Resumen rápido

  • Un engaño tipo “cebo y anzuelo” puede permitirle comprar sin problemas, pero luego bloquearle la venta, dejándolo atrapado con tokens que no puede transferir.

  • Preste atención a las señales de peligro, como “solo se puede comprar”, contratos no verificados y el control que permite a los propietarios de los tokens cambiar las reglas después del lanzamiento.

  • La billetera de Binance ayudará a señalar señales de riesgo de tokens y advertencias de alto riesgo en función de los datos disponibles, pero antes de comprar cualquier token, usted aún debe hacer su propia investigación.

Imagine que compra un token que se dispara en el gráfico, ve cómo sus ganancias siguen aumentando, pero de repente descubre que no puede venderlo. Intente las veces que intente, la operación siempre falla. Esto es un engaño tipo “cebo y anzuelo” (o “secuestro de liquidez”), y es una de las trampas con las que los principiantes en trading de DEX son probablemente los primeros en encontrarse. En este artículo, desglosaremos qué es un engaño de este tipo, cómo funciona, qué señales de peligro debe vigilar y presentaremos una billetera que puede ayudarle a evitar caer en él.

¿Qué es la estafa tipo “buitre”?

La estafa tipo “buitre” es un token malicioso diseñado para atrapar compradores. Entrar es fácil, pero salir es imposible o solo se puede salir perdiendo dinero. Cuando esté listo para vender, las transacciones fallarán una y otra vez o la cantidad real que recibirá será mucho menor que la esperada.

¿Cómo funciona la estafa tipo “buitre”?

Aunque los mecanismos específicos varían, en última instancia todos llevan al mismo tipo de trampa. Los estafadores suelen usar, solos o en combinación, los siguientes métodos para crear la estafa tipo “buitre”:

  • Impedir vender: La lógica del contrato hace que la transacción de venta se revierta o falle. Comprar puede pasar normalmente, pero vender nunca se completará.

  • Restricción de ventas: El token solo permite vender montos muy pequeños, o solo permite vender en momentos específicos, creando una falsa sensación de seguridad y evitando que el tenedor salga con una escala significativa.

  • Control con listas blancas y negras: El contrato solo permite vender desde direcciones aprobadas (lista blanca), prohíbe vender desde direcciones específicas (lista negra) o combina ambas.

  • Trampa de comisiones: Vender en sí puede funcionar, pero las comisiones se configuran extremadamente altas (95%+). Incluso si puede vender, al final casi no queda nada. Por ejemplo, si vende tokens de este tipo por un valor de $1.000, podría recibir solo $20-50.

  • Interruptor oculto: El token se comporta de forma normal hasta que el propietario cambia cierta configuración. En cuanto se cambia, la venta se ve restringida. Cuando detrás del token no hay un proyecto creíble con respaldo, los tokens con permisos fuertes de propiedad tienen un riesgo mayor.

  • Sacar el token: Algunos contratos incluyen lógica que, después de que usted compra, le quita el token en silencio de su billetera, por ejemplo, introduciendo comportamientos de transferencia maliciosos en el código.

Independientemente de cómo se construya, el patrón subyacente siempre es el mismo: usted puede entrar con una operación, pero no puede salir en condiciones justas.

¿Por qué la estafa tipo “buitre” funciona?

La estafa tipo “buitre” logra funcionar porque convierte la urgencia y el miedo a perderse algo (FOMO) en armas. Cuando la mayoría de los titulares no puede vender, la presión vendedora es mínima. Entonces el mercado parece saludable y el precio sube de manera constante; justo ese es el diseño para atraer compradores a entrar. La ilusión por sí sola ya puede tener un gran efecto, pero los estafadores también aprovechan la psicología humana básica para cerrar la trampa.

Para no perder la próxima gran oportunidad, los nuevos usuarios suelen actuar con rapidez y saltarse comprobaciones que podrían revelar los riesgos. No revisan el historial de transacciones, la verificación del contrato ni los permisos de control del propietario, sino que operan según los gráficos que suben, publicaciones virales o el alboroto de un grupo. A medida que entran más compradores, su dinero profundiza aún más en la bolsa de liquidez que los estafadores esperan vaciar.

Señales de peligro que se deben revisar antes de comprar cualquier token

Antes de comprar cualquier token, reduzca la velocidad, haga la debida diligencia y revise las siguientes señales de peligro:

  • Gráficos de precios anómalos: Compras continuas y casi ninguna o ninguna venta. En un mercado sano, existen tanto compras como ventas.

  • Patrones sospechosos de billeteras: Un pequeño número de direcciones domina el volumen, o muchas billeteras operan con un tamaño similar y en puntos de tiempo parecidos.

  • Sensación de urgencia fabricada: Los temporizadores de cuenta atrás, las presiones para “comprar ahora” y las ofertas de “tiempo limitado” que aparecen en grupos o redes sociales son señales típicas de estafa.

  • Riesgo controlado por el propietario: No renunciar a la propiedad significa que el propietario puede cambiar las comisiones, pausar las transacciones o restringir direcciones. No necesariamente es una estafa, pero es una razón contundente para que verifique el proyecto y al equipo.

  • Contrato no verificado: Que el código fuente del contrato no esté verificado significa que podría haber código oculto para controlar si puede vender o no. Trátelo como un riesgo grave.

Un caso real: un “interruptor oculto” que impide vender

Un truco común de la estafa tipo “buitre” es usar un “interruptor” controlado por el propietario para impedir la venta después de que los compradores ya entraron. En este caso, los estafadores animan a la gente en un grupo de Telegram a comprar un token, afirmando que “está explotando” en popularidad. Los primeros compradores supuestamente obtendrían enormes ganancias. Con el impulso del miedo a quedarse fuera (FOMO), aunque ven las advertencias, continúan operando y finalmente pierden el dinero.

Para entender este ardid, es útil primero saber qué suele ocurrir en un DEX:

  • Usted compra: Sus fondos entran en el pool de liquidez y el token vuelve a su billetera.

  • Usted vende: Sus tokens vuelven al pool de liquidez y los fondos entran en su billetera.

Este interruptor oculto rompe el flujo del “proceso de venta”. Concretamente:

Figura 1: Diagrama del flujo del proceso de venta bloqueado por el interruptor oculto

  1. Los estafadores despliegan el token, añaden liquidez y lo promocionan en varios grupos para que las víctimas compren rápidamente.

  2. Mantienen la propiedad del contrato, lo que les permite controlar todas las funciones.

  3. El contrato también incluye una configuración para almacenar direcciones como una lista; el código del token comprobará esa lista antes de permitir vender. La lista está vacía al principio.

  4. Cuando el pool de liquidez acumula suficiente dinero, los estafadores añaden en secreto la dirección del pool a esa lista.

  5. Por lo tanto, antes de que ocurra cualquier transacción, se comprueba primero si la dirección está en la lista.

  6. El resultado es que cualquier transacción con la dirección del pool de liquidez como destino (es decir, intentando vender) falla.

  7. Al final, las víctimas solo pueden mantener tokens que no pueden vender; mientras tanto, como comprar sigue siendo posible, nuevos compradores siguen entrando.

  8. Luego, los estafadores se llevan las ganancias y desaparecen.

Usar la billetera de Binance es más seguro

La billetera de Binance filtra los tokens usando los datos disponibles y puede indicarle precauciones o advertencias de alto riesgo, para que se detenga y vuelva a evaluarlo antes de intercambiar. Estas alertas pueden aparecer en múltiples lugares, como páginas de auditoría, páginas de intercambio, páginas de tokens e incluso como ventanas emergentes. Aun así, siempre la decisión de continuar es suya.

Las advertencias no siempre aparecen, y cualquier sistema de filtrado no puede detectar en tiempo real cada nueva variante de estafa. Considérelo como una señal de riesgo, no como una conclusión, y verifique lo que ve con sus propias comprobaciones: historial de transacciones, estado de verificación del contrato, control de la propiedad y credibilidad del proyecto. Cada vez que un token muestre advertencias o alertas de alto riesgo, debe detenerse y usarlo como motivo para investigar antes de continuar operando.

Conclusión

La estafa tipo “buitre” depende de la urgencia y de decisiones guiadas por gráficos, usando la presión para que compres antes de que te dé tiempo de revisar. La mejor protección es ir más despacio, entender cómo funciona la estafa tipo “buitre”, prestar atención a las señales básicas de peligro y hacer que las advertencias integradas en la billetera de Binance actúen como punto de verificación antes de cada intercambio.

Pero recuerde: ningún instrumento puede tomar la decisión final por usted. Usted es la última línea de defensa. Haga sus operaciones con la billetera de Binance para que el filtrado en tiempo real de riesgos le ayude, y luego use su propio criterio para mantenerse siempre un paso por delante de los estafadores.

Lectura adicional

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