Un juez estadounidense ha condenado a un ciudadano chino a casi cuatro años de prisión por su papel en el blanqueo de más de 36,9 millones de dólares de un número de fraude con inversiones en criptomonedas.
Este fallo marca un avance en la aplicación de la ley, ya que las autoridades estadounidenses aumentan sus esfuerzos para desmantelar redes de fraude con criptomonedas.
Dentro de la estafa de criptomonedas de 36,9 millones de dólares
Según una declaración del fiscal estadounidense para el Distrito Central de California, Jingliang Su, un ciudadano chino de 45 años, era parte de una red criminal internacional. El grupo estafó a 174 víctimas estadounidenses a través de un esquema de inversión fraudulento con activos digitales.
Los fiscales informaron que el grupo contactó a las víctimas a través de mensajes no solicitados en redes sociales, llamadas, mensajes de texto y plataformas de citas en línea. Construyeron confianza antes de presentar oportunidades de inversión falsas.
Los cómplices utilizaron sitios web falsos que parecían intercambios de criptomonedas legítimos para convencer a las víctimas de transferir dinero. Los estafadores supuestamente robaron el dinero mientras hacían creer a las víctimas que las inversiones aumentaban de valor.
“Nuevas oportunidades de inversión pueden sonar emocionantes, pero hay un lado oscuro: atrae a criminales, que en este caso robaron y lavaron decenas de millones de dólares de sus víctimas”, dijo el fiscal adjunto Bill Essayli.
Operaciones utilizó una red sofisticada para el lavado de dinero. Las autoridades estiman que más de 36,9 millones de dólares de los fondos de las víctimas fueron transferidos de cuentas bancarias estadounidenses, controladas por el grupo, a una cuenta en Deltec Bank en las Bahamas.
El dinero fue cambiado a Tether (USDT) y transferido a billeteras digitales, que fueron gestionadas en Camboya. Los cómplices en Camboya luego enviaron los fondos cambiados a operaciones fraudulentas en toda la región.
Las autoridades revelaron que Su ha estado bajo custodia estadounidense desde diciembre de 2024. Se declaró culpable en junio de 2025 de un cargo de conspiración para operar un negocio ilegal de transferencia de dinero.
El martes, el juez de distrito estadounidense R. Gary Klausner condenó a Su a 46 meses de prisión. El juez también le ordenó reembolsar más de 26 millones de dólares a las víctimas.
Ocho cómplices adicionales se han declarado culpables en el caso. Entre ellos están Jose Somarriba y ShengSheng He, quienes recibieron sentencias de prisión de 36 y 51 meses, respectivamente.
El método sigue el patrón del fraude de “pig butchering”. Aquí, los perpetradores primero construyen confianza durante un período prolongado antes de explotar económicamente a las víctimas. Es notable que este tipo de fraude ha aumentado significativamente.
En octubre, los fiscales estadounidenses presentaron cargos contra el ciudadano camboyano Chen Zhi por estar detrás del trabajo forzado y el llamado fraude de criptomonedas “pig butchering”, que supuestamente robó miles de millones a víctimas en todo el mundo.
En un informe reciente, Chainalysis observó que los programas de inversión de alto rendimiento (HYIP) y el fraude de pig butchering continuaron siendo las principales categorías de fraude medida por volumen en 2025. La empresa de análisis de blockchain estima que el fraude y el engaño en el área llevaron a pérdidas de más de 17 mil millones de dólares durante el año.