Edward Zimbardi regresó a Estados Unidos tras ser deportado de Fiyi, para enfrentar acusaciones federales relacionadas con fraude y lavado de dinero a raíz de lo que las autoridades describen como un esquema piramidal (tipo Ponzi) en criptomonedas que habría alcanzado un valor de 165 millones de dólares.
La fiscalía del distrito norte de Georgia, dijo el lunes que las autoridades en Fiyi deportaron a Zimbardi el viernes en coordinación con la Oficina Federal de Investigaciones y el Departamento de Estado de Estados Unidos. Está previsto que comparezca ante un juez federal en Los Ángeles, mientras la fiscalía busca mantenerlo detenido hasta que continúen los procedimientos en Georgia.
¿Qué dice la fiscalía?
Según el escrito de acusación, Zimbardi promocionó un plan llamado “The Crypto Program” entre junio de 2022 y agosto de 2023, presentándolo como un programa de inversión en paquetes publicitarios que prometía rendimientos garantizados de hasta el 25% mensual.
Las autoridades afirman que miles de inversores enviaron más de 165 millones de dólares en criptomonedas a carteras que él controlaba en secreto. En lugar de comprar los paquetes publicitarios como se les prometió, la fiscalía sostiene que utilizó el dinero en diversos circuitos que no tenían relación con la actividad anunciada.
pérdidas y desvío de fondos
La fiscalía acusa a Zimbardi de haber inyectado más de 34 millones de dólares en operaciones de alto riesgo en el mercado de divisas, y de haber utilizado fondos de inversores posteriores para pagar obligaciones de inversores anteriores, una mecánica considerada habitual en los esquemas de Ponzi.
Las acusaciones añaden que gastó al menos 10 millones de dólares en gastos personales, que incluyeron una vivienda, autos de lujo y pensión alimenticia de su cónyuge.
El camino del caso
A Zimbardi se le imputó el 8 de julio, y el escrito incluye 12 cargos de fraude mediante transferencias bancarias, 12 cargos de lavado de dinero y un cargo de conspiración para lavar dinero.
La fiscalía sostiene que huyó a Fiyi después de enterarse de las investigaciones de la Oficina Federal de Investigaciones y permaneció allí durante más de un año antes de ser extraditado. El caso vuelve a poner de relieve los riesgos de las promesas de rendimientos fijos en los mercados de activos digitales, especialmente cuando se utiliza un lenguaje de marketing atractivo para ocultar flujos financieros ilícitos.
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