⚠️ PREOCUPACIÓN POR SEGURIDAD EN P2P y KYC ⚠️
Esta captura de pantalla muestra un IBAN creado a mi nombre.
El problema es: no tenía acceso ni control sobre esta cuenta. Aun así, me indicaron que enviara dinero a ella.
Como trader P2P, esto plantea una pregunta importante:
Si las plataformas requieren que los usuarios completen KYC para protegerse del fraude, ¿no deberían también asegurarse de que nunca se le pida a los usuarios confiar en cuentas a las que no pueden acceder o verificar de forma independiente?
El KYC debe proteger tanto a compradores como a vendedores.
Mi mensaje a todas las plataformas P2P:
✅ Protejan la identidad y la información personal de los usuarios. ✅ Sean transparentes sobre cómo se usa el KYC. ✅ Explique claramente cuándo se crea un IBAN virtual o dedicado y quién lo controla. ✅ Nunca pongan a los usuarios en una situación en la que tengan que confiar en una cuenta que no pueden verificar por sí mismos.
Cancelé la operación porque no pude verificar la cuenta de forma independiente.
Verifica siempre primero. Si algo se siente mal, no envíes el dinero.
#P2P #KYC #Cripto #USDT #Binance #MEXC #Bybit #OKX #SeguridadCripto
Esta captura de pantalla muestra un IBAN creado a mi nombre.
El problema es: no tenía acceso ni control sobre esta cuenta. Aun así, me indicaron que enviara dinero a ella.
Como trader P2P, esto plantea una pregunta importante:
Si las plataformas requieren que los usuarios completen KYC para protegerse del fraude, ¿no deberían también asegurarse de que nunca se le pida a los usuarios confiar en cuentas a las que no pueden acceder o verificar de forma independiente?
El KYC debe proteger tanto a compradores como a vendedores.
Mi mensaje a todas las plataformas P2P:
✅ Protejan la identidad y la información personal de los usuarios. ✅ Sean transparentes sobre cómo se usa el KYC. ✅ Explique claramente cuándo se crea un IBAN virtual o dedicado y quién lo controla. ✅ Nunca pongan a los usuarios en una situación en la que tengan que confiar en una cuenta que no pueden verificar por sí mismos.
Cancelé la operación porque no pude verificar la cuenta de forma independiente.
Verifica siempre primero. Si algo se siente mal, no envíes el dinero.
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