Un informe del Financial Times revela que Binance no logró detener cuentas sospechosas de transaccionar $144 millones después de su acuerdo de noviembre de 2023 con los reguladores de EE. UU. El intercambio acordó controles AML más estrictos y una supervisión de cinco años como parte de un acuerdo de penalización de $4.368 mil millones, pero filtraciones internas muestran actividad sospechosa continua. Binance asegura que tiene sistemas de cumplimiento robustos y niega haber violado las leyes de sanciones después del acuerdo.