Actualmente, la Comisión de Valores define que, para perseguir a una persona, hay tres situaciones que se consideran ilegales:
1. Si una persona sigue haciendo tráfico, abriendo cuentas, creando tutoriales, guiando comunidades, cobrando comisiones o devolviendo comisiones, esto podría ser considerado intermediación ilegal.
2. Si una persona ayuda a otros a depositar fondos, cambiar divisas, dividir compras de divisas, mantener activos o transferir fondos, esto no solo es un problema de valores, sino que también podría involucrar divisas, anti-lavado de dinero.
3. Si una persona utiliza motivos falsos para comprar divisas, evade límites, no puede explicar el origen de los fondos, o evade impuestos, las sanciones no se basarán en la regulación de valores en sí, sino en las reglas de divisas, fiscales y de anti-lavado de dinero.
Si comparamos la regulación con el mundo cripto, aquellos que hacen devoluciones y traen nuevos KOL, especialmente los que afectan las pérdidas de los traders, no se salvarán.
1. Si una persona sigue haciendo tráfico, abriendo cuentas, creando tutoriales, guiando comunidades, cobrando comisiones o devolviendo comisiones, esto podría ser considerado intermediación ilegal.
2. Si una persona ayuda a otros a depositar fondos, cambiar divisas, dividir compras de divisas, mantener activos o transferir fondos, esto no solo es un problema de valores, sino que también podría involucrar divisas, anti-lavado de dinero.
3. Si una persona utiliza motivos falsos para comprar divisas, evade límites, no puede explicar el origen de los fondos, o evade impuestos, las sanciones no se basarán en la regulación de valores en sí, sino en las reglas de divisas, fiscales y de anti-lavado de dinero.
Si comparamos la regulación con el mundo cripto, aquellos que hacen devoluciones y traen nuevos KOL, especialmente los que afectan las pérdidas de los traders, no se salvarán.