Binance acaba de enviar una suma de $3.9 mil millones de USDT a su hot wallet, lo que constituye la séptima transacción más grande de Tether en la cadena de bloques Tron.
Según un informe de Bloomberg, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DoJ) está buscando una suma de más de $4 mil millones de dólares de Binance como medio para concluir su investigación en curso.
El lunes, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) inició un procedimiento legal contra Kraken, lo que indica los esfuerzos continuos del organismo regulador de EE. UU. para hacer cumplir regulaciones más estrictas sobre los intercambios de criptomonedas.
Según un informe de Bloomberg, Binance está siendo objeto de una extensa investigación por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que se considera una de las investigaciones más importantes realizadas sobre una empresa de criptomonedas. Mientras persisten las discusiones en curso entre las dos partes, un informe de Bloomberg afirma que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DoJ) está persiguiendo una suma de más de 4 mil millones de dólares de la plataforma de intercambio para concluir su extensa investigación que ha durado varios años.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DoJ) ahora está investigando a Binance, una plataforma de intercambio de criptomonedas, por su presunta participación en diversas actividades ilícitas como lavado de dinero, fraude bancario y violaciones de sanciones, entre otras acusaciones.
En el escenario actual, Binance ejecutó una transferencia de $3.9 mil millones de USDT en la blockchain de Tron hace doce días. Esta transferencia implicó mover fondos de una billetera fría a una billetera caliente, lo que ha generado inquietudes entre los participantes del mercado de criptomonedas. Esta transacción en particular se ubica como la novena más grande en términos de magnitud dentro de la blockchain de Tron. La transferencia financiera es plausiblemente coincidente, aunque ha generado sospechas entre los actores del mercado debido a su parecido con la supuesta demanda del Departamento de Justicia de los Estados Unidos para resolver el asunto.
Según un informe publicado por Bloomberg el 20 de noviembre, Binance se enfrenta a una demanda de 4.000 millones de dólares del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DoJ). El Departamento de Justicia está buscando estos fondos para concluir su investigación sobre la plataforma de intercambio. Según la fuente, se espera que se llegue a una resolución a finales de mes. En caso de que no se llegue a un acuerdo, el fundador y director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao (CZ), podría enfrentarse a cargos penales en los Estados Unidos.
En marzo, la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) hizo acusaciones de que Binance y su director ejecutivo, Changpeng Zhao (CZ), contravenían sistemáticamente las regulaciones relativas a los derivados en los Estados Unidos. La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) inició procedimientos legales en junio, alegando que Binance y Changpeng Zhao habían incurrido en una gestión indebida del dinero de los clientes, habían proporcionado información engañosa a los inversores y a los organismos reguladores y habían contravenido la legislación sobre valores.
La investigación que lleva a cabo el Departamento de Justicia está encabezada por los departamentos responsables del lavado de dinero y la recuperación de activos, la seguridad nacional y la oficina del fiscal de Estados Unidos en Seattle. En caso de que Binance llegue a un acuerdo con el Departamento de Justicia, que implique el pago de multas por más de 4 mil millones de dólares, se trataría de una importante imposición de sanciones en el ámbito de los casos penales de criptomonedas.
Una posible resolución permitiría a Binance mantener sus actividades, evitando así una posible caída que podría tener consecuencias de gran alcance para la industria de las criptomonedas y su base de usuarios. Binance ofrece la posibilidad de celebrar un acuerdo de enjuiciamiento diferido, lo que expondría a la plataforma a posibles cargos penales. En tal acuerdo, la plataforma tendría que pagar una multa significativa y proporcionar una declaración formal que detalle sus actividades ilícitas.
Binance ha enviado un total de $3.9 mil millones en USDT a su billetera activa.
Binance ha transferido un total de 3.900 millones de dólares en la cadena de bloques de Tron desde su almacenamiento en frío a su almacenamiento en caliente, una transacción que se produjo hace unos 12 días. La transacción se documentó en la cadena de bloques. Binance no proporcionó una respuesta rápida a la solicitud de comentarios de FXStreet sobre la transacción. Algunos actores del mercado están especulando sobre una posible correlación entre la acción antes mencionada y la supuesta solicitud del Departamento de Justicia de un monto de acuerdo de más de 4.000 millones de dólares en relación con el asunto antes mencionado.
Si la transferencia está relacionada con la demanda realizada por el Departamento de Justicia (DoJ), indica que la plataforma de intercambio de criptomonedas está haciendo gestiones para llegar a un acuerdo con el Departamento de Justicia. Se espera que esta medida proteja al ecosistema de criptomonedas en general de las posibles consecuencias negativas de las acciones de Binance.
En la actualidad, las autoridades reguladoras de los Estados Unidos están intensificando sus acciones de control y cumplimiento de la normativa sobre las bolsas de criptomonedas. El lunes, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) presentó una demanda contra Kraken, alegando que la bolsa ha estado operando como una bolsa de valores nacional no registrada. El cofundador Jesse Powell expresó su condena a la acción de la Comisión de Bolsa y Valores, haciendo referencia a la resolución previa de la bolsa de cargos por un valor de 30 millones de dólares en febrero.