Un tribunal de Nairobi ha aprobado la extradición de tres kenianos a Estados Unidos, donde son reclamados para enfrentar cargos relacionados con un presunto esquema de fraude cibernético de varios millones de dólares.
Los tres
Peter Omari,
Francis Asanyo, y
Elvis Obaigwa
cargos de delito facial, incluida la conspiración para cometer intrusiones informáticas, fraude electrónico y hurto agravado de identidad bajo la ley de Estados Unidos.
El tribunal de Milimani respaldó las órdenes de arresto emitidas por la Corte del Distrito de Estados Unidos para el Distrito Oriental de Virginia el 15 de noviembre de 2023, allanando el camino para que los sospechosos sean trasladados a Estados Unidos para ser procesados.
Los sospechosos fueron arrestados en Kenia tras una operación conjunta que involucró
la Dirección de Investigaciones Criminales (DCI),
Interpol y
la Oficina Federal de Investigaciones de EE. UU. (FBI).
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Según los investigadores, los tres presuntamente formaban parte de un cártel relacionado con esquemas de fraude por correo electrónico y compromiso de cuentas de proveedores, dirigidos a entidades del gobierno estatal y local de EE. UU. desde abril de 2019.
Según se alega, los sospechosos registraron dominios de internet que se asemejaban a los de empresas legítimas, crearon cuentas de correo electrónico fraudulentas y utilizaron tácticas de ingeniería social para desviar pagos a cuentas bancarias bajo su control.
Los investigadores también alegan que el grupo reclutó mulas de dinero con base en EE. UU. para recibir millones de dólares antes de transferir los fondos a Kenia.
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Los sospechosos habían permanecido bajo custodia mientras avanzaban los procedimientos de extradición. Los fiscales sostuvieron que la gravedad de los cargos y las posibles penas en EE. UU. creaban un riesgo de que pudieran huir.
La defensa se opuso a la detención continuada, argumentando que los sospechosos no habían sido interrogados por investigadores de Kenia o de EE. UU.
La decisión del tribunal despeja el camino para su extradición a EE. UU., donde se enfrentarán a los cargos presentados en su contra.
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