El Ministerio Fiscal (MP) advirtió sobre burlas relacionadas con criptomonedas que se promueven mediante anuncios en internet, los cuales llevan a las víctimas a depositar dinero en supuestas inversiones. En un comunicado, el Ministerio Fiscal adelantó que se reciben con mucha frecuencia denuncias de este tipo de estafa y que las plataformas relacionadas con este tipo de delito "son manifestaciones de una actividad criminal organizada, de gran envergadura y de carácter internacional". En este caso, las víctimas son convencidas para realizar inversiones en criptomonedas con la promesa de una rentabilidad enorme y de un riesgo financiero reducido. "Muchas de ellas son páginas fraudulentas y no pertenecen, ni son gestionadas por ningún intermediario financiero legítimo y autorizado", explicó el MP. Las páginas fraudulentas se construyen "con la finalidad de convencer a las víctimas de que la inversión es muy provechosa", pero los "agentes criminales reciben las cantidades entregadas por las víctimas y no las devuelven", añadió el Ministerio Fiscal. Estas páginas, muchas veces, consiguen imitar las páginas de periódicos y simulan noticias con personas conocidas, como políticos, empresarios o deportistas, "a quienes atribuyen opiniones muy elogiosas sobre el mecanismo de inversión que publicitan". Las personas que visitan los sitios fraudulentos, muchas veces a través de anuncios, se ven llevadas a indicar su dirección de correo electrónico y número de teléfono móvil y, a partir de ese momento, comienzan los contactos "muy agresivos", en los que se presentan supuestas plataformas financieras. Las víctimas son luego convencidas de transferir dinero a los supuestos “inversiones”, que normalmente rondan los 250 euros. Tras este pago, se le entrega a la víctima un código de acceso a una página reservada, donde supuestamente se gestiona su cuenta. En esa página, la víctima empieza a ver gráficos que la llevan a pensar que su inversión está aumentando y que ya ha obtenido una ganancia financiera considerable. El objetivo es que se invierta todavía más dinero, que puede alcanzar decenas de miles de euros. En los casos en que las víctimas quieren retirar los valores que supuestamente invirtieron, se les informa de que tendrán que pagar tasas y que perderán dinero si hacen el retiro. Si la víctima ya no tiene más dinero para invertir y aun así desea recibir su dinero, el punto de contacto desaparece y deja de estar disponible.

El Ministerio Público también advirtió que este tipo de actividad, con criptomonedas, solo debe realizarse por entidades autorizadas para ello y registradas en la Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios, cuya lista está disponible para consulta.