El investigador jefe de Galaxy, Alex Thorn, revela el progreso en el rastreo de un ataque contra una wallet Coldcard:
De las casi 30 BTC de la víctima, 17 ya fueron divididas y cambiadas mediante THORChain por aproximadamente 229.72 ETH (con un valor de alrededor de 445 mil dólares), y todo el dinero fue depositado en la plataforma de apuestas offshore Duel.com.
El equipo de investigación y la víctima enviaron correos electrónicos a Duel.com con todas las direcciones identificadas, adjuntando la cadena completa de transacciones y la información de los depósitos, exigiendo el congelamiento de los fondos robados. Sin embargo, la plataforma respondió: "Por favor, que la policía se ponga en contacto con nosotros"; pero en el oeste ya había pasado la medianoche durante el fin de semana y, como mínimo, habría que esperar hasta el lunes para denunciar.
Thorn considera que, al negarse a congelar fondos después de recibir una notificación de trazabilidad a nivel de evidencia forense, la plataforma en la práctica está cooperando con el robo. Con más ironía, la política pública contra el lavado de dinero de Duel.com afirma que aplica KYC y cumple las leyes pertinentes, pero en la práctica todo es completamente lo contrario.
Actualmente, la cuenta de X de Duel.com ha sido bloqueada. Thorn señaló directamente a varias personas vinculadas con la plataforma e hizo un llamado para que se gestione correctamente. Al mismo tiempo, advirtió: si los fondos no se congelan, la plataforma enfrentará importantes demandas legales.
#BTC #链上追踪 #Crypto安全
De las casi 30 BTC de la víctima, 17 ya fueron divididas y cambiadas mediante THORChain por aproximadamente 229.72 ETH (con un valor de alrededor de 445 mil dólares), y todo el dinero fue depositado en la plataforma de apuestas offshore Duel.com.
El equipo de investigación y la víctima enviaron correos electrónicos a Duel.com con todas las direcciones identificadas, adjuntando la cadena completa de transacciones y la información de los depósitos, exigiendo el congelamiento de los fondos robados. Sin embargo, la plataforma respondió: "Por favor, que la policía se ponga en contacto con nosotros"; pero en el oeste ya había pasado la medianoche durante el fin de semana y, como mínimo, habría que esperar hasta el lunes para denunciar.
Thorn considera que, al negarse a congelar fondos después de recibir una notificación de trazabilidad a nivel de evidencia forense, la plataforma en la práctica está cooperando con el robo. Con más ironía, la política pública contra el lavado de dinero de Duel.com afirma que aplica KYC y cumple las leyes pertinentes, pero en la práctica todo es completamente lo contrario.
Actualmente, la cuenta de X de Duel.com ha sido bloqueada. Thorn señaló directamente a varias personas vinculadas con la plataforma e hizo un llamado para que se gestione correctamente. Al mismo tiempo, advirtió: si los fondos no se congelan, la plataforma enfrentará importantes demandas legales.
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