El renombrado investigador en cadena ZachXBT reveló el viernes que un hacker británico supuestamente involucrado en el robo de Bitcoin de $243 millones a un acreedor de Genesis en Gemini puede haber sido arrestado, con una gran parte de sus activos criptográficos supuestamente confiscados por las autoridades.
En una publicación de Telegram fechada el 5 de diciembre, ZachXBT declaró que un sospechoso conocido en línea como Danny/Meech, también identificado como Danish Zulfiqar (Khan), parece haber sido detenido por las fuerzas del orden, mientras que sus tenencias de criptomonedas fueron confiscadas.
Según ZachXBT, aproximadamente $18.58 millones en activos digitales están actualmente en una dirección específica de Ethereum (0xb37…9f768) que se cree que está directamente vinculada al sospechoso. Varias billeteras asociadas supuestamente consolidaron fondos en esta dirección siguiendo patrones que se asemejan estrechamente a operaciones previas de confiscación de la aplicación de la ley.
ZachXBT señaló además que el sospechoso fue visto por última vez en Dubái, añadiendo que una villa fue supuestamente asaltada, resultando en múltiples arrestos. También mencionó que varias personas que estaban en comunicación con el sospechoso han guardado silencio durante varios días, reforzando la teoría de una operación activa.
⚠️ Hasta ahora, no se ha emitido ninguna confirmación oficial por parte de la Policía de Dubái o las autoridades de los EAU. Los medios locales tampoco han verificado aún el asalto, los arrestos o la confiscación relacionada con Zulfiqar, el robo del acreedor de Genesis, o el ataque de intercambio de SIM anterior en Kroll.
🔍 Dentro del Hack del Acreedor de Genesis de $243 Millones
Este desarrollo añade un nuevo capítulo importante a lo que se ha convertido en uno de los mayores robos individuales de criptomonedas en la historia.
En septiembre de 2024, ZachXBT publicó un informe de investigación detallado alegando que tres atacantes robaron aproximadamente $243 millones en Bitcoin (4,064 BTC) de un acreedor de Genesis el 19 de agosto de 2024. La víctima, según se informa, estaba almacenando los fondos a través de Gemini.
Según la investigación, los atacantes utilizaron tácticas de ingeniería social sofisticadas:
Se hicieron pasar por el soporte al cliente de Google
Engañaron a la víctima para que restableciera la autenticación de dos factores (2FA) en su cuenta de Gemini
Accedió profundamente a través de software de escritorio remoto
Extrajo las claves privadas
Drenó completamente la billetera
Después del robo, los 4,064 BTC fueron movidos rápidamente a través de múltiples intercambios y servicios de intercambio de criptomonedas en un intento de blanquear los fondos.
🧑💻 Sospechosos Identificados Anteriormente & Acción Legal
ZachXBT identificó originalmente a tres sospechosos principales utilizando alias en línea:
“Greavys”
“Wiz”
“Box”
Posteriormente se vincularon a identidades del mundo real que se cree que son:
Malone Lam
Veer Chetal
Jeandiel Serrano
Esta inteligencia fue posteriormente entregada a las autoridades.
En septiembre de 2024, el Departamento de Justicia de EE. UU. acusó a dos sospechosos en relación con un caso de fraude criptográfico de $230 millones, que luego se expandió a una acusación RICO que cubría una operación criminal de $263 millones — incluyendo el robo de Bitcoin de Genesis.
Los documentos judiciales describen una amplia gama de tácticas criminales:
Ingeniería social
Intercambio de SIM
Entradas físicas
Los sospechosos supuestamente gastaron millones de dólares en coches de lujo, viajes, fiestas y estilos de vida extravagantes.
Un acusado, Veer Chetal, fue incluso acusado de cometer un robo adicional de criptomonedas de $2 millones mientras ya estaba libre bajo fianza.
📌 Claves para Inversores de Criptomonedas
✅ Los ataques de ingeniería social a gran escala siguen siendo una de las mayores amenazas en criptomonedas
✅ El almacenamiento en frío + billeteras hardware + control estricto de 2FA son críticos
✅ Incluso años después de los hacks, el seguimiento en la cadena puede aún llevar a arrestos y confiscaciones de activos
✅ La cooperación de la aplicación de la ley con analistas de blockchain se está volviendo rápida y cada vez más efectiva
🔔 Reflexiones Finales
Si se confirma, este arresto marcaría una gran victoria para la forense de blockchain y la justicia criptográfica, reforzando la idea de que los crímenes en la cadena dejan rastros permanentes — y que incluso las operaciones de lavado más complejas no son inmunes al seguimiento.
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