HTX de Justin Yuchen fue incluida en la lista de sanciones de la UE por presuntos vínculos con Rusia.
La UE ha incluido a HTX, vinculada a Justin Sun, como una de las 18 empresas de criptomonedas acusadas de ayudar a usuarios rusos a eludir las sanciones financieras.
Resumen
La UE ha incluido a HTX, vinculada a Justin Sun, como una de las empresas de criptomonedas acusadas de ayudar a los rusos a eludir las sanciones.
HTX enfrenta restricciones comerciales, pero las acciones de la UE no incluyen el congelamiento de activos.
Desde el 25 de agosto, reglas independientes limitarán la propiedad de todas las empresas de criptomonedas de Bielorrusia que están bajo la supervisión de MiCA.
Según Reuters, tras la aprobación de las últimas restricciones por parte de la Unión Europea el jueves, el viernes se publicó la lista, añadiendo otro desafío regulatorio a uno de los mayores intercambios de criptomonedas del mundo.
HTX, que anteriormente era Huobi, no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de Reuters sobre las acciones de la UE. El exchange se fundó en China en 2013, mientras que Sun adquirió la participación de control en 2022, aunque la empresa describió al fundador de Tron como asesor.
Las autoridades de la UE han incluido empresas cripto en el Plan de Sanciones 21 de la UE contra Rusia debido a la guerra en Ucrania. Estas medidas abarcan bancos, redes cripto, comerciantes de petróleo, canales de ingresos energéticos y embarcaciones presuntamente operadas dentro de la flota sombra rusa.
Aunque Reuters informó que 18 empresas que prestan servicios de cripto aparecen en la lista publicada, el Consejo de la UE, por separado, señaló que había ampliado las restricciones a 14 empresas. Estos servicios operan desde Georgia, Panamá, Emiratos Árabes Unidos, Islas Marshall, Kirguistán y Bielorrusia.
La distinción se relaciona con cómo se calcula qué empresas y qué plataformas operan. Según el Consejo, esos 14 servicios se volvieron objetivo porque las autoridades de la UE los vincularon con canales financieros rusos utilizados para eludir las restricciones existentes.
HTX enfrenta restricciones de transacciones, no congelación de activos en la UE
Según Reuters, a diferencia de los designados bajo sanciones integrales, las medidas de la UE contra HTX no exigen congelar los activos del exchange. En su lugar, la restricción coloca a HTX dentro del grupo de negocios cripto cubiertos por el paquete de controles de transacciones.
El plan también ofrece por primera vez a la UE un mecanismo para prohibir las transacciones con proveedores de cripto de terceros países cuando las autoridades determinan que estos servicios están ayudando a Rusia a eludir las sanciones. El Consejo describió esta herramienta como un elemento disuasorio para las jurisdicciones que albergan este tipo de plataformas.
HTX ya enfrenta sanciones en el Reino Unido. El 26 de mayo, las autoridades del Reino Unido presentaron cargos contra HTX, con sede en Panamá, por su participación en servicios financieros relacionados con A7 y Garantex, dos entidades que antes habían sido sancionadas por tener vínculos con Rusia.
El Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido acusa a HTX de prestar servicios a las redes de pagos A7 respaldadas por Promsvyazbank, un banco controlado por el Estado ruso, y al exchange cripto Garantex, con sede en Moscú. Las restricciones del Reino Unido incluyen congelación de activos y prohíben que las empresas del Reino Unido procesen pagos o mantengan relaciones financieras con las entidades designadas.
Ante las acciones contra el Reino Unido, el portavoz de HTX rechazó la afirmación de que el exchange ignora los requisitos regulatorios.
El portavoz dijo a Reuters: "El cumplimiento regulatorio sigue siendo nuestra absoluta prioridad en HTX. Supervisionamos de manera proactiva y cumplimos estrictamente con todos los marcos normativos de las jurisdicciones en las que operamos globalmente, incluidos los del Reino Unido."
El exchange aún no ha emitido una respuesta correspondiente a las restricciones de la UE. Sus declaraciones anteriores solo abordaron las acusaciones del Reino Unido, sin comentar los resultados de la investigación detrás del plan integral de la UE.
Además de las criptomonedas, el Consejo también impuso congelaciones de activos y restricciones de financiación a 94 bancos y a importantes instituciones financieras. La prohibición de transacciones también se extendió a otros 33 créditos e instituciones financieras rusas, un banco de Kirguistán vinculado con el sistema ruso de transmisión de información financiera y otros tres bancos no rusos acusados de ayudar a eludir sanciones.
El control cripto de la UE ya ha alcanzado la propiedad y la gestión
El paquete fue aprobado el 23 de julio e incluye 218 personas designadas, entre ellas 48 individuos y 170 entidades. El Consejo afirmó que se trata de la mayor tanda de nuevas incorporaciones del grupo en cuatro años, e incluye servicios financieros, empresas energéticas, proveedores militares y organizaciones acusadas de apoyar la elusión de sanciones.
La alta representante de la UE, Kaja Kallas, dijo que estas medidas abarcan a más de 100 bancos y operadores de cripto, así como a más de 40 embarcaciones relacionadas con la llamada flota sombra rusa y con varias refinerías en Rusia y Bielorrusia. Según Kallas, más de 50 entradas involucran al sector de defensa militar de Rusia, incluidas empresas relacionadas con la producción de drones de largo alcance.
Las restricciones separadas aprobadas mediante la Decisión del Consejo (PESC) 2026/1847 también afectarán la participación de Bielorrusia en la industria cripto de la UE. A partir del 25 de agosto, se prohibirá a los ciudadanos y residentes de Bielorrusia poseer, controlar o gestionar proveedores de servicios de criptoactivos regulados bajo el marco del mercado de criptoactivos.
Las restricciones anteriores se centraban en empresas que proporcionan billeteras cripto, cuentas y servicios de custodia. Las reglas revisadas amplían la prohibición a cada categoría de servicio definida en MiCA, incluidos los sistemas de negociación que operan con instrumentos, el intercambio de criptoactivos, la ejecución de órdenes de clientes, el procesamiento de transferencias, el colocamiento de tokens, la prestación de asesoramiento de inversión y la gestión de carteras de inversión.
Las medidas de Bielorrusia entraron en vigor el 24 de julio, después de un día, aunque el período de implementación para los términos de propiedad y gestión de criptomonedas fue de un mes. Antes, la ventana transitoria de MiCA finalizó el 1 de julio y, desde entonces, las empresas cripto no autorizadas han sido obligadas a cesar operaciones o enfrentar medidas de aplicación de la ley.
Estas dos decisiones colocan las plataformas criptográficas extranjeras y los roles de propiedad dentro de las empresas de la UE que quedarán bajo regulación bajo un control separado de sanciones. HTX ahora se enfrenta a restricciones de transacciones vinculadas con presuntas actividades rusas, mientras que los ciudadanos y residentes de Bielorrusia enfrentarán restricciones directas al participar en negocios autorizados por MiCA.$BTC
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