El Departamento del Tesoro de EE. UU., a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), anunció sanciones contra dos bolsas de activos digitales que, según dijo, “el régimen iraní utiliza para blanquear miles de millones de dólares” en medio de acciones militares entre ambos países.
En un aviso del viernes, la OFAC afirmó que había adoptado medidas contra las bolsas de criptomonedas Shelbit y Aban Tether por “facilitar actividades ilícitas de criptomonedas y evadir sanciones”, utilizando las ganancias para apoyar a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC). La agencia gubernamental también sancionó al nacional iraní Siavash Kayvanpour y a monederos y empresas de criptomonedas vinculados a él, una de las cuales opera Shelbit.
«Seguiremos aumentando la presión económica», dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent. «Ya sea en dólares, riales o cripto, el Tesoro perseguirá y desmantelará las redes financieras ilícitas que mantienen al régimen a flote.»
Según el Tesoro de EE. UU., billeteras controladas por la Guardia Revolucionaria Islámica enviaron más de 1 millón de dólares en cripto a direcciones vinculadas a Shelbit, mientras que las billeteras vinculadas a Kayvanpour enviaron 2 millones de dólares en activos digitales a Nobitex, un exchange iraní añadido a la lista de entidades sancionadas de EE. UU. en junio. La agencia señaló que Shelbit había facilitado la transferencia de 2 millones de dólares en cripto a billeteras controladas por la Guardia Revolucionaria Islámica.
Las acciones de la OFAC fueron las más recientes del gobierno de EE. UU. para atacar las finanzas de Irán en medio del conflicto militar entre ambos países. El departamento designó los exchanges de activos digitales Zedcex y Zedxio como entidades sancionadas en enero y congeló 131 millones de dólares en billeteras vinculadas a Irán en junio.