Tres hechos: ¿cómo tomó Estados Unidos los bitcoins de Chen Zhi 'a distancia'? Entonces, ¿cómo tomó Estados Unidos los bitcoins de Chen Zhi sin arrestarlo?

Primero, los bitcoins de Chen Zhi valen 15 mil millones de dólares, lo que no significa que él haya estafado 15 mil millones de dólares de China. Una cantidad tan alta proviene, en su mayoría, del sobreprecio de los bitcoins. En comparación, el negocio de fraudes eléctricos es solo uno de los canales de ingresos de Chen Zhi.

En segundo lugar, estos 120,000 bitcoins no fueron tomados por Estados Unidos en octubre de este año, sino que ya se habían trasladado a la billetera controlada por el gobierno de Estados Unidos en junio-julio de 2024. Y hace un tiempo, Estados Unidos solo anunció la decisión de confiscarlos.

En tercer lugar, no todos estos bitcoins provienen de fondos fraudulentos; una parte considerable fue minada por el propio Chen Zhi. No, Chen Zhi no solo es un gran jefe del fraude electrónico, también es un gran minero.

--- Recuerdos de la minería: El 6% de poder de hash de Rubi Mining. Antes de 2020, Chen Zhi fundó la empresa de minería Rubi Mining. En su punto máximo, Rubi representaba aproximadamente el 6% del poder de minería de bitcoin en todo el mundo.

Ha habido rumores externos de que Rubi está relacionado con el negocio de bitcoins de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.

Estos bitcoins extraídos están almacenados en la billetera de bitcoin de Rubi y no han sido negociados. Esto es fácil de entender; una suma tan grande de dinero es suficiente para causar grandes olas en el mercado de bitcoin, por lo que definitivamente no podría almacenarse en un intercambio.

Y luego, el 28 de diciembre de 2020, la calle anunció de repente que los bitcoins que había minado fueron robados. Aunque estos bitcoins fueron robados, según el rastreo del detective de bitcoins, se descubrió que estos bitcoins fueron transferidos a otro grupo de billeteras.

Mucha gente especula que esto es Chen Zhi gritando 'agárrenme' para encubrir el origen de los fondos o evadir la regulación.

--- Estrategia de lavado de monedas: monedas sucias se mezclan en el grupo de minería y se vuelven blancas. ¿Por qué Chen Zhi haría esto? Los detectives de bitcoins han descubierto que una parte considerable de los bitcoins robados a estadounidenses se integraron en la billetera de Rubia después de tres transferencias.

Es decir, Chen Zhi metió tanto los bitcoins obtenidos de fraudes como los bitcoins que minó en la billetera de la calle. De este modo, las monedas sucias se blanquearon, y la calle puede decir que todo es dinero que él minó.

Y luego la calle dice que fue robada, así que teóricamente, este dinero ya no es dinero de estafa, y cuando Chen Zhi toma este dinero, es razonable y legal.

--- Desnudando en la cadena: la tecnología de rastreo de NCET. Pero, subestimó la capacidad de rastreo de los estadounidenses. Los registros de transacciones de bitcoin están en el libro mayor de blockchain; cada transacción, el pagador, el receptor y la cantidad son públicos. Aunque esta dirección no está directamente relacionada con una identidad real, a través de análisis en la cadena y datos externos, aún se puede rastrear el flujo de fondos.

Por lo tanto, tras recibir la denuncia, el grupo de aplicación de la ley de criptomonedas nacional (NCET) del Departamento de Justicia de Estados Unidos comenzó a intervenir y realizar un rastreo en la cadena. NCET descubrió que estos bitcoins en la calle se movían frecuentemente en el cruce de fondos de estafas, y finalmente apuntaron a 12 direcciones de billeteras clave.

A través del análisis de asociación de datos KYC de intercambios, registros de flujo de fondos transfronterizos y pistas de redes sociales, NCET confirmó que Chen Zhi era el beneficiario final de esta red criminal, y localizó una billetera de criptomonedas no custodiada, que es lo que se conoce como billetera fría.

--- Billetera fría: ¿cómo fue realmente violada? Una billetera fría se refiere a aquellas billeteras que no pueden ser accedidas a través de la red para obtener la clave privada del usuario; este método de almacenamiento, al no estar conectado a internet, puede prevenir eficazmente ataques en línea y robos de hackers.

¿Cómo se guarda la billetera? Por ejemplo, puedes memorizar la clave privada en tu cabeza, o puedes imprimirla o escribirla a mano en papel y luego guardarla en una caja fuerte, asegurando que esté completamente fuera de línea durante el almacenamiento. Por supuesto, también hay una billetera de hardware, donde la clave privada se almacena en un dispositivo de hardware especializado, guardada fuera de línea; siempre que el dispositivo de hardware no haya sido hackeado, la clave privada estará absolutamente segura.

Teniendo en cuenta que Chen Zhi tiene un total de 120,000 bitcoins, definitivamente no los recordará o los imprimirá, así que es muy probable que haya guardado la clave privada en un dispositivo de hardware cifrado. Entonces, ¿cómo fue que Estados Unidos se llevó estos bitcoins? Actualmente, el Departamento de Justicia de Estados Unidos es vago al respecto, pero la gente en el círculo, tras analizar, cree que hay dos posibilidades.

--- Facción de descifrado: 256 bits tampoco pueden resistir el 'fallo del número aleatorio'. Primera posibilidad, los estadounidenses explotaron una vulnerabilidad para descifrar la clave privada de Chen Zhi. La clave privada de bitcoin es esencialmente un número aleatorio binario de 256 bits, que normalmente se representa en formato hexadecimal, porque cada carácter hexadecimal representa 4 bits, por lo que la clave es una larga cadena de 64 caracteres.

Por ejemplo, así. ¿Cómo se genera la clave privada de bitcoin? Podemos dar un ejemplo simple. Podemos tomar una moneda de 1 yuan, marcar el lado frontal como uno y el reverso como cero, y luego lanzar la moneda 256 veces, obteniendo así una secuencia binaria de 256 bits, que es una clave privada. En la realidad, no se lanza una moneda, sino que se genera un número aleatorio por computadora y luego se realiza un hash unidireccional, generando una cadena de 256 bits de caracteres binarios; si esa cadena cumple con las condiciones, se genera la clave privada.

Parece muy simple, pero en realidad es imposible obtener dos cadenas de caracteres repetidos mediante el lanzamiento de una moneda o mediante un método generado por computadora, porque 2 a la 256 ya supera el número total de átomos del universo.

Una probabilidad tan baja significa que es imposible que dos personas generen la misma clave privada. Por lo tanto, teóricamente, los estadounidenses no pueden descifrar la clave privada de Chen Zhi si no lo atrapan. Pero el problema es que esto es solo en teoría.

El error de este algoritmo radica en que tu método de lanzamiento de la moneda es realmente aleatorio y no sesgado. Si tu lanzamiento es sesgado, la probabilidad de que aparezca un resultado único aumenta considerablemente. En otras palabras, el generador de secretos en la calle podría estar roto, y el resultado siempre tiene números similares en una o varias posiciones.

También hay otra versión que dice que Estados Unidos descubrió que el algoritmo de la billetera de la calle solo usaba una semilla de 32 bits, lo que en sí mismo no era muy seguro. Para el gobierno de Estados Unidos, que tiene casi un poder de cálculo ilimitado, hacer una búsqueda exhaustiva fuera de línea de la clave privada se convierte en algo muy fácil. Luego, el dinero de Chen Zhi, tanto el de la minería como el del fraude, fue robado por los estadounidenses. Por supuesto, no se deben poner todos los huevos en una sola canasta.

--- Facción de la llave inglesa: 5 dólares movilizan 15 mil millones. Segunda posibilidad, hay un traidor interno. En el mundo de las criptomonedas, siempre ha circulado un chiste: sin importar cuántos bitcoins tengas, sin importar cuán indestructible sea tu algoritmo de cifrado, una llave inglesa de 5 dólares puede obligarte a entregar tu clave privada. Este tipo de ataque se llama ataque de llave inglesa de 5 dólares.

Este tipo de ataque golpea justo el punto más débil de la seguridad de bitcoin. La clave privada está en manos de las personas; siempre que haya personas, hay debilidades. Si una llave inglesa está presionando tu parte más sensible, si no entregas la clave privada, te la romperán. ¿Vas a entregarla? Ahora esta llave inglesa está en manos de los estadounidenses, y aunque no esté apuntando a Chen Zhi, ¿quién sabe si alguna vez apuntó a alguien cercano a Chen Zhi?

Si se maneja adecuadamente, es muy fácil atrapar a un traidor interno. Sobre quién es el traidor interno, ahora hay diferentes rumores.

Se dice que la policía tailandesa primero atrapó al pequeño hermano de Chen Zhi, lo que resulta en que el pequeño hermano rápidamente reveló que en su computadora tenía la frase de recuperación de la billetera fría de Chen Zhi, y luego la policía tailandesa entregó la frase a Estados Unidos. Estados Unidos, a través de la frase, calculó el valor hash de la dirección de la billetera correspondiente y luego transfirió los bitcoins. También se dice que agentes del FBI se infiltraron en Camboya como analistas financieros y contactaron a la hermana Kim, responsable de guardar la clave privada de Chen Zhi, y luego, a través de la oferta de una garantía de exención y una tarifa de 1 millón de dólares, convencieron a la hermana Kim de traicionar, revelando a los estadounidenses la ubicación de almacenamiento de la billetera fría y la forma de desbloquearla.

Luego, Estados Unidos utilizó su fuerza para obtener esta billetera fría y logró desbloquearla. Otros dicen que los estadounidenses no realmente descifraron estos bitcoins, ni obtuvieron la billetera fría de Chen Zhi, simplemente congelaron todos los bitcoins de Chen Zhi.

--- Congelación multisig: ¿Por qué? Porque, según la dirección de la billetera de Chen Zhi, su billetera es un tipo de billetera multisig, que requiere n llaves para abrirse.

Puedes entenderlo como el controlador de lanzamiento de misiles de un submarino nuclear soviético, que requiere que tanto el ministro como el comisario inserten sus llaves al mismo tiempo para activarse; si falta alguna llave, no se puede activar.

Aunque los estadounidenses no atraparon a Chen Zhi, muchos de sus cercanos están llevando una vida de excesos en países occidentales; si atrapan a uno, y por casualidad esa persona tiene una de las llaves, entonces la billetera de Chen Zhi se vuelve inútil y no se puede abrir.

Dado que estos bitcoins se convirtieron en dinero muerto, Estados Unidos puede anunciar que los congelará e incluirá en sus reservas.

--- Rumores son rumores: Las monedas aún están, pero la persona ya no. Claro, todo esto son rumores, nadie sabe cómo está actuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Todos saben que los bitcoins que Chen Zhi ha ganado con tanto esfuerzo durante décadas no se han gastado, todos están aquí. El resultado fue que los estadounidenses se los llevaron.

Hmm, tanto dinero, es suficiente para que los estadounidenses paguen 4 días de intereses de la deuda pública estadounidense.

--- Reserva nacional: Solo necesitamos atrapar a 7 Chen Zhi más. Según la planificación del equipo de Trump a principios de año, estos bitcoins confiscados podrían ser incluidos en el sistema de reserva nacional de Estados Unidos. Todo el sistema de reserva nacional de Estados Unidos planea almacenar 1 millón de bitcoins.

Es decir, solo con esta cantidad de Chen Zhi ya se logró 1/8 del monto de las reservas. Solo necesitamos atrapar a 7 Chen Zhi más y la tarea de reservas de Estados Unidos estará completa. Así que Chen Zhi fue marcado por Estados Unidos no porque estafara a los estadounidenses, sino porque poseía una riqueza que incluso el gobierno de Estados Unidos codiciaba.

Tal como Zhao Changpeng fue cosechado por Estados Unidos, no fue porque estuviera lavando dinero, sino porque tenía dinero, y eso es todo. Así que Chen Zhi, por mucho que busque apoyo, solo puede mantener temporalmente esta riqueza, y no puede poseerla a largo plazo; tarde o temprano será comida para otros.

--- Comer de manera deshonesta: ¿Devolución? Eso no existe. Hablando de ello, Chen Zhi no es el primero en ser cosechado. Hace un tiempo, el gobierno británico también confiscó los bitcoins de Zhi Min, que valían 49.35 mil millones de yuanes, ¿verdad? Este dinero fue robado mediante la recaudación ilegal de fondos de la población china.

Por lo tanto, el bitcoin de Chen Zhi fue confiscado; en la superficie, parece una victoria de la justicia sobre el crimen, pero en esencia es un caso de 'comer de manera deshonesta' de Estados Unidos, incluso si se hace bajo el nombre de la ley, pero no se devolverá a las víctimas. El futuro de la criptomoneda podría ya no ser un paraíso para las industrias grises, sino un nuevo campo de batalla para la pesca de alta mar de Estados Unidos.

--- Última frase. ¿Qué pueden hacer los grandes del mundo de las criptomonedas aunque no estén dispuestos? Desde el momento en que abandonaron China, ya no tienen apoyo, y nadie habla por ellos. Los estafadores no pueden competir con los ladrones; Chen Zhi cae, y Estados Unidos se satisface.