Conclusiones principales
Las estafas de impostores de Binance involucran a delincuentes que se hacen pasar por empleados o representantes de Binance para ofrecer servicios falsos diseñados para robar el dinero de las personas.
Los estafadores llegan a víctimas potenciales a través de correos electrónicos no oficiales o cuentas de redes sociales que se parecen a las cuentas oficiales de Binance.
Si ha sido víctima de una estafa de impostor de Binance, informe el incidente de inmediato a las autoridades locales pertinentes y al equipo de soporte de Binance.
Proteja su cuenta de los imitadores de Binance. Descubra cómo los estafadores generan confianza, junto con consejos para identificar y denunciar perfiles falsos de Binance en la edición de esta semana de Know Your Scam.
Hoy en día, cualquier persona con acceso a Internet puede crear un perfil falso en las redes sociales utilizando el nombre y el logotipo de Binance.
Es posible que te hayas topado con perfiles falsos de Binance en un hilo de Twitter, en la sección de comentarios de una publicación de Instagram o contactándote directamente a través de una aplicación de mensajería como Telegram.
La realidad es que no tenemos control sobre la moderación de estas plataformas. Los impostores de Binance pueden configurar una nueva cuenta en segundos, incluso después de que los hayamos señalado al equipo de moderación de la plataforma correspondiente.
Si hay algo que debe saber sobre nuestros empleados: nunca, bajo ninguna circunstancia, nos comunicaremos proactivamente con los usuarios a través de canales no oficiales para ofrecerles consejos de inversión, participar en un obsequio gratuito o una "puerta trasera" para desbloquear su cuenta de Binance.
Para ayudarlo a proteger su cuenta de Binance, describimos el proceso de cuatro pasos que los estafadores impostores de Binance suelen usar y desglosamos varias capturas de pantalla de los impostores de Binance que hemos encontrado.
Un proceso de cuatro pasos sobre cómo los impostores de Binance estafan a las víctimas
1. Construyendo una identidad falsa
El primer paso: elaborar la mentira perfecta. Las estafas de impostores, que cubrimos en el artículo de la semana pasada, generalmente involucran a un estafador que se hace pasar por una figura de autoridad, como un oficial de policía.
En este caso, sin embargo, el estafador crea una identidad falsa junto con un guión elaborado sobre ser un empleado de Binance. Crearán una cuenta falsa, completa con el logotipo de Binance o una foto de una persona con una camiseta de Binance como foto de perfil.
Sus nombres de usuario suelen incluir títulos como Binance Customer Service, Binance staff-xxx o Binance Promo, mientras que sus direcciones de correo electrónico son notablemente similares a las oficiales.
2. Dirigirse a las víctimas en grupos sociales
Los estafadores recorrerán el mercado negro para conseguir datos personales confidenciales, incluidos números de teléfono, correos electrónicos, credenciales de identidad e incluso registros de compras y viajes anteriores. Estos detalles obtenidos de forma ilícita se examinan meticulosamente para identificar víctimas potenciales que probablemente sean manipuladas.
Algunos estafadores prefieren atraer nuevas víctimas creando un grupo "oficial de Binance", supuestamente dirigido por empleados reales de Binance, que ofrece asesoramiento de inversión y oportunidades lucrativas para ganar dinero.
3. Gana confianza e induce
El estafador ahora comienza a generar confianza a través de un guión meticulosamente adaptado al objetivo recién adquirido. El objetivo es establecer una relación con la víctima, creando una falsa sensación de familiaridad y, en última instancia, induciéndola a caer en la estafa.
Los estafadores avanzados exhiben una capacidad impresionante para adaptarse a la situación, persistir en sus esfuerzos e improvisar sus respuestas sobre la marcha, incluso cuando la víctima objetivo parece no responder o no cooperar al principio.
4. Cerrar
La víctima ha caído en la falsa identidad del estafador. Seguirán la solicitud del estafador de enviar fondos o, peor aún, proporcionar sus credenciales de inicio de sesión de Binance. Con acceso a la cuenta Binance de la víctima, el estafador podría potencialmente vaciar todo el saldo criptográfico de la cuenta en su billetera antes de que la víctima recupere el acceso.
Para ilustrar cómo funciona este proceso de cuatro pasos en la práctica, a continuación proporcionamos algunos casos de la vida real.
Ejemplos en acción
Ejemplo 1: Información sobre uso de información privilegiada: grupo Binance de WhatsApp
El usuario, a quien llamaremos Mark, es nuevo en el mundo de las criptomonedas. Un "analista de Binance" llamado Morris se pone en contacto con él.
A través de un mensaje de Instagram, Morris informa a Mark sobre un grupo de WhatsApp que comparte consejos de inversión en criptomonedas e información sobre uso de información privilegiada, con rendimientos garantizados de hasta el 20%. Morris invita a Mark al grupo, dentro del cual hay varios "empleados de Binance" que publican periódicamente guías sobre cómo ganar dinero, junto con miembros del grupo que comparten sus enormes ganancias.
Mark también nota que los "empleados de Binance" responden todas las preguntas de manera profesional. Creyendo que se trata de un grupo legítimo, Mark sigue los tutoriales, que le indican cómo retirar tokens a la dirección de la billetera del estafador.
Por supuesto, nada de esto es genuino y Mark es víctima de una estafa de impostor.
“Bienvenido al grupo de discusión sobre criptomonedas de Binance. Binance se dedica a estar a su servicio. Somos la plataforma de comercio de cifrado más grande del mundo. Si tiene preguntas sobre las criptomonedas, hágalas en el grupo y las responderemos lo antes posible”. - Traducción al inglés de la descripción del grupo de WhatsApp del estafador.
Ejemplo 2: "Experto en comercio de Binance"
Las plataformas de redes sociales como Instagram están plagadas de perfiles falsos que afirman estar afiliados o empleados de Binance. Por ejemplo, en este caso reciente, el estafador colocó intencionalmente un identificador @binance en su biografía. Tenga en cuenta que su biografía también incluye una amplia gama de palabras de moda como "Trader Expert" y "Especialista en inversiones".
Desafortunadamente, los actores maliciosos a menudo intentan aprovechar nuestra influencia y reputación en el sector de las criptomonedas (un sector en el que confían millones de usuarios en todo el mundo) para aprovecharse de víctimas desprevenidas. Los empleados de Binance tienen estrictamente prohibido comerciar u ofrecer asesoramiento de inversión. No confíe en ningún "empleado de Binance" que diga ser un gurú del comercio o las inversiones. Con respecto a los afiliados y KOL, si bien los examinamos estrictamente a todos para garantizar que su contenido sea sólido, sus puntos de vista y opiniones no reflejan los nuestros.
Una forma sencilla de identificar un perfil falso de Instagram es comparar el número de seguidores con el número de me gusta o comentarios que recibe. Si hay una discrepancia significativa, por ejemplo, 25.000 seguidores pero solo 100 me gusta y dos comentarios por publicación, es probable que se trate de un perfil falso.
Otros ejemplos
Actualización de billetera. El usuario recibe un correo electrónico falso de Binance de "do.not.reply.sv.binance@gmail.com" solicitándole "actualizar su aplicación". Notarás que la dirección de correo electrónico dice gmail.com en lugar de nuestro dominio oficial: binance.com.
Atención al cliente de Binance. Este estafador intenta estafar a un usuario haciéndose pasar por un empleado de soporte de Binance bajo el alias "Atención al cliente de Binance".
VIP de Binance. Este estafador proporciona consejos falsos sobre inversiones en criptomonedas haciéndose pasar por un empleado de Binance que ayuda a administrar Binance VIP, nuestro programa de beneficios para comerciantes institucionales y profesionales de gran volumen.
Consejos para protegerse de las estafas de impostores de Binance
Cuidado con el autoproclamado personal de Binance
No confíe instantáneamente en un supuesto "empleado de Binance" que se comunica con usted por teléfono o redes sociales como Telegram, WhatsApp, Instagram, etc. Nuestros empleados nunca enviarán mensajes proactivos a los usuarios a través de canales no oficiales para brindarles consejos de inversión o participar en un sorteo. o servicios de desbloqueo de cuentas.
Preste atención al nombre de usuario o la dirección de correo electrónico, especialmente al nombre de dominio al final. Puede verificar la autenticidad de las direcciones de correo electrónico y los enlaces de sitios web en Binance Verify. Los usuarios aún deben tener cuidado si el enlace aparece como "Verificado" y evitar enlaces que aparezcan como "Fuente no verificada".
Proteja su información privada
Para protegerse de posibles fraudes, es fundamental mantener segura su información personal, incluido el historial de viajes y compras y los datos de contacto.
Como se mencionó anteriormente en el artículo, los estafadores suelen utilizar la web oscura para adquirir datos personales administrados descuidadamente y encontrar su próximo objetivo.
Si has sido estafado
En el desafortunado caso de que haya sido estafado, tenga cuidado con futuros intentos por parte de los mismos estafadores y absténgase de procesar retiros o transferencias iniciadas por extraños.
Se recomienda buscar ayuda de las autoridades gubernamentales locales si ha sido víctima de una estafa de impostor de Binance. Si su cuenta de Binance se ve comprometida, presente un informe de inmediato siguiendo los pasos descritos en esta guía: Cómo denunciar estafas en el soporte de Binance.
También animamos a todos los usuarios, tanto nuevos como antiguos, a leer nuestra serie antiestafas para prepararse mejor contra las estafas criptográficas más comunes.
Otras lecturas
(Blog) Conozca su estafa: una guía definitiva para las estafas más frecuentes en criptomonedas
(Blog) Conozca su estafa: inversiones en criptomonedas falsas a tener en cuenta
(Blog) Conozca su estafa: señales de alerta para detectar una estafa de impostor
(Blog) Conozca su estafa: estafas laborales a las que debe prestar atención
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