El Tesoro de EE. UU. ha sancionado a las casas de cambio de criptomonedas Shelbit y Aban Tether como parte de su campaña en expansión “Economic Fury” contra las redes financieras iraníes.
La OFAC indicó que rastreó más de $3 millones en transferencias entre Shelbit y billeteras vinculadas a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC), incluidos más de $1 millón enviado a Shelbit y más de $2 millones recibidos por el intercambio.
El Tesoro también sancionó al operador de Shelbit, Siavash Kayvanpour, y varias empresas que controla en Georgia, Polonia y los Emiratos Árabes Unidos. Las autoridades alegan que Shelbit respaldó más de 2.000 sitios web de apuestas iraníes y ayudó a mover decenas de millones de dólares a través de redes financieras ilícitas.
Una investigación reciente de Reuters encontró que Shelbit procesó al menos $4.000 millones durante los últimos dos años, con al menos $676 millones moviéndose desde billeteras vinculadas a Shelbit hasta Binance.
La OFAC también dirigió sanciones por separado contra Aban Tether, con sede en Irán, acusando al intercambio de procesar millones de dólares que involucraban plataformas de cripto iraníes previamente sancionadas, incluido Nobitex. $BTC