🚨 Multa récord de 125 millones de dólares a UBS Financial Services por violaciones contra el lavado de dinero
Las autoridades reguladoras estadounidenses impusieron una multa civil de 125 millones de dólares a UBS Financial Services debido a infracciones intencionales de la Ley de Secreto Bancario. Las infracciones están relacionadas con una mala supervisión de las transferencias internacionales, y la empresa ignoró advertencias previas tras una multa anterior en 2018.
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📊 Impacto: 📈 Alto
🏷️ REGULACIÓN
#Regulation #AML #Compliance #FinancialServices #UBS
📰 Fuente: dailyhodl.com
Las autoridades reguladoras estadounidenses impusieron una multa civil de 125 millones de dólares a UBS Financial Services debido a infracciones intencionales de la Ley de Secreto Bancario. Las infracciones están relacionadas con una mala supervisión de las transferencias internacionales, y la empresa ignoró advertencias previas tras una multa anterior en 2018.
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