La mujer búlgara, Irina Dilkinska, ha sido extraditada a los Estados Unidos y acusada de su participación en el esquema piramidal de criptomonedas OneCoin. Los cargos fueron revelados por el Departamento de Justicia el 21 de marzo. La criptomoneda fraudulenta se comercializó y vendió a millones de víctimas en todo el mundo, lo que generó miles de millones de dólares en pérdidas.

Dilkinska fue la Jefa de Asuntos Legales y Cumplimiento de OneCoin. Se la acusa de permitir que OneCoin lavara millones de dólares de ganancias ilegales a través de empresas fantasma y de ayudar a perpetuar un plan que afectó a millones de víctimas. Ella comparecerá ante la jueza federal Sarah Netburn para enfrentar la justicia por sus presuntos crímenes.

OneCoin comenzó a operar en 2014 y tenía su sede en Sofía, Bulgaria. La empresa fue fundada por Ruja Ignatova, también conocida como "la Cryptoqueen", y Karl Sebastian Greenwood. Comercializó una supuesta criptomoneda con el mismo nombre, que en realidad era un esquema piramidal fraudulento.

OneCoin operaba como una red de marketing multinivel (MLM) a través de la cual los miembros recibían comisiones por reclutar a otros para comprar paquetes de criptomonedas. Según los materiales promocionales de OneCoin, más de tres millones de personas invirtieron en paquetes de criptomonedas fraudulentos. Los registros de OneCoin muestran que, solo entre el cuarto trimestre de 2014 y el cuarto trimestre de 2016, OneCoin generó 4.037 millones de euros en ingresos por ventas y obtuvo “beneficios” de 2.735 millones de euros.

Dilkinska fue acusada de ayudar en la creación y gestión de empresas fantasma para lavar los ingresos de OneCoin y poseer propiedades pertenecientes a Ignatova. Supuestamente ayudó al co-conspirador Mark Scott, ex socio de capital de una destacada firma de abogados internacional, a lavar aproximadamente $400 millones en ganancias de OneCoin a través de una serie de fondos de inversión falsos de las Islas Caimán operados por Scott.

Dilkinska utilizó una empresa llamada B&N Consult EEOD para disfrazar la transferencia de millones de dólares como supuestas “inversiones” en los fondos de Scott. Alrededor de septiembre de 2018, Dilkinska se enteró del arresto de Scott en relación con su lavado de las ganancias de OneCoin. Poco después, Dilkinska quemó documentos incriminatorios, envió a su cómplice Konstantin Ignatov un mensaje de texto con un enlace a un artículo periodístico sobre el arresto y luego escribió una serie de textos.

Los cargos contra Dilkinska son el resultado del trabajo de investigación excepcional de los socios encargados de hacer cumplir la ley a nivel federal e internacional. La Investigación Criminal del IRS está comprometida a responsabilizar a quienes cometen fraude, sin importar dónde se encuentren. El FBI seguirá decidido a llevar ante la justicia a presuntos estafadores como Dilkinska.

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