Mi cuenta bancaria se congeló durante 11 días por UNA operación P2P que hice hace 3 meses
No estoy bromeando. En mayo vendí 1.200 USDT en P2P. Operación normal. El comprador transfirió 30,24 millones de VND, el nombre coincidía, yo liberé la moneda. Listo. Se me olvidó por completo.
En agosto, la app de mi VietcomBank dejó de funcionar de repente. No podía transferir, no podía retirar, no podía hacer nada. Fui a la sucursal y me dijeron: "Tu cuenta ha sido congelada temporalmente debido a una investigación por fraude relacionada con una transacción de mayo".
Resulta que el comprador que me pagó había usado fondos que luego fueron reportados como fraudulentos. La policía siguió la cadena de dinero y mi cuenta fue una de las paradas. No era sospechoso, pero mi cuenta formaba parte de la cadena de pruebas.
11 días. No pude pagar el alquiler. No pude pagar la factura del teléfono. Tuve que pedir prestado dinero a mi hermana para comprar comida. Todo por una operación de 1.200 USDT en la que yo hice todo "bien".
Qué hago diferente ahora:
Solo opero con compradores que tienen un 98%+ de finalización Y 500+ pedidos; evito compradores cuyas cuentas tienen menos de 6 meses
Guardo capturas de pantalla de CADA operación durante al menos 6 meses
Divido las ventas grandes en pedidos más pequeños de menos de 500 USDT
Aparto efectivo de emergencia que NO está en mi cuenta de trading P2P
Lo más inquietante es esto: no hay forma de saber si el dinero del comprador está limpio en el momento de la operación. Solo te enteras meses después cuando el banco llama.
¿A alguien más le han congelado la cuenta bancaria por una operación P2P antigua? ¿Cuánto tardó en resolverse?
@Binance Vietnam #BinanceP2PAnToan $TUT $GPS $STAR
No estoy bromeando. En mayo vendí 1.200 USDT en P2P. Operación normal. El comprador transfirió 30,24 millones de VND, el nombre coincidía, yo liberé la moneda. Listo. Se me olvidó por completo.
En agosto, la app de mi VietcomBank dejó de funcionar de repente. No podía transferir, no podía retirar, no podía hacer nada. Fui a la sucursal y me dijeron: "Tu cuenta ha sido congelada temporalmente debido a una investigación por fraude relacionada con una transacción de mayo".
Resulta que el comprador que me pagó había usado fondos que luego fueron reportados como fraudulentos. La policía siguió la cadena de dinero y mi cuenta fue una de las paradas. No era sospechoso, pero mi cuenta formaba parte de la cadena de pruebas.
11 días. No pude pagar el alquiler. No pude pagar la factura del teléfono. Tuve que pedir prestado dinero a mi hermana para comprar comida. Todo por una operación de 1.200 USDT en la que yo hice todo "bien".
Qué hago diferente ahora:
Solo opero con compradores que tienen un 98%+ de finalización Y 500+ pedidos; evito compradores cuyas cuentas tienen menos de 6 meses
Guardo capturas de pantalla de CADA operación durante al menos 6 meses
Divido las ventas grandes en pedidos más pequeños de menos de 500 USDT
Aparto efectivo de emergencia que NO está en mi cuenta de trading P2P
Lo más inquietante es esto: no hay forma de saber si el dinero del comprador está limpio en el momento de la operación. Solo te enteras meses después cuando el banco llama.
¿A alguien más le han congelado la cuenta bancaria por una operación P2P antigua? ¿Cuánto tardó en resolverse?
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