#binancep2pantoan @Binance Vietnam
Alguna vez estuve a punto de aceptar una solicitud que parecía inofensiva: el comprador pidió dividir el pago en dos transferencias, desde dos cuentas bancarias diferentes, “para pasar más fácilmente el límite de transferencias del día”.
Al principio suena razonable; ¿no tiene límites cualquier banco? Pero me detuve a revisar la documentación del socio antes de dar el visto bueno. Esa cuenta acababa de crearse, no tenía historial de transacciones relevante. Revisé la información del pedido: el nombre registrado era uno solo, mientras que las dos cuentas desde las que iban a transferir llevaban nombres completamente distintos, y ninguno coincidía con el nombre del pedido.
Fue entonces cuando me di cuenta de que era una señal sospechosa: el pago provenía de una cuenta que no estaba a nombre del comprador real, aunque la justificación que dieron sonaba muy común.
Rechacé hacerlo de esa manera y pedí que el pago se realizara en una sola transferencia, con el nombre tal cual figura en el pedido, tal como indica el proceso en la plataforma. Luego el comprador se quedó en silencio y canceló el pedido.
No perdí nada, porque el escrow nunca se liberó, y además guardé todo el historial del chat y el Order ID de la sala por si necesitaba reportarlo a Soporte de Binance.
A veces, la línea entre “conveniente” y “riesgoso” es más delgada de lo que creía: con solo comprobar un nombre, queda claro.
Alguna vez estuve a punto de aceptar una solicitud que parecía inofensiva: el comprador pidió dividir el pago en dos transferencias, desde dos cuentas bancarias diferentes, “para pasar más fácilmente el límite de transferencias del día”.
Al principio suena razonable; ¿no tiene límites cualquier banco? Pero me detuve a revisar la documentación del socio antes de dar el visto bueno. Esa cuenta acababa de crearse, no tenía historial de transacciones relevante. Revisé la información del pedido: el nombre registrado era uno solo, mientras que las dos cuentas desde las que iban a transferir llevaban nombres completamente distintos, y ninguno coincidía con el nombre del pedido.
Fue entonces cuando me di cuenta de que era una señal sospechosa: el pago provenía de una cuenta que no estaba a nombre del comprador real, aunque la justificación que dieron sonaba muy común.
Rechacé hacerlo de esa manera y pedí que el pago se realizara en una sola transferencia, con el nombre tal cual figura en el pedido, tal como indica el proceso en la plataforma. Luego el comprador se quedó en silencio y canceló el pedido.
No perdí nada, porque el escrow nunca se liberó, y además guardé todo el historial del chat y el Order ID de la sala por si necesitaba reportarlo a Soporte de Binance.
A veces, la línea entre “conveniente” y “riesgoso” es más delgada de lo que creía: con solo comprobar un nombre, queda claro.
