Michelle Bond, la esposa del exejecutivo de FTX Ryan Salame, irá a juicio por cargos relacionados con financiamiento de campañas ilícitas después de que un juez federal de Manhattan rechazara un intento de desestimar la acusación. La decisión, emitida por el juez de distrito de EE. UU. George Daniels el miércoles, se basó en si los fiscales le prometieron a Bond inmunidad a cambio de la declaración de culpabilidad de Salame.
Daniels negó la moción de Bond para desestimar, concluyendo que no había "ambigüedad" en el acuerdo de declaración escrito y que los fiscales nunca prometieron que Bond sería exonerada. La resolución se espera que sea uno de los pasos finales en el cúmulo de casos criminales derivados del colapso de FTX en 2022, uno de los eventos más significativos en la historia de la industria cripto.
Puntos clave
El juez George Daniels dictaminó que el acuerdo de declaración de culpabilidad no otorgó inmunidad a Michelle Bond y que los fiscales no hicieron una promesa vinculante para evitar su procesamiento.
El tribunal determinó que la postura del gobierno estaba “indiscutiblemente” respaldada por evidencia de que no se ofreció inmunidad cuando Ryan Salame se declaró culpable.
La acusación contra Bond se centra en alegaciones de que usó fondos vinculados a FTX para financiar su campaña congresional de 2022.
Bond enfrenta cuatro cargos separados por financiación de campañas, cada uno con una pena de hasta cinco años de prisión.
Ninguna inmunidad en la documentación del acuerdo
Bond pidió al tribunal desestimar la acusación argumentando que los fiscales hicieron garantías durante una reunión en 2023. Según Bond, entonces fiscal de EE. UU. del distrito sur de Manhattan Danielle Sassoon le dijo a ella y al abogado de Salame que si Salame se declaraba culpable, los fiscales “concluirían” asuntos de investigación relacionados con Ryan Salame, pero no los relacionados con Bond.
En su decisión, Daniels rechazó ese argumento haciendo énfasis en las “cuatro esquinas” del acuerdo de declaración de culpabilidad—es decir, los términos que realmente se establecieron por escrito. El juez escribió que no había “ambigüedad” en el acuerdo y que “todas las partes, incluidos los acusados y su asesoría”, entendieron que el gobierno no había prometido la inmunidad de Bond cuando Salame presentó su declaración de culpabilidad.
Daniels también señaló el testimonio de la exabogada de Bond, Gina Parlovecchio, indicando que ella no consideraba la declaración de Sassoon como una promesa en el momento en que se hizo. El juez concluyó que la evidencia mostraba que el gobierno no negoció el no procesamiento de Bond a cambio de la declaración de culpabilidad de Salame.
Cómo habrían fluyado supuestamente los fondos de FTX hacia una campaña de 2022
Las alegaciones de los fiscales vinculan el caso al fallido intento de Bond de ganar un escaño en la Cámara en 2022. En una presentación anterior hecha por el gobierno y reportada en agosto de 2024, los fiscales dijeron que, después de que Bond lanzara su candidatura al Congreso, Salame organizó un acuerdo de consultoría entre Bond y FTX, bajo el cual Bond recibió 400.000 dólares.
Según el gobierno, Bond luego usó esos fondos para respaldar ilegalmente su campaña, junto con dinero adicional: los fiscales alegan que Salame le envió por transferencia cientos de miles de dólares entre junio y agosto de 2022. Los fiscales también afirmaron que Bond intentó ocultar el origen de los pagos y realizó declaraciones falsas tanto ante un comité del Congreso como ante la Comisión Federal de Elecciones.
La defensa de Bond ha argumentado que las garantías anteriores del gobierno sobre el alcance del procesamiento deberían importar. Pero el fallo de Daniels deja claro que, al menos según los hallazgos actuales, el tribunal no acepta que discusiones de cualquier lado hayan anulado los términos del acuerdo de declaración de culpabilidad por escrito.
Dónde encaja el caso en la caída más amplia de FTX
El colapso de FTX en 2022 sacudió a los mercados cripto y desencadenó una larga serie de investigaciones penales y procesamientos. El asunto relacionado con Salame ya alcanzó un hito de sentencia: Salame, que fue codirector ejecutivo de la filial bahameña de FTX, FTX Digital Markets, fue sentenciado a siete años y medio de prisión en mayo de 2024.
Esa sentencia siguió a una declaración de culpabilidad de Salame por conspirar para realizar contribuciones políticas ilegales y por operar un transmisor de dinero ilegal. El caso de Bond está estrechamente conectado con esas mismas acusaciones, pero se enfoca en el presunto papel de ella en financiar y ocultar el apoyo a la campaña vinculado a FTX.
Por lo tanto, el fallo del juez es significativo no solo para Bond, sino también para el ritmo con el que se cierran los procesamientos vinculados a FTX. Si se mantiene en procedimientos posteriores, mantendría el foco en la acusación contra Bond y acercaría el caso al juicio.
Cargos y posible exposición
Bond se enfrenta a cuatro cargos penales vinculados a la financiación de campañas y a conductas relacionadas con donaciones. Los cargos que aparecen en la acusación incluyen conspiración para causar contribuciones políticas ilícitas; causar y recibir una contribución de donante de paja; causar y aceptar contribuciones excesivas a la campaña; y una contribución corporativa ilícita.
Cada uno de los cuatro cargos conlleva un máximo legal de hasta cinco años de prisión. El caso depende en gran medida de si los pagos presuntamente realizados y la actividad relacionada con la campaña violaron las leyes estadounidenses de financiación de campañas, y de si los intentos de Bond por ocultar las fuentes del financiamiento o hacer declaraciones relacionadas cruzaron líneas penales.
Con el juez Daniels rechazando la moción de desestimación, Bond ahora tendrá que litigar el fondo de las acusaciones del gobierno en lugar de buscar un resarcimiento basado en presuntas promesas de inmunidad vinculadas a la declaración de culpabilidad de Salame.
Para quienes observan los últimos capítulos del culebrón penal de FTX, el próximo desarrollo clave es cómo responde Bond en el juicio o en cualquier moción posterior—especialmente dado el énfasis del juez en el acuerdo de declaración de culpabilidad por escrito y en qué comunicaciones se consideraron (o no) promesas vinculantes.
Este artículo se publicó originalmente como La esposa de Ryan Salame acusada en un caso vinculado a una carrera impulsada por FTX en cripto Breaking News: su fuente confiable de noticias de cripto, noticias de Bitcoin y actualizaciones sobre blockchain.