🇰🇷 Corea del Sur desmantela una red de lavado de dinero a través de Wechat & crypto
La aduana de Corea del Sur ha procesado a 3 sospechosos, entre ellos 1 persona china de más de 30 años, por el delito de dirigir una red de lavado de dinero a gran escala ~150 mil millones de wones ($100-110M) en los últimos 4 años.
Específicamente, el dinero de WeChat Pay y Alipay → se convierte en crypto → billetera en Corea → se cambia a won. Para despistar, este grupo disfrazó las transacciones como gastos de cirugía estética y matrícula para estudios en el extranjero.
Corea del Sur está intensificando la supervisión, y se espera que en la primera mitad de 2026 se aplique la Travel Rule, que obliga a las plataformas a recopilar información de transacciones ≥ 1 millón de wones ($680).
La aduana de Corea del Sur ha procesado a 3 sospechosos, entre ellos 1 persona china de más de 30 años, por el delito de dirigir una red de lavado de dinero a gran escala ~150 mil millones de wones ($100-110M) en los últimos 4 años.
Específicamente, el dinero de WeChat Pay y Alipay → se convierte en crypto → billetera en Corea → se cambia a won. Para despistar, este grupo disfrazó las transacciones como gastos de cirugía estética y matrícula para estudios en el extranjero.
Corea del Sur está intensificando la supervisión, y se espera que en la primera mitad de 2026 se aplique la Travel Rule, que obliga a las plataformas a recopilar información de transacciones ≥ 1 millón de wones ($680).