Los chinos están transformando Telegram, que lentamente se está convirtiendo en la base de la mayor economía ilegal de criptomonedas del mundo.
Algunos grupos organizados chinos han superado la dark web. Combinan fraudes tradicionales y los impulsados por inteligencia artificial junto con el lavado de dinero en un solo sistema.
Los mercados de Telegram ahora superan a los gigantes históricos de la dark web
La escala es sin precedentes. Los datos de Elliptic muestran que Huione Guarantee, más tarde renombrado como Haowang Guarantee, procesó 27 mil millones de USD entre 2021 y 2025.
Esta suma supera cualquier plataforma darknet importante en la historia.
Cuando Telegram bloqueó a Huione en mayo, la actividad se trasladó a otro lugar. Hoy dominan dos mercados:
Tudou Guarantee: aproximadamente 1,1 mil millones USD mensuales
Xinbi Guarantee: aproximadamente 850 millones USD mensuales
El volumen mensual total supera todos los resultados históricos de AlphaBay.
Los chinos están transformando Telegram en la dark web
Telegram ofrece canales públicos, sistemas de depósito y un alcance global inmediato. Los usuarios no necesitan un navegador Tor ni conocimientos técnicos.
Los mercados reflejan funciones clásicas del darknet:
sistemas de reputación de vendedores
depósito y resolución de disputas
liquidaciones en stablecoins
cambios de marca rápidos después de prohibiciones
En la práctica, Telegram se ha convertido en un “darknet sin fricción”.
Los mercados de fraude cripto impulsan estafas globales
Estos mercados no venden drogas ni armas a gran escala, sino que ofrecen infraestructura para fraudes.
Los principales clientes son participantes en la industria de fraudes tipo 'pig-butchering'. Según datos federales en EE. UU., estas estafas románticas e de inversión a largo plazo generan alrededor de 10 mil millones USD anuales solo entre las víctimas en EE. UU.
La actividad se concentra en el sudeste asiático. Muchas estafas se basan en trabajo forzado en campamentos de fraude.
Los mercados en Telegram ofrecen:
servicios de lavado de dinero
plataformas de inversión falsas
identidades robadas
herramientas de telecomunicaciones y de ingeniería social
Por lo tanto, el sector de fraudes y mercados crece juntos.
Herramientas de IA para el intercambio de rostros: su papel en las estafas
El principal acelerador es la inteligencia artificial. Grupos de habla china en Telegram venden activamente:
software para el intercambio de rostros en tiempo real
herramientas para clonar voces
conjuntos de identidades falsas
Estas herramientas permiten a los estafadores hacerse pasar por personas reales durante videollamadas. Aumentan significativamente la confianza y la tasa de conversión.
Los analistas de amenazas lo llaman la industrialización de la ingeniería social. Por lo tanto, las estafas hoy funcionan como en una línea de producción.
Los chinos están transformando Telegram y el USDT es la columna vertebral financiera
Casi todas las transacciones se liquidan en Tether (USDT). A diferencia de las criptomonedas descentralizadas, el USDT se puede congelar. Esta posibilidad existe, pero rara vez se aplica a gran escala.
El stablecoin más centralizado respalda los mayores mercados ilegales de criptomonedas en la historia. Esta dependencia concentra el riesgo en el ámbito del fraude, el lavado de dinero y los delitos financieros transfronterizos.
Telegram ya había eliminado grandes mercados antes. Siempre surgían nuevos después de unas semanas. Además, las participaciones de propiedad cambian entre los mercados, y la liquidez aparece de inmediato.
Elliptic monitorea hoy alrededor de 30 mercados de habla china en Telegram. En total, envían decenas de miles de millones de USD al año, principalmente a través de criptomonedas. Además, las acciones de ejecución son dispersas e inconsistentes.
Ya no es una historia marginal sobre cibercriminalidad.
Las plataformas de comunicación públicas han comenzado a manejar finanzas ilegales globales a gran escala. Las redes lingüísticas importan más que la geografía. Se ha demostrado que las herramientas transforman el sector del crimen.
El resultado es un ecosistema delictivo más grande que todo lo que ha producido la dark web. Además, opera de manera completamente abierta.
Sin una acción coordinada de la plataforma, control del stablecoin y de las fuerzas del orden, este sistema seguirá creciendo.
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