Las sanciones estadounidenses han afectado al mayor exchange de criptomonedas de Irán, Nobitex, acusándolo de ayudar al régimen iraní a mover cientos de millones de dólares, evadir sanciones internacionales y proporcionar apoyo a actividades terroristas.
El 2 de junio, el Departamento del Tesoro de EE. UU. aprobó al mayor exchange de criptomonedas de Irán, Nobitex, como parte de la mayor presión de la administración Trump en su 'ira económica', unos tres meses después de que EE. UU. comenzara sus acciones bélicas contra Irán.
Evasión de sanciones
Se dice que Nobitex ha sido un canal clave para que el régimen iraní transfiera fondos bajo sanciones internacionales.
Según el Departamento del Tesoro de EE. UU., esta plataforma manejó más del 50% de la entrada de activos digitales de Irán en 2025, y ayudó al banco central de Irán a obtener cientos de millones en stablecoins ancladas al dólar — criptomonedas diseñadas para mantener un valor estable, generalmente de 1 dólar — al mismo tiempo que permitía a los insiders del régimen evadir sanciones.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC), la entidad encargada de gestionar y ejecutar sanciones económicas y comerciales, también sancionó a otras tres bolsas iraníes de activos digitales: Wallex, Bitpin y Ramzinex. La OFAC incluyó al líder de Nobitex en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN), una lista que impide que personas de EE. UU. realicen transacciones con la mayoría de las entidades que cotizan en bolsa, y congela sus activos en EE. UU. Estas designaciones se basan en los resultados de investigaciones realizadas por el gobierno de EE. UU. en los ámbitos de contraterrorismo y el sector financiero iraní.
La dirección de la bolsa aprobó
La OFAC designó como objetivo al presidente de Nobitex, cofundador y ex director ejecutivo Amir Hossein Rad, así como al cofundador conjunto y director ejecutivo actual Seyed Ali Khoee y Aghamir. La ley prohíbe a los ciudadanos de EE. UU. participar en transacciones que impliquen propiedades o intereses de la bolsa.
El Departamento del Tesoro afirmó que, tras el inicio de las operaciones de combate a finales de febrero, Nobitex desempeñó un papel en la protección y transferencia de activos y fondos fuera de Irán, para salvaguardar la riqueza del régimen, a pesar de la interrupción de la conexión a Internet. La declaración añade que el intercambio brindó un apoyo importante al régimen, incluidas facilitar pagos vinculados a actividades terroristas en Irán y transacciones relacionadas con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), una fuerza militar ideológica iraní de élite—con un amplio impacto económico—.
Eludir el sistema bancario
Nobitex presuntamente ayudó a actores asociados a actividades de ransomware vinculadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y permitió que personas del interior del régimen accedieran a bolsas internacionales de activos digitales. En un entorno en el que la economía iraní está altamente restringida, las criptomonedas y las stablecoins a menudo funcionan como alternativas prácticas a los canales bancarios tradicionales.
Aunque durante mucho tiempo se han informado públicamente traslados transfronterizos de Irán mediante criptomonedas, aún había un intervalo de tres meses entre el aumento de las operaciones de combate y la designación del 2 de junio. Esta medida hace eco de los esfuerzos anteriores de la OFAC, por ejemplo, en 2022 y enero de 2026, contra personas e instituciones iraníes relacionadas con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, acusándolas de evadir sanciones.
El ministro de Finanzas de EE. UU., Scott Bessent, dijo: “Cuando la economía iraní entra en una caída libre, el régimen elige utilizar la tecnología de activos digitales para cumplir su agenda de corrupción, incluidas la evasión de sanciones y la transferencia de riqueza al extranjero.”