Michelle Bond, la esposa del ex co-CEO de FTX Digital Markets Ryan Salame, está lista para juicio en noviembre debido a alegaciones federales de financiamiento de campañas relacionadas con la carrera de la Cámara de Representantes de EE. UU. de 2022. El juez George Daniels del Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York programó el juicio de Bond para comenzar el 9 de noviembre, después de retrasos anteriores relacionados con mociones derivadas del acuerdo de culpabilidad de Salame.
El caso es uno de los últimos procesos penales restantes relacionados con el colapso de FTX en 2022, un evento que desató una ola de enjuiciamientos en toda la industria cripto. Salame ya está cumpliendo una sentencia de prisión de 7.5 años tras su acuerdo de culpabilidad con los fiscales.
Puntos clave
El juez George Daniels programó el juicio de Michelle Bond para el 9 de noviembre en el Distrito Sur de Nueva York.
Bond enfrenta cuatro cargos relacionados con supuestas violaciones de la ley estadounidense de financiación de campañas.
El caso se produce una semana después de que el juez negara la moción de Bond para desestimar la acusación.
Los fiscales alegan que la campaña fue financiada con lo que describen como contribuciones impropias vinculadas a FTX.
El juicio de Bond se sitúa junto a las secuelas legales más amplias de los ejecutivos de FTX, donde las apelaciones y los esfuerzos de clemencia continúan para algunos acusados.
Fecha de juicio fijada mientras fracasa un intento de sobreseimiento
El miércoles, Daniels ordenó que los procedimientos de Bond comiencen el 9 de noviembre. El fallo llegó poco después de que el tribunal negara la solicitud de Bond para desestimar la acusación. Su moción de desestimación se basó en alegaciones vinculadas a las negociaciones de declaración de culpabilidad que involucraban a su esposo.
Según la cobertura anterior, Bond buscó el sobreseimiento basándose en acusaciones de que los fiscales le habían prometido a Salame que no sería acusado si se declaraba culpable. Daniels rechazó el argumento una semana antes, despejando el camino para que el caso de Bond avanzara con un calendario definido. La fecha del juicio importa no solo de manera procedimental—al establecer un cronograma claro—sino también de forma sustantiva, ya que reduce la probabilidad de que el caso de financiación de campañas quede estancado por disputas legales sobre cómo se comunicaron los acuerdos de declaración de culpabilidad.
Cómo describen los fiscales la financiación de campaña presuntamente realizada
El caso de Bond se remonta a una acusación formal de agosto de 2024. Los fiscales alegaron que Bond y Salame “financiaron ilegalmente” la campaña del congreso de la carrera de 2022 de Bond para un escaño en la Cámara de Representantes de EE. UU.
La acusación se centra en violaciones de la ley de financiación de campañas, y los fiscales sostienen que Salame usó $400.000 de fondos de FTX como parte de lo que describieron como un pago “simulado”. Bond se presentó como republicana en el 1.º distrito congresional de Nueva York, pero perdió en las primarias ante Nicholas LaLota.
Las acusaciones sitúan la acusación de Bond firmemente dentro de las consecuencias legales penales derivadas de la presentación de quiebra de FTX en 2022. Aunque el colapso subyacente del intercambio involucró preguntas complejas sobre prácticas corporativas y de trading, en esta fase los cargos penales se centran en la financiación política y en la legalidad de cómo se organizaron y reportaron las contribuciones de campaña.
Dónde se encuentran los casos penales de FTX
El próximo juicio de Bond se plantea como uno de los últimos asuntos penales directamente vinculados a personas conectadas con FTX. Salame fue sentenciado en 2024 después de declararse culpable de conspiración para realizar contribuciones políticas ilícitas. Inicialmente intentó impugnar la declaración al argumentar que los fiscales lo habían engañado sobre si Bond enfrentaría cargos, pero ese intento no tuvo éxito.
Salame comenzó finalmente a cumplir su condena en octubre de 2024 y dejó la disputa restante sobre la acusación de Bond en manos de su caso. La separación destaca una dinámica importante en este tipo de enjuiciamientos: incluso después de que un acusado resuelva un caso mediante un acuerdo de declaración de culpabilidad, otros acusados—dependiendo de cómo se traten los cargos y los hechos de la declaración—pueden continuar litigando sus propias defensas.
Más allá de Bond y Salame, los fiscales persiguieron a varias otras figuras de alto perfil vinculadas a FTX. El ex CEO Sam “SBF” Bankman-Fried y la ex CEO de Alameda Research, Caroline Ellison, también fueron acusados. Ellison fue liberada a principios de enero después de cumplir menos de su condena de dos años. Dos otros ejecutivos vinculados a FTX, Nishad Singh y Gary Wang, recibieron tiempo servido tras testificar contra Bankman-Fried en el juicio.
Rechazo de la apelación de Bankman-Fried y ruta de clemencia
Aunque la fecha del juicio de Bond acerca su caso a una resolución, la situación legal de Bankman-Fried sigue siendo un hilo paralelo importante en las secuelas de FTX. Fue declarado culpable de siete cargos graves y sentenciado a 25 años de prisión en 2024. Aunque presentó una apelación para anular su condena y sentencia, el Segundo Circuito rechazó su apelación a principios de este mes, según informó Cointelegraph.
Por separado, Bankman-Fried también solicitó un indulto presidencial a Donald Trump. Con el proceso de apelaciones sin éxito, sus rutas potenciales restantes hacia la libertad se describen como ya sea buscar una revisión adicional a través de la Corte Suprema de EE. UU. o pedir alivio mediante clemencia ejecutiva.
Este contraste—Bond enfrentando un juicio programado mientras que la apelación de Bankman-Fried fue rechazada—pone de relieve cómo las acusaciones de FTX se han dividido entre distintos acusados. Algunos casos parecen avanzar hacia sentencias finales mediante procesos de juicio, mientras que otros se están canalizando hacia el conducto de apelaciones y posibles indultos en una etapa posterior.
Para los participantes del mercado, la conclusión práctica es que el desenlace legal de FTX sigue desarrollándose por etapas: la fecha del juicio de Bond, el 9 de noviembre, es el siguiente hito concreto para los cargos de financiación de campañas, mientras que la apelación rechazada y el intento de indulto de Bankman-Fried mantienen viva la incertidumbre sobre cuánto tiempo la historia penal vinculada a FTX más amplia permanecerá en el foco público y legal. Los lectores deberían estar atentos a cómo el tribunal maneja las cuestiones previas al juicio en el caso de Bond, y a si surge alguna presentación adicional que pudiera afectar el calendario del juicio o el alcance de las pretensiones.
Este artículo se publicó originalmente como La esposa de un ejecutivo de FTX se programó para un juicio de noviembre por cargos de financiación de campañas en Crypto Breaking News: su fuente confiable de noticias cripto, noticias de Bitcoin y actualizaciones de blockchain.