Un tribunal de Seúl condena al CEO de Delio a 15 años de prisión por casi 50 millones de dólares en fraude cripto Un tribunal de Seúl sentenció al cofundador y CEO de Delio, Jeong Sang-ho, a 15 años de cárcel tras considerarlo culpable de defraudar a los clientes por alrededor de 70.000 millones de won (aproximadamente 49,2 millones de dólares) en criptoactivos. El Tribunal del Distrito Sur de Seúl condenó a Jeong en múltiples cargos, incluida estafa, malversación y el uso de documentos falsos en el registro de Delio como proveedor de servicios de activos virtuales. El juez Jang Chan ordenó la detención de Jeong después del fallo, citando su preocupación de que pudiera huir. Los fiscales habían pedido una pena mucho más dura, solicitando 20 años conforme a la Ley de Castigo Agravado de Delitos Económicos Específicos de Corea del Sur. Anteriormente alegaron que Jeong se apropió indebidamente de unos 250.000 millones de won (alrededor de 175,6 millones de dólares) de aproximadamente 2.800 usuarios entre agosto de 2021 y junio de 2023. Sin embargo, el tribunal absolvió a Jeong del cargo mayor de 250.000 millones de won al excluir la evidencia incautada a un operador de servidores que consideró obtenida ilegalmente. Ese fallo sobre la admisibilidad de la prueba eliminó la base de la acusación más grande contra él. Aun así, el tribunal consideró sustanciales los cargos restantes. Aceptó la postura de la fiscalía de que Jeong era responsable de una estafa de alrededor de 70.000 millones de won y coincidió en gran medida con los cargos separados de malversación y de documentos falsos. En los fundamentos por escrito, el tribunal calificó las ofensas de “extremadamente graves” dadas la cantidad de víctimas, la magnitud de las pérdidas financieras y los métodos utilizados, y señaló que Jeong no había conseguido el perdón de los clientes que sufrieron pérdidas considerables. Contexto: auge y caída de Delio Fundada en 2018, Delio comercializó productos de depósito cripto de alto rendimiento —prometiendo retornos de hasta 10,7% de APR en Bitcoin, Ether y USDT— como una opción para los usuarios que buscaban rendimiento sobre activos digitales. La plataforma suspendió los retiros de clientes en junio de 2023, culpando la volatilidad del mercado y diciendo que la congelación era para proteger los activos mientras evaluaba la situación. Esa suspensión dejó a muchos usuarios sin poder acceder a su dinero y desencadenó investigaciones y demandas. Los fiscales vincularon la supuesta mala conducta con la operación de Delio de sus productos de depósito y el congelamiento de retiros. También relacionaron los problemas de Delio con vínculos financieros con otras empresas del sector, incluidas Haru Invest y B&S Holdings, y argumentaron que las disrupciones derivadas de esas conexiones aumentaron el daño a los clientes de Delio. Repercusiones más amplias y casos relacionados La caída de Delio ocurrió tras —y se entrelazó con— una crisis más amplia que afectó a las plataformas coreanas de rendimiento cripto a mediados de 2023. Haru Invest, otra plataforma de rendimiento, detuvo depósitos y retiros el mismo mes y posteriormente enfrentó sus propias investigaciones penales. Las autoridades arrestaron a ejecutivos de Haru en 2024, acusándolos de gestionar mal alrededor de 1,1 billones de won en activos de clientes; los fiscales también dijeron que Haru sufrió alrededor de 350.000 millones de won (236 millones de dólares) en pérdidas vinculadas a la exposición al colapso de FTX. Haru fue declarada en quiebra en noviembre de 2024 en medio de acusaciones de alrededor de 1,4 billones de won (aprox. 1.000 millones de dólares) en pérdidas para inversores. El caso de Haru incluso generó un episodio violento en la sala de audiencias en agosto de 2024, cuando el CEO de Haru, Hugo Hyungsoo Lee, supuestamente fue apuñalado por una víctima durante su juicio; Lee había sido acusado por cargos de fraude y posteriormente fue hospitalizado. Insolvencia corporativa y esfuerzos de recuperación en curso Tras el congelamiento de retiros, los problemas legales y financieros de Delio continuaron: los acreedores persiguieron recuperaciones y la empresa fue declarada en quiebra en noviembre de 2024. Jeong fue acusado formalmente en abril de 2025, cuando los fiscales avanzaron con el caso penal vinculado a las operaciones de Delio. El caso de Delio destaca la vigilancia regulatoria y penal continua sobre los productos cripto de rendimiento en Corea del Sur, los riesgos de una exposición concentrada frente a contrapartes y los peligros legales que enfrentan los operadores cuando los fondos de los clientes no son accesibles. Con Jeong detenido tras su condena de 15 años, las autoridades han señalado una postura estricta frente al fraude en el sector cripto, incluso mientras las preguntas sobre la gestión de la evidencia y la cadena más amplia de vínculos financieros entre plataformas fallidas siguen formando parte de las investigaciones en curso. Lee más noticias generadas por IA en: undefined/news