Hoy, el Departamento de Ciberseguridad del Ministerio de Seguridad Pública publicó un documento (Red Limpia—2025 | Policía de la Red desarticula un caso de delito relacionado con “monedas virtuales”), nuevamente mencionando que las agencias de seguridad pública están atacando los delitos relacionados con las monedas virtuales. Combinando la reunión del 28 de noviembre de 2025 de los trece departamentos sobre el combate al comercio y especulación de monedas virtuales, y la advertencia de riesgo del 5 de diciembre de las siete asociaciones sobre la prevención de actividades ilegales relacionadas con las monedas virtuales, junto con el énfasis repetido del Ministerio de Seguridad Pública en varias reuniones relacionadas, se ha emitido una señal clara: en 2026, es muy probable que el continente chino entre en una nueva fase de “monitoreo de toda la cadena y cerco interdepartamental” en su limpieza de delitos relacionados con las monedas virtuales.
Para los profesionales del “círculo de monedas” que aún tienen ilusiones, especialmente los especuladores, 2026 podría ser un año de gran agitación y desasosiego.
01 ¿Las monedas virtuales tienen un pecado original?
El autor opina: las monedas virtuales en sí mismas no son correctas ni incorrectas, pero el problema radica en que muchas personas utilizan las monedas virtuales para cometer delitos. Según un artículo del Departamento de Ciberseguridad del Ministerio de Seguridad Pública, los modos de delitos comunes relacionados con las monedas virtuales (ya sean monedas virtuales mainstream y con valor, o monedas ficticias y copias) incluyen:
(Una) “Diversificación” del embalaje nominal
Los delincuentes ya no se limitan a hablar superficialmente sobre el valor de las monedas, o atraer a las víctimas con la promesa de enriquecerse a través de inversiones en criptomonedas, sino que usan un engaño: se presentan como obras de caridad, planificación de pensiones, salud digital, entretenimiento de juegos, estableciendo una confianza inicial, y luego “llevan a la víctima a la trampa”, implementando fraudes o actividades de recaudación de fondos ilegales, lo que tiene una mayor capacidad de ocultación.
(Dos) La “brecha informativa” del umbral tecnológico
Algunas personas aprovechan la mentalidad de la población general de “haber oído pero no entender” sobre la tecnología blockchain y las monedas virtuales, registrando empresas fantasma, formando servidores y estableciendo sitios web elaborados, presentándolos como “empresas legítimas” con calificación de emisión, para hacerse pasar por tropas regulares.
(Tres) “Financiarización” del discurso de lavado de cerebro
Términos como “todo puede ser tokenizado”, “minar mediante estaca”, “altos retornos” se repiten en las clases informativas que se celebran periódicamente, utilizando la psicología de “hacerse rico de la noche a la mañana” para inducir a los participantes a intercambiar yuanes por monedas virtuales a través de métodos de “recarga alternativa”, lo que hace que las víctimas pierdan fácilmente el control sobre sus bienes y facilita a los delincuentes la transferencia de fondos.
02 Predicción de las tres tendencias centrales de la acción de combate en 2026
Analizando el despliegue y las acciones más recientes del Ministerio de Seguridad Pública, el autor predice que la acción especial contra las monedas virtuales en 2026 mostrará características más profundas, precisas y severas que en años anteriores:
(Una) Ataque penetrante al “fondo” y a los “comerciantes”
En casos anteriores, la transferencia de fondos era un punto difícil de investigar. Sin embargo, a partir de la experiencia de resolución de casos en lugares como Qiannan, Guizhou, las agencias de seguridad pública han dominado la tecnología madura de trazabilidad en la cadena.
En 2026, el enfoque de combate se elevará de “inversores individuales” a los controladores de “fondos” y a los comerciantes profesionales de OTC (comerciantes U). Una vez que la plataforma esté involucrada en “captar gente” y “retornos por niveles”, o actividades de lavado de dinero, la policía utilizará herramientas profesionales o delegará a empresas tecnológicas profesionales para realizar un análisis integral a través de flujos de fondos, datos e información, siendo más fácil que antes identificar los canales de liquidación de fondos ilícitos y a los sospechosos.
(Dos) Determinación severa del modelo de “retornos por niveles”
En cuanto a los delitos de piramidales relacionados con las monedas, de acuerdo con la práctica judicial actual, siempre que la plataforma forme efectivamente más de tres niveles y el número de personas desarrolladas supere los treinta, y realice retornos o pagos por niveles a través de la promoción de líneas descendentes, con el fin final de defraudar los bienes de otros, será reconocida como un delito de pirámide. Las monedas virtuales, apoyadas por la tecnología blockchain, tienen una ventaja natural de difusión (no solo en la transferencia de valor patrimonial, sino también en la difusión de valor informativo) y se combinan fácilmente con delitos piramidales.
(Tres) Coordinación interdepartamental y “limpieza total en la red”
En la reunión de los trece departamentos del 28 de noviembre se mencionó ya el mecanismo de cooperación entre departamentos. Se espera que en 2026 no solo cooperarán internamente las agencias de seguridad pública, como ciberseguridad y economía criminal, sino que también se establecerá un mecanismo de cooperación en tiempo real más estrecho entre las agencias de seguridad pública y los departamentos de regulación financiera, supervisión del mercado y ciberinformación. No importa si se trata de casos penales relacionados con las monedas o de actividades ordinarias de promoción de criptomonedas o inversión en monedas virtuales, la policía no solo realizará arrestos en el lugar (cuando haya sospecha de delito), sino que también utilizará modelos de grandes datos en el ciberespacio para monitorear en tiempo real e incluso cerrar grupos sociales y cuentas de video corto que promuevan “altos rendimientos” de las monedas virtuales.
03 ¿Por qué se dice que 2026 “está destinado a ser inestable”?
Primero, la ventaja completa de los métodos tecnológicos.
Desde el “anuncio 9.4” de 2017 hasta el “9.24” de 2021, las agencias de seguridad pública han manejado casos de monedas virtuales cada vez con más “destreza”. Según lo que el abogado Liu ha observado durante el proceso, ya no es como hace unos años, cuando las agencias de seguridad pública dependían en gran medida del apoyo tecnológico de las empresas tecnológicas; ahora, muchas comisarías tienen equipos de investigación que están bastante familiarizados y comprenden las monedas virtuales. Actualmente, las agencias de seguridad pública han adquirido la capacidad de realizar análisis de retratos de direcciones de billeteras anónimas, y las “plataformas de transacciones sin identificación” (es decir, intercambios descentralizados como Uniswap, PancakeSwap) ya no son un refugio seguro frente a las técnicas de investigación criminal actuales. En 2026, con la proliferación de métodos de investigación basados en AI, aquellos que piensan que usar monedas virtuales para cometer delitos no será detectado serán constantemente golpeados por la dura realidad.
En segundo lugar, los precedentes judiciales son cada vez más severos.
Desde el caso Plus Token en Yancheng en 2018, con la “purificación” de múltiples casos de pirámides virtuales, establecimiento de casinos, operación ilegal, fraude o estafas de recaudación de fondos, los estándares judiciales relacionados con las monedas ya se han sedimentado desde 2025 (incluso un poco antes). Se espera que en 2026, la condena y la sentencia por delitos relacionados con las monedas virtuales sean más unificadas, y las controversias en la práctica judicial no estarán tan divididas.
Tercero, la liquidación de los “parteros”.
En el futuro, las agencias judiciales no solo continuarán atacando a los promotores, propietarios, iniciadores, organizadores y líderes de los proyectos relacionados con las monedas. Aquellos que proporcionen desarrollo tecnológico, servicios de recarga alternativa y promoción en línea para estas plataformas o individuos serán considerados objetivos de ataque prioritario en las acciones especiales relacionadas con las monedas virtuales en 2026 (si existen).
04 Escrito al final
Se espera que 2026 sea otro año memorable en la historia de la regulación de las monedas virtuales en el continente chino. Sin embargo, esto no debería preocupar a los verdaderos emprendedores de web3, especialmente a los emprendedores de tecnología blockchain; para los equipos legítimos de proyectos relacionados con las monedas (es decir, que no involucran actividades ilegales), la situación no será tan amistosa; para aquellos que se aprovechan del nombre de las monedas virtuales para cometer delitos, el autor quiere decir: “Detente, abuelo, afuera solo hay policías”.