Los fiscales estadounidenses han presentado nuevos cargos penales contra Rossen Iossifov, un nacional búlgaro que ya cumple una condena federal en prisión, alegando que ayudó a trasladar y lavar aproximadamente 290.000 dólares en criptomonedas vinculadas a una orden de decomiso dictada por el tribunal. El Departamento de Justicia afirma que la conducta presuntamente ocurrió en enero de 2024, después de que un tribunal federal hubiera ordenado el decomiso de los bienes tras la condena anterior de Iossifov.
Según el DOJ, la criptomoneda se almacenó en una cuenta de Kraken registrada a nombre de Iossifov que había sido inmovilizada durante la investigación. Los fiscales alegan que él y otras personas retiraron y transfirieron los activos utilizando servicios de mezcla y casas de cambio de criptomonedas para ocultar el rastro, antes de que el gobierno pudiera tomar posesión.
Puntos clave
Los fiscales federales afirman que Iossifov intentó retirar alrededor de 290.000 dólares en cripto sujetos a una orden de decomiso tras su condena de 2021.
El DOJ alega que los fondos se movieron mediante servicios de mixing y exchanges, pasos que los fiscales consideran para frustrar la incautación.
Las autoridades vincularon previamente a Iossifov con el lavado de millones de cripto relacionados con una red de fraude mediante subastas en línea.
Si es condenado, los cargos más recientes conllevan una pena máxima de 25 años, lo que subraya cómo las infracciones relacionadas con el decomiso pueden dar lugar a nuevos casos.
Por qué la conducta para evadir el decomiso puede llevar a nuevos cargos
El anuncio del DOJ enmarca la conducta presuntamente como algo más que un simple traslado de activos. Los fiscales sostienen que, una vez que un tribunal ordena el decomiso y los investigadores restringen los activos pertinentes, los esfuerzos por reubicar esos activos pueden convertirse en un asunto penal separado—posiblemente incluso cuando el acusado ya cumple condena por delitos relacionados.
En este caso, el gobierno alega que la cripto en cuestión se mantenía en una cuenta registrada a nombre de Iossifov en Kraken, y que había sido restringida durante la investigación subyacente. El DOJ no indicó en su escrito del jueves cómo se accedió a la cuenta o si el gobierno finalmente recuperó los fondos transferidos.
Ese vacío de información es importante para inversionistas y creadores que monitorean tendencias de aplicación de la ley: aunque el DOJ alega pasos ilícitos, hasta ahora el registro público deja abiertas preguntas operativas, como si el acusado mantuvo el control mediante acceso autorizado, explotó debilidades en los controles de cuenta o usó intermediarios para mover activos.
Las acusaciones y la supuesta ruta de lavado
Los fiscales dijeron que Iossifov conspiró en enero de 2024 para retirar y transferir criptomonedas que un tribunal federal había ordenado confiscar. El DOJ alega que las transacciones involucraron servicios ilícitos de mixing y exchanges de cripto, pasos que los fiscales dicen estaban destinados a ocultar el origen y el destino de los fondos.
Las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley citan con frecuencia el “mixing” en casos de lavado de cripto porque puede aumentar la dificultad de vincular los fondos entrantes con las transferencias salientes. En la versión del DOJ, el flujo de “mixing-and-exchange” se trata como una táctica para mantener los activos fuera del alcance de una incautación gubernamental.
La acusación también incluye cargos vinculados específicamente a evitar el decomiso, incluyendo retirar propiedades para impedir la incautación, ayudar y facilitar, y conspirar para cometer lavado de dinero. Los fiscales describieron previamente una conducta similar en partes anteriores del caso, incluido el uso de “cripto rails” para convertir y mover ganancias delictivas.
Cómo encaja esto en el historial criminal más amplio de Iossifov
Los nuevos cargos siguen a la condena previa de Iossifov. Según el DOJ, fue condenado anteriormente por conspiración de crimen organizado y conspiración para lavado de dinero vinculadas a una red de fraude en subastas en línea que afectó a al menos 900 estadounidenses.
Los fiscales dijeron que él era dueño y operaba RG Coins, un exchange de cripto que convertía las ganancias delictivas en criptomonedas y efectivo para la red de fraude. Evidencia previa citada por los fiscales indicaba que Iossifov lavó casi 5 millones de dólares en cripto en menos de tres años.
Tras el caso anterior, un tribunal ordenó a Iossifov pagar más de 2,6 millones de dólares en concepto de restitución y decomisar activos de criptomonedas. El último escrito penal agrega conductas presuntamente orientadas a frustrar ese proceso de decomiso. En otras palabras, el gobierno no solo persigue la conducta indebida original, sino también los esfuerzos presuntamente realizados para preservar las ganancias intentando mover activos restringidos.
Mayor presión de aplicación de la ley sobre la infraestructura de lavado
El caso Iossifov llega en medio de una supervisión internacional más amplia de la infraestructura de criptomonedas utilizada para ocultar fondos ilícitos. El jueves, Interpol dijo que una billetera vinculada a un presunto lavador de dinero de estafas románticas procesó más de 122 millones de dólares en diez meses, usando swaps entre cadenas para trasladar ganancias asociadas al fraude en línea.
Interpol describió el esfuerzo como parte de una operación mayor que involucró a 97 países y territorios. Según se informó, esa operación resultó en 5.811 arrestos y en la interceptación de 293 millones de dólares en activos vinculados a fraudes y lavado de dinero.
Si bien el asunto Iossifov es específico de la confiscación en EE. UU. y del presunto traslado de activos restringidos, estos esfuerzos paralelos de aplicación de la ley resaltan un tema recurrente en las acusaciones penales por crímenes en cripto: los gobiernos cada vez apuntan no solo al fraude original, sino también a las herramientas y flujos de trabajo usados para ocultar el movimiento de fondos—especialmente cuando los investigadores pueden identificar billeteras, exchanges y patrones de servicios.
Qué sigue para el acusado y el caso
Un acta de acusación es una acusación, y se presume que Iossifov es inocente a menos que se pruebe su culpabilidad. Aun así, el escrito del DOJ señala que los intentos de reubicar activos sujetos a una orden de decomiso pueden dar lugar a una acusación adicional, potencialmente incrementando la exposición mucho más allá de la condena original.
Los lectores deberían observar si el gobierno puede demostrar cómo se accedió o controló el saldo en Kraken pese a estar restringido, y si se recuperó o vinculó algún fondo transferido con las transacciones presuntamente de mixing y exchange; detalles que podrían influir tanto en el acervo probatorio como en las lecciones más amplias para el cumplimiento en torno a cuentas de custodia y congelamientos por decomiso.
Este artículo se publicó originalmente como “US Files Charges Against Prisoner for Alleged Laundering of Seized Kraken Crypto” en Crypto Breaking News: su fuente confiable de noticias sobre cripto, noticias sobre Bitcoin y actualizaciones de blockchain.