💸 Cripto con un acento iraní
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Irán lleva mucho tiempo usando criptomonedas para eludir sanciones—y Estados Unidos lleva mucho tiempo vigilándolo. El Tesoro acaba de incluir a Shelbit Exchange y Aban Tether en la lista SDN: activos congelados; cualquiera que siga tratándolos corre el riesgo de sanciones secundarias.
La figura clave es Siavash Kayvanpour, que opera desde Emiratos Árabes Unidos y Georgia. Su Shelbit movió cripto para monederos vinculados al ámbito militar iraní: $1M de entrada, $2M de salida, más otros $2M hacia el ya sancionado Nobitex. Aban Tether movió millones a través de una cadena de plataformas iraníes incluidas en listas negras.
El regulador de EAU advirtió a Shelbit dos veces. El intercambio siguió adelante. La tercera advertencia llegó desde el Tesoro. Según Decrypt, desde que comenzó la campaña, Estados Unidos ha incautado aproximadamente $1 mil millones en cripto iraní.
Dos advertencias formales, cero respuesta. La lista SDN resultó más persuasiva.
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Irán lleva mucho tiempo usando criptomonedas para eludir sanciones—y Estados Unidos lleva mucho tiempo vigilándolo. El Tesoro acaba de incluir a Shelbit Exchange y Aban Tether en la lista SDN: activos congelados; cualquiera que siga tratándolos corre el riesgo de sanciones secundarias.
La figura clave es Siavash Kayvanpour, que opera desde Emiratos Árabes Unidos y Georgia. Su Shelbit movió cripto para monederos vinculados al ámbito militar iraní: $1M de entrada, $2M de salida, más otros $2M hacia el ya sancionado Nobitex. Aban Tether movió millones a través de una cadena de plataformas iraníes incluidas en listas negras.
El regulador de EAU advirtió a Shelbit dos veces. El intercambio siguió adelante. La tercera advertencia llegó desde el Tesoro. Según Decrypt, desde que comenzó la campaña, Estados Unidos ha incautado aproximadamente $1 mil millones en cripto iraní.
Dos advertencias formales, cero respuesta. La lista SDN resultó más persuasiva.