Irán movió 3,8 mil millones de dólares a través de un solo exchange. TRM dice.
Billeteras vinculadas a Irán canalizaron 3,84 mil millones de dólares a través de un único exchange de criptomonedas desde 2019, según la firma de analítica blockchain TRM Labs. Unas 60 plataformas iraníes estuvieron vinculadas a los fondos, y 2,7 mil millones de dólares fluyeron entre el exchange y Nobitex, la plataforma cripto doméstica más grande de Irán.
El patrón promedió aproximadamente 1 millón de dólares por día desde 2018. Para 2024, el exchange se había convertido en el mayor contraparte externa de Nobitex, casi nueve veces el del siguiente mayor de la plataforma. TRM Labs calificó esto como inconsistente con el comportamiento del mercado de forma independiente.
El exchange negó cualquier relación comercial con el gobierno iraní. Pero el volumen de transacciones ilícitas se sitúa en casi 8%, muy por encima del umbral del 0,3% hallado en plataformas que cumplen en todo el mundo.
Esto ocurre tres semanas después de que las autoridades de EE. UU. sancionaran cuatro exchanges cripto iraníes. El Departamento del Tesoro dijo que incautó 1 mil millones de dólares a plataformas iraníes desde el inicio de la administración.
¿Los reguladores pueden realmente cortar los flujos sancionados o el dinero encontrará nuevos canales?
#IranCryptoSanctions #CoinExTRMReport #BlockchainCompliance
Billeteras vinculadas a Irán canalizaron 3,84 mil millones de dólares a través de un único exchange de criptomonedas desde 2019, según la firma de analítica blockchain TRM Labs. Unas 60 plataformas iraníes estuvieron vinculadas a los fondos, y 2,7 mil millones de dólares fluyeron entre el exchange y Nobitex, la plataforma cripto doméstica más grande de Irán.
El patrón promedió aproximadamente 1 millón de dólares por día desde 2018. Para 2024, el exchange se había convertido en el mayor contraparte externa de Nobitex, casi nueve veces el del siguiente mayor de la plataforma. TRM Labs calificó esto como inconsistente con el comportamiento del mercado de forma independiente.
El exchange negó cualquier relación comercial con el gobierno iraní. Pero el volumen de transacciones ilícitas se sitúa en casi 8%, muy por encima del umbral del 0,3% hallado en plataformas que cumplen en todo el mundo.
Esto ocurre tres semanas después de que las autoridades de EE. UU. sancionaran cuatro exchanges cripto iraníes. El Departamento del Tesoro dijo que incautó 1 mil millones de dólares a plataformas iraníes desde el inicio de la administración.
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