Binance y Bitget, dos grandes intercambios de criptomonedas, han abierto investigaciones sobre las actividades de comercio en torno al token RAVE de RaveDAO, después de que el explorador de blockchain ZachXBT acusara a los insiders de haber orquestado una gran liquidación en corto que llevó al rápido crecimiento de este token.
La directora ejecutiva del intercambio Bitget, Gracy Chen, dijo que el intercambio ha 'comenzado a investigar' el asunto, mientras que el director ejecutivo de Binance, Richard Teng, luego declaró públicamente que la plataforma también está revisando las acusaciones y 'siempre' cumplirá con su parte para investigar señales de irregularidades en el mercado. Otro intercambio, Gate, también fue mencionado en la investigación de ZachXBT.
ZachXBT también ha ofrecido personalmente una recompensa de 10.000 USD a quienes informen proporcionando pruebas privadas sobre las partes involucradas.
Este proyecto de bajo perfil ha experimentado un fuerte aumento de precios a principios de semana, lo que llevó a la liquidación de posiciones RAVE por valor de más de 44 millones de USD, la mayoría de las cuales eran posiciones en corto, en solo un día. Estas liquidaciones ocurrieron después de un aumento de precios del 4.500% en una semana.
Sin embargo, la liquidación en corto ha puesto de manifiesto la concentración del token RAVE en un pequeño grupo de billeteras. De hecho, cerca del 90% del suministro estaba en solo tres billeteras de Gnosis Safe en ese momento.
Los investigadores también descubrieron transacciones de transferencia de tokens a los intercambios justo antes de que comenzara la subida de precios. Millones de tokens fueron transferidos a los intercambios antes de que el precio comenzara a dispararse.
RaveDAO se presenta como un proyecto Web3 centrado en eventos de música electrónica, ofreciendo servicios de venta de entradas basados en blockchain y gobernanza comunitaria. Este proyecto tiene su origen en una fiesta posterior a un evento en Estambul en 2023 y desde entonces ha organizado eventos en varias regiones. El proyecto reporta ingresos de aproximadamente 3 millones de USD en 2025.
Ese tamaño contrasta con el comportamiento del mercado del token. RAVE ha estado negociándose por debajo de 0,50 USD durante la mayor parte de su historia antes de dispararse en abril. Saltó de alrededor de 0,30 USD a más de 6 USD en solo un día, y luego subió por encima de 27 USD antes de comenzar a bajar.
En su punto máximo, el valor de mercado de este token superó los 6 mil millones de USD en poco tiempo, colocándolo entre las criptomonedas más grandes por capitalización de mercado antes de caer. Este token ha caído más del 50% desde su pico y ha bajado un 30% en las últimas 24 horas.
‘Seduce y liquida’
Otra acusación se centra en lo que algunos describen como el modelo de 'seducción y liquidación'. La idea es que las transacciones de transferencia pública sugieren presión de venta, atrayendo a los comerciantes a abrir posiciones en corto.
Si esos tokens son retirados mientras el precio sube, los vendedores en corto podrían verse obligados a recomprar a un precio más alto, impulsando un aumento mayor para aquellos en el otro lado de la transacción. Estas acusaciones aún no han sido probadas, pero la concentración del suministro sugiere que esta es una posibilidad real.
Los informes de la comunidad también vinculan este proyecto con figuras asociadas a proyectos de criptomonedas anteriores, incluidos ARPA y Bella Protocol, aunque esos vínculos no han sido verificados de forma independiente. Ninguna de las personas nombradas en estos informes ha hablado públicamente.
RaveDAO ha respondido a la situación en una serie de publicaciones en redes sociales, afirmando que el equipo 'no está involucrado y no es responsable de la reciente acción del precio.'
En la serie de publicaciones, RaveDAO no abordó acusaciones específicas en la blockchain, incluido la concentración del suministro o millones de tokens transferidos a los intercambios antes de la subida de precios, pero confirmó que tienen planes de liquidar las partes de tokens que han sido desbloqueadas 'cuando sea apropiado.'
RaveDAO dijo que está 'explorando modelos apropiados, incluidos los períodos de bloqueo basados en precios o rendimiento, para alinear los incentivos del equipo con el desarrollo del ecosistema.' Se detuvieron antes de comprometerse a implementar cualquier mecanismo o hoja de ruta específica.
https://coinphoton.com/binance-va-bitget-dieu-tra-vu-token-rave-tang-4-500-nghi-van-thao-tung-noi-bo.html