El Departamento de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció la imposición de sanciones a dos plataformas de activos digitales que, según dijo, se utilizaron para facilitar actividades sospechosas vinculadas a Irán, en una nueva medida para intensificar la presión financiera sobre redes de las que se sospecha que emplean criptomonedas para eludir las restricciones.
Según el comunicado emitido el viernes, las sanciones afectaron a las plataformas Shelbit y Aban Tether, además del ciudadano iraní Siavash Kayvanpour, a un custodio digital y a empresas vinculadas a él. La cartera dijo que estas partes ayudaron a facilitar actividades ilícitas en criptomonedas y a eludir las sanciones, con el fin de canalizar los ingresos para apoyar a la Guardia Revolucionaria Iraní.
OFAC explicó que monederos bajo control de la Guardia Revolucionaria enviaron más de 1 millón de dólares en criptomonedas a direcciones vinculadas a la plataforma Shelbit. También señaló que un monedero vinculado a Kayvanpour transfirió 2 millones de dólares en activos digitales a la plataforma Nobitex, que es una plataforma iraní incluida en la lista de entidades sujetas a sanciones estadounidenses en junio. En cambio, el ministerio indicó que Shelbit, a su vez, facilitó la transferencia de 2 millones de dólares en criptomonedas a monederos controlados por la Guardia Revolucionaria.
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo: “Seguiremos aumentando la presión económica. Ya sea con dólares o riales o criptomonedas, el Tesoro rastreará las redes financieras ilícitas que mantienen el sistema en funcionamiento y las desmantelará”.
Esta medida forma parte de una serie de acciones estadounidenses destinadas a financiarse vinculado a Irán en medio de la escalada militar entre ambos países. En enero, el ministerio clasificó las plataformas Zedcex y Zedxio como entidades sujetas a sanciones, y en junio se congelaron monederos vinculados a Irán por valor de 131 millones de dólares.
¿Qué significa eso para las empresas y las plataformas?
En la práctica, incluir cualquier plataforma, monedero o persona en la lista de sanciones puede reflejarse rápidamente en su capacidad para acceder al sistema financiero tradicional, incluidas las relaciones bancarias, los socios de compensación y los servicios de cumplimiento. Además, eleva el nivel de escrutinio sobre cualquier empresa dentro o fuera de Estados Unidos que opere con direcciones o partes vinculadas a estas entidades.
Para las empresas de activos digitales, estos desarrollos significan la necesidad de revisar de manera más sólida los procedimientos de KYC y AML, además de verificar direcciones y monederos vinculados a sanciones antes de cualquier interacción o transferencia. Asimismo, cualquier vinculación directa o indirecta con entidades incluidas puede exponer a las demás partes a mayores riesgos legales, operativos y financieros.