El volumen de fondos que los delincuentes lavaron a través de criptomonedas alcanzó el año pasado $82 mil millones, calcularon los analistas de la empresa Chainalysis. Para comparación, en 2020 el volumen de dinero lavado a través de criptomonedas era de $10 mil millones.
Los delincuentes han dejado de usar cada vez más los intercambios centralizados de criptomonedas para lavar dinero. Estas plataformas, debido a la presión de las autoridades, han intensificado significativamente la verificación de clientes y las medidas de seguridad, y han comenzado a congelar con más frecuencia activos sospechosos, explicaron los expertos.
A primer plano salieron redes chinas especializadas en el blanqueo de dinero. $16 mil millones (aproximadamente $44 millones al día) de $82 mil millones correspondieron a plataformas de habla china. El principal impulsor del crecimiento, según los analistas, es el aumento de la disponibilidad y la difusión de las criptomonedas.
Los canales de habla china en Telegram y otras plataformas ofrecen una amplia gama de servicios ilegales: utilizando «droppers» y organizando el trabajo de plataformas de compraventa extrabursátil no oficiales, además de emplear plataformas para juegos de azar con el objetivo de mezclar e intercambiar criptomonedas, informaron los especialistas de Chainalysis.
Estos esquemas funcionan desde la época de la pandemia de coronavirus, y en los últimos cinco años, alrededor del 20% de los fondos ilegales en criptomonedas rastreables han pasado por ellos. Desde 2020, la afluencia de dinero en las redes chinas de habla identificadas ha crecido 7325 veces más rápido que en las bolsas centralizadas, indicaron los analistas.
Antes, el fundador de la empresa blockchain Card1Ventures y coinversor de Node40, Gary Cardone, había supuesto que en el futuro, con el desarrollo de los sistemas de rastreo de blockchains, los bitcoins que en su día aparecieron en actividades ilegales («bitcoins sucios») corren el riesgo de ser excluidos del sistema financiero mundial. Las monedas «limpias», en cambio, costarán más.