El hombre de negocios detrás de la compra de WLFI de 100 millones de dólares fue arrestado en una investigación en el Reino Unido por lavado de dinero
Guren “Bobby” Zhou, el empresario vinculado a la compra de $WLFI
tokens de World Liberty Financial por parte de Aqua 1, fue arrestado en Gran Bretaña en 2021, bajo sospecha de lavado de dinero, según The New York Times.
Zhou no ha sido acusado, pero funcionarios británicos dijeron que la investigación seguía activa a finales de julio. Los registros judiciales, según se informa, lo acusan de participar con otras cinco personas en una operación de lavado de dinero que se remonta a 2019. Dos de sus empleados de larga data han sido acusados, con un juicio programado para 2028.
Zhou había sido identificado previamente como la persona detrás de Aqua 1, con sede en EAU, que se convirtió en uno de los mayores compradores de tokens conocidos de World Liberty Financial después de adquirir WLFI por valor de 100 millones de dólares. Un análisis de blockchain citado por el Times vinculó 20 millones de dólares en compras de WLFI a una billetera de Web3Port en enero de 2025 y otros 80 millones a una billetera que probablemente estaba controlada por Aqua 1 en junio.
El origen de los 100 millones de dólares sigue sin estar claro. El Times informó que, de acuerdo con la estructura de reparto de ingresos de World Liberty, hasta 75 millones de dólares de la compra podrían haber fluido hacia una empresa controlada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y sus hijos.
World Liberty Financial dijo que cumplió con todas las leyes y regulaciones aplicables y que mantuvo un programa de cumplimiento que cumple o supera los estándares de la industria. La empresa se negó a decir si sabía el origen de los fondos de Zhou. Zhou no ha respondido públicamente a las acusaciones.
Guren “Bobby” Zhou, el empresario vinculado a la compra de $WLFI
tokens de World Liberty Financial por parte de Aqua 1, fue arrestado en Gran Bretaña en 2021, bajo sospecha de lavado de dinero, según The New York Times.
Zhou no ha sido acusado, pero funcionarios británicos dijeron que la investigación seguía activa a finales de julio. Los registros judiciales, según se informa, lo acusan de participar con otras cinco personas en una operación de lavado de dinero que se remonta a 2019. Dos de sus empleados de larga data han sido acusados, con un juicio programado para 2028.
Zhou había sido identificado previamente como la persona detrás de Aqua 1, con sede en EAU, que se convirtió en uno de los mayores compradores de tokens conocidos de World Liberty Financial después de adquirir WLFI por valor de 100 millones de dólares. Un análisis de blockchain citado por el Times vinculó 20 millones de dólares en compras de WLFI a una billetera de Web3Port en enero de 2025 y otros 80 millones a una billetera que probablemente estaba controlada por Aqua 1 en junio.
El origen de los 100 millones de dólares sigue sin estar claro. El Times informó que, de acuerdo con la estructura de reparto de ingresos de World Liberty, hasta 75 millones de dólares de la compra podrían haber fluido hacia una empresa controlada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y sus hijos.
World Liberty Financial dijo que cumplió con todas las leyes y regulaciones aplicables y que mantuvo un programa de cumplimiento que cumple o supera los estándares de la industria. La empresa se negó a decir si sabía el origen de los fondos de Zhou. Zhou no ha respondido públicamente a las acusaciones.