El viernes, Estados Unidos sancionó un intercambio de criptomonedas no licenciado que opera en múltiples estados, alegando que procesó millones de dólares en cripto para la élite de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y otros grupos vinculados al Estado iraní.
La designación se produce tras una investigación de Reuters publicada el 31 de julio que identificó al intercambio con sede en Dubái, Shelbit, como el centro de un esquema de evasión de sanciones iraníes de 4.000 millones de dólares. La investigación halló que Shelbit movió criptomonedas en nombre del banco central de Irán, una de las redes ilegales de juego en línea más grandes del mundo, y hacia direcciones vinculadas por el gobierno israelí a la IRGC.
El Tesoro de EE. UU. también sancionó al iraní expatriado que fundó Shelbit y una red de otras empresas, Siavash Kayvanpour, por proporcionar apoyo material a la IRGC y a Nobitex, el mayor intercambio de criptomonedas de Irán. El 2 de junio, EE. UU. sancionó a Nobitex por permitir que el gobierno iraní eludiera las sanciones occidentales.
“El Tesoro perseguirá y desmantelará las redes financieras ilícitas que mantienen al régimen a flote”, dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un comunicado.
$BTC #CRİPTO
La designación se produce tras una investigación de Reuters publicada el 31 de julio que identificó al intercambio con sede en Dubái, Shelbit, como el centro de un esquema de evasión de sanciones iraníes de 4.000 millones de dólares. La investigación halló que Shelbit movió criptomonedas en nombre del banco central de Irán, una de las redes ilegales de juego en línea más grandes del mundo, y hacia direcciones vinculadas por el gobierno israelí a la IRGC.
El Tesoro de EE. UU. también sancionó al iraní expatriado que fundó Shelbit y una red de otras empresas, Siavash Kayvanpour, por proporcionar apoyo material a la IRGC y a Nobitex, el mayor intercambio de criptomonedas de Irán. El 2 de junio, EE. UU. sancionó a Nobitex por permitir que el gobierno iraní eludiera las sanciones occidentales.
“El Tesoro perseguirá y desmantelará las redes financieras ilícitas que mantienen al régimen a flote”, dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un comunicado.
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