¡Atención a los inversores de la parte continental en Hong Kong! HSBC exige presentar una declaración del origen de los fondos
Después de confirmar el origen de los fondos al abrir una nueva cuenta, HSBC Hong Kong ha comenzado a poner en marcha el procedimiento de declaración del origen de los fondos para algunos clientes existentes de la parte continental.
Recientemente, HSBC Hong Kong ha enviado notificaciones, de forma gradual, a ciertos clientes existentes de la parte continental, exigiéndoles que antes del 12 de septiembre presenten a través de la App el “Formulario de Declaración de Apertura/Mantenimiento de Cuenta”, para confirmar que los fondos de inversión provienen de fuentes legales en regiones fuera de la parte continental de China, y para actualizar la información de contacto.
Puntos clave de tiempo:
Si no se presenta antes del 20 de agosto: los servicios relacionados con inversiones podrían suspenderse
Si no se presenta antes del 12 de septiembre: los servicios relacionados con inversiones podrían finalizar
HSBC responde que esta medida es para cumplir con los requisitos regulatorios correspondientes, con el objetivo de verificar que la información del cliente sea válida y garantizar que el servicio no se interrumpa. Esta exigencia solo aplica a los clientes que utilizan servicios de inversión.
En pocas palabras: las cuentas existentes también enfrentan una revisión más estricta del origen de los fondos, y la regulación se está endureciendo.
Después de confirmar el origen de los fondos al abrir una nueva cuenta, HSBC Hong Kong ha comenzado a poner en marcha el procedimiento de declaración del origen de los fondos para algunos clientes existentes de la parte continental.
Recientemente, HSBC Hong Kong ha enviado notificaciones, de forma gradual, a ciertos clientes existentes de la parte continental, exigiéndoles que antes del 12 de septiembre presenten a través de la App el “Formulario de Declaración de Apertura/Mantenimiento de Cuenta”, para confirmar que los fondos de inversión provienen de fuentes legales en regiones fuera de la parte continental de China, y para actualizar la información de contacto.
Puntos clave de tiempo:
Si no se presenta antes del 20 de agosto: los servicios relacionados con inversiones podrían suspenderse
Si no se presenta antes del 12 de septiembre: los servicios relacionados con inversiones podrían finalizar
HSBC responde que esta medida es para cumplir con los requisitos regulatorios correspondientes, con el objetivo de verificar que la información del cliente sea válida y garantizar que el servicio no se interrumpa. Esta exigencia solo aplica a los clientes que utilizan servicios de inversión.
En pocas palabras: las cuentas existentes también enfrentan una revisión más estricta del origen de los fondos, y la regulación se está endureciendo.