Conclusiones principales
Como líder de la industria con una cultura obsesionada con el usuario, vamos más allá de los estándares de la industria para proteger a nuestros usuarios y promover la seguridad del ecosistema global de blockchain. La seguridad del usuario sigue siendo nuestra máxima prioridad.
Los equipos de investigación y seguridad de Binance han frustrado con éxito redes criminales internacionales, han actuado contra importantes incidentes de piratería informática, han ayudado a resolver delitos contra personas y han abordado estafas en línea, lo que ha dado lugar a importantes recuperaciones y arrestos.
Binance invierte importantes recursos y esfuerzos en estas medidas para cuidar de nuestra comunidad, como lo demuestran varios casos en los que los esfuerzos de Binance condujeron a la recuperación de activos robados y justicia para las víctimas.
En los últimos años, Binance ha creado un programa de cumplimiento líder en la industria integral y ha realizado enormes esfuerzos para invertir en seguridad y cumplimiento para una mayor protección del usuario. Estos incluyen medidas rigurosas de cumplimiento y seguridad y una amplia cooperación con las fuerzas del orden para promover la seguridad del ecosistema blockchain más amplio. Sin embargo, a menudo se pasa por alto una pregunta clave: ¿por qué exactamente invertimos tantos recursos y esfuerzos en seguridad y cumplimiento y siempre hacemos un esfuerzo adicional para colaborar con las autoridades y las fuerzas del orden?
La respuesta está en el valor fundamental que impulsa todo lo que hacemos: cuidar de nuestros usuarios. Como líder de la industria con una cultura única obsesionada con el usuario, vamos más allá de los estándares de la industria para proteger a nuestros clientes y promover la seguridad del ecosistema global de blockchain. Esto incluye trabajar en estrecha colaboración con las autoridades y los reguladores de todo el mundo para detectar y frustrar a los malos actores, lo que ayuda a salvaguardar el espacio de las criptomonedas en rápida evolución y convierte a Binance en una plataforma más segura para los usuarios y sus activos.
Siempre hemos mantenido a Binance con los más altos estándares, incluso cuando no teníamos la obligación de hacerlo, porque es lo correcto y protege los intereses de los usuarios.
Nuestro programa de cumplimiento permite numerosas medidas preventivas para mantener a raya a los malos actores antes de que representen una amenaza para los usuarios y el ecosistema. E incluso si se comete un delito, el trabajo de nuestros profesionales de cumplimiento e investigaciones aumenta las posibilidades de que se recuperen los fondos de las víctimas y de que se identifique y procese a los perpetradores. En este blog, detallamos algunos de los casos en los que los investigadores y expertos en seguridad de Binance ayudaron a proteger a nuestros usuarios, a la comunidad criptográfica en general e incluso a las víctimas de delitos fuera del espacio criptográfico.
Ver a la víctima
Aunque las investigaciones muestran que las transacciones vinculadas a actores ilícitos representan una parte minúscula del flujo general de transacciones criptográficas, los activos digitales, como cualquier otro instrumento financiero, pueden usarse para facilitar todo tipo de actividades delictivas. Esto se relaciona tanto con delitos criptográficos específicos, como explotaciones de protocolos y ataques de alfombras, como con escenarios más convencionales como estafas románticas en línea o incluso delitos del mundo real en los que se utilizan criptomonedas para mover ganancias mal habidas.
Detrás de cada acto delictivo, hay una víctima (o muchas víctimas) que fue abusada o lastimada, perdió su dinero y quedó con una cicatriz permanente por la experiencia. Un artista en Turquía que se propuso explorar el mundo de las NFT y le robaron sus criptomonedas. Un cuidador en Bélgica que fue atraído por un nuevo amigo en línea a un plan de inversión falso. Un joven de 23 años que triunfó en la inversión, solo para ver perder gran parte de sus fondos debido a un hackeo de billetera. El director ejecutivo de una empresa de criptomonedas que fue secuestrado y obligado a entregar una fortuna en criptomonedas para asegurar su liberación.
Las víctimas de delitos provienen de todas las geografías y grupos demográficos, y no importa quién o dónde se encuentre; Si usted, como usuario de Binance, fue atacado por malos actores, utilizaremos nuestra experiencia y habilidades de investigación (y uniremos fuerzas con las fuerzas del orden y socios de la industria, siempre que sea posible) para hacer todo lo posible para ayudarlo.
Frustrar los grupos criminales
Algunas redes criminales internacionales a gran escala o incluso grupos terroristas utilizan activos digitales para mover fondos a través de fronteras. Sin embargo, al hacer esto, se exponen a la amenaza de ser rastreados por investigadores de blockchain aprovechando la naturaleza transparente de las criptomonedas. Al unir fuerzas con los investigadores de la policía nacional, los detectives de Binance pueden contribuir y contribuyen a los esfuerzos para asestar graves golpes a los ciberdelincuentes y terroristas.
En 2020, Binance colaboró con la Policía Cibernética de Ucrania en el Proyecto Bulletproof Exchanger, cuyo objetivo era rastrear transacciones entre Binance y entidades de alto riesgo. Esto llevó a la identificación y arresto de una organización cibercriminal responsable de una campaña de ransomware y del lavado de más de 42 millones de dólares en criptomonedas en los últimos dos años.
Al año siguiente, los investigadores de Binance participaron en un caso internacional junto con la Policía Cibernética de Ucrania, la Oficina Cibernética de la Agencia Nacional de Policía de Corea, las autoridades estadounidenses, la Guardia Civil española y la Oficina Federal de Policía de Suiza, entre otros, que condujo a el arresto de los miembros de FANCYCAT, una prolífica red cibercriminal responsable de daños por valor de más de 500 millones de dólares por ejecutar ataques cibernéticos y lavar dinero de operaciones de la web oscura y ataques cibernéticos de alto perfil.
La herramienta de análisis AML de Binance detectó actividad sospechosa en la plataforma Binance y amplió el grupo sospechoso. Tras mapear toda la red sospechosa, el equipo trabajó con empresas de análisis de blockchain del sector privado, TRM Labs y Crystal, para analizar la actividad en la cadena, lo que finalmente condujo a la identificación y eventual arresto de los miembros de FANCYCAT.
En un notable caso antiterrorista de 2023, Binance, en colaboración con el Banco Nacional de Tayikistán y la firma de análisis de blockchain TRM Labs, contribuyó a un esfuerzo que condujo al arresto de varios miembros clave. del grupo terrorista Estado Islámico – Provincia de Khorasan (ISKP).
Enfrentándose a los piratas informáticos
Los hacks y exploits dirigidos tanto a plataformas criptográficas centralizadas como a protocolos DeFi son otra amenaza importante para los activos digitales de los usuarios. Los expertos en seguridad e investigaciones de Binance tienen un sólido historial en la recuperación de fondos perdidos en tales ataques, ayudando así a las víctimas a recuperar al menos parte de su dinero.
En 2022, Binance recuperó fondos robados procedentes del exploit Axie Infinity. Cuando Lazarus, un grupo de hackers norcoreano, transfirió los activos robados a Binance desde 86 direcciones de billetera diferentes, inmediatamente mantuvimos estas transacciones y finalmente recuperamos $5,8 millones en criptomonedas.
En agosto de 2022, Binance congeló criptoactivos robados a usuarios de Curve Finance, por un valor de alrededor de 450.000 dólares y que representan el 83% del hackeo. El pirata informático de Curve Finance había enviado los activos a Binance utilizando una variedad de técnicas para eludir nuestros controles de seguridad, pero finalmente fue detectado de todos modos. Binance trabajó estrechamente con las autoridades para devolver los fondos a los usuarios.
En 2023, varios equipos de Binance colaboraron internamente para identificar a dos personas involucradas en el exploit del protocolo descentralizado Platypus Finance. Luego remitieron el caso a las autoridades francesas, que arrestaron a los sospechosos.
Delitos contra las personas
A veces, los activos digitales se ven involucrados en incidentes que van más allá del mundo virtual y donde las personas pueden resultar heridas físicamente. Afortunadamente, los rastros digitales que dejan los perpetradores de tales delitos pueden ayudar a las autoridades a localizarlos.
Dos casos ocurridos en 2022 en São Paulo, Brasil, son vívidos ejemplos. En uno, el equipo de Investigaciones de Binance trabajó en estrecha colaboración con la Fiscalía de São Paulo para rastrear el producto de un secuestro y extorsión que resultó en la pérdida de aproximadamente 2 millones de BRL (más de $400,000). El sospechoso intentó ofuscar sus transacciones utilizando la función de privacidad premium de una billetera criptográfica, pero eso no fue suficiente para evitar que los investigadores identificaran la dirección de depósito del sospechoso.
En otro caso, el equipo de Investigaciones de Binance trabajó en estrecha colaboración con la Policía Civil de São Paulo para rastrear y congelar el producto de otra extorsión. En ambos casos, la colaboración entre Binance y los agentes del orden, así como los procedimientos de conocimiento de su cliente (KYC) aplicados en la plataforma Binance, desempeñaron un papel fundamental en los arrestos posteriores de los perpetradores.
En octubre de 2023, la unidad agregada de la Policía Real de Malasia se puso en contacto con nuestro equipo de Investigaciones en relación con el secuestro de un ciudadano malasio en Manila a principios de ese año. Trágicamente, la víctima no sobrevivió. Sin embargo, los investigadores de Binance pudieron ayudar a las autoridades en su investigación. Las fuerzas del orden filipinas arrestaron a los sospechosos identificados, lo que marcó otra victoria resultante de la colaboración que comenzó con la actividad de capacitación de Binance.
Enfrentando a los estafadores
La lista estaría incompleta sin mencionar nuestros esfuerzos por proteger a nuestros usuarios de otra amenaza común: las estafas en línea. Una variedad particular ha ido en aumento en los últimos años: las llamadas estafas de matanza de cerdos, un tipo de estafa mixta de inversión y romance en la que los delincuentes construyen relaciones con sus objetivos a lo largo del tiempo para luego atraerlos para que participen en planes de inversión falsos.
En 2023, Binance apoyó a la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y al Departamento de Justicia (DOJ) de los Estados Unidos en un importante caso de matanza de cerdos en el que se incautaron más de 112 millones de dólares en fondos. Nuestro equipo de Investigaciones tomó medidas rápidas al identificar y restringir el flujo de fondos ilícitos a través de la plataforma. Esto ayudó directamente a apoyar la recuperación de los fondos perdidos por las víctimas. Los esfuerzos del equipo complementan el trabajo realizado por las autoridades federales.
En otro caso importante, Binance se asoció con la Oficina de Investigación de Delitos Cibernéticos (CCIB) de la Policía Real Tailandesa y la Seguridad Nacional de EE. UU. (HSI) en una investigación para acabar con un grupo criminal responsable de una importante estafa de matanza de cerdos que ha afectado a miles de Víctimas en Tailandia. Binance y HSI proporcionaron a CCIB inteligencia que les permitió detener a cinco miembros clave del grupo criminal y confiscar alrededor de THB 10 mil millones ($277 millones) en activos, incluidos vehículos de lujo, casas, títulos de propiedad y otros bienes de alta gama. Desde entonces, más de 3.200 víctimas han solicitado indemnización.
En un caso separado, Binance ayudó a la Oficina Central de Investigación (CIB) de la Policía Real Tailandesa en otro caso de estafa criptográfica que llevó al desmantelamiento de una vasta red de organizaciones criminales transnacionales. La operación de arresto se llevó a cabo en 30 lugares de las provincias de Bangkok, Samut Prakan y Udon Thani y desplegó a más de 200 agentes del orden.
Siempre ahí para ayudar
El artista turco al que le robaron el dinero se puso en contacto con el servicio de atención al cliente de Binance para informar del incidente. Nuestros investigadores identificaron al sospechoso y negociaron con él, y finalmente lo persuadieron para que devolviera los activos a su legítimo propietario. La historia del inversor de 23 años siguió un escenario similar, en el que el ladrón finalmente devolvió los fondos. El falso “amigo” de la cuidadora belga fue identificado y sentenciado por un tribunal nigeriano. Con la ayuda de Binance, el CEO de criptografía secuestrado logró recuperar fondos por un total de unos 2,6 millones de dólares pagados anteriormente como rescate. Existe una variedad de métodos y herramientas para ayudar a las víctimas de delitos, y estamos listos para usarlos todos para hacer lo correcto por nuestros usuarios, dependiendo del contexto de cada caso.
En Binance, entendemos que nuestra responsabilidad hacia nuestros usuarios es proporcionar un entorno seguro, así como estar preparados para hacer frente a cualquier actividad ilegal que pueda representar un riesgo para quienes nos confían sus activos. Para obtener asistencia práctica, diríjase a nuestro Centro de soporte para obtener más información sobre la protección del usuario en la plataforma Binance. Desde un sólido programa de cumplimiento hasta una amplia colaboración con las autoridades globales, estamos aquí para garantizar que nuestros usuarios estén protegidos en cada paso de su viaje hacia las criptomonedas.