ADVERTENCIA DE ESTAFA P2P 🚨
Publicación
Pinky-Rose
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⚠️ ADVERTENCIA DE ESTAFA P2P – TEN CUIDADO CON “IBAN A TU NOMBRE” ⚠️
Casi me convierto en víctima de un nuevo método P2P que todos deberían tener en cuenta.
El vendedor me dijo que, después del KYC, crearían un IBAN “a mi nombre”, pero el IBAN NO era mi cuenta bancaria personal. Me indicaron que:
✅ Enviara dinero a ese IBAN
✅ Pusiera MI PROPIO NOMBRE como el destinatario/nombre de la cuenta
Esto levantó una bandera roja de inmediato.
Estas son las razones por las que me negué:
Si la transacción sale mal, podría terminar con pruebas bancarias de que transferí dinero usando mi propio nombre, pero el IBAN en realidad no es mi cuenta bancaria. Si el vendedor luego afirma que no recibió los fondos o impugna la transacción, podrías tener un tiempo muy difícil para demostrar qué ocurrió.
Cancelé la operación de inmediato porque solo envío dinero a:
Mi propia cuenta bancaria verificada, o
La cuenta bancaria verificada del comerciante P2P exactamente como aparece en la plataforma.
⚠️ Verifica siempre antes de enviar dinero.
No dejes que nadie te presione.
Si algo te parece inusual, cancela el pedido.
Contacta con el soporte del exchange si no estás seguro.
Lo comparto para que otros traders se mantengan alerta. Aunque alguien diga: “Es normal, no te preocupes”, verifica todo por tu cuenta antes de enviar tu dinero.
Mantente a salvo y recuerda: si algo no se siente bien, confía en tu instinto.
#P2P #Crypto #ScamAlert #Binance #MEXC #Bybit #OKX #USDT #CryptoSafety
Casi me convierto en víctima de un nuevo método P2P que todos deberían tener en cuenta.
El vendedor me dijo que, después del KYC, crearían un IBAN “a mi nombre”, pero el IBAN NO era mi cuenta bancaria personal. Me indicaron que:
✅ Enviara dinero a ese IBAN
✅ Pusiera MI PROPIO NOMBRE como el destinatario/nombre de la cuenta
Esto levantó una bandera roja de inmediato.
Estas son las razones por las que me negué:
Si la transacción sale mal, podría terminar con pruebas bancarias de que transferí dinero usando mi propio nombre, pero el IBAN en realidad no es mi cuenta bancaria. Si el vendedor luego afirma que no recibió los fondos o impugna la transacción, podrías tener un tiempo muy difícil para demostrar qué ocurrió.
Cancelé la operación de inmediato porque solo envío dinero a:
Mi propia cuenta bancaria verificada, o
La cuenta bancaria verificada del comerciante P2P exactamente como aparece en la plataforma.
⚠️ Verifica siempre antes de enviar dinero.
No dejes que nadie te presione.
Si algo te parece inusual, cancela el pedido.
Contacta con el soporte del exchange si no estás seguro.
Lo comparto para que otros traders se mantengan alerta. Aunque alguien diga: “Es normal, no te preocupes”, verifica todo por tu cuenta antes de enviar tu dinero.
Mantente a salvo y recuerda: si algo no se siente bien, confía en tu instinto.
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