El senador de Connecticut Richard Blumenthal cuestionó a las autoridades estadounidenses responsables de supervisar Binance sobre si la empresa está cumpliendo con las leyes de lavado de dinero y sanciones bajo su programa de monitoreo impuesto por el tribunal en 2023.
Según un informe publicado por Fortune el viernes, Blumenthal envió cartas al Departamento de Justicia y a la Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro de EE. UU. (FinCEN), pidiendo detalles sobre el cumplimiento de Binance.
Binance y su ex CEO Changpeng “CZ” Zhao alcanzaron un acuerdo en 2023, en el cual el intercambio pagaría $4.3 mil millones para resolver acciones de cumplimiento regulatorio civil, y CZ se declararía culpable de un cargo de delito grave.
El acuerdo también requería que Binance estuviera sujeto a requisitos de monitoreo e informes por parte de funcionarios de EE. UU.
La carta de Blumenthal decía que estaba preocupado por “las crecientes alegaciones de laxitud peligrosamente grave en la prevención de lavado de dinero por parte de Binance.” Fortune informó que los funcionarios del DOJ y FinCEN responsables de supervisar el intercambio como parte del acuerdo no quisieron comentar.
La carta siguió a informes de que Binance estaba bajo escrutinio respecto a las sanciones de EE. UU. impuestas a Irán.
El intercambio de criptomonedas supuestamente despidió a individuos responsables de informar a los ejecutivos de Binance que $1,000,000,000 fluyeron a través de la plataforma hacia entidades vinculadas a Irán. Un portavoz del intercambio ha negado las afirmaciones.
En febrero, un grupo de senadores instó al Secretario del Tesoro Scott Bessent y a la ex Fiscal General Pamela Bondi, quien fue despedida por el Presidente de EE. UU. Donald Trump en abril, a completar una “revisión rápida y completa” de los controles de cumplimiento de Binance.
La carta enviada por el senador estadounidense Chris Van Hollen y 10 otros legisladores en febrero exigiendo una revisión de cumplimiento de Binance. Fuente: Senador Chris Van Hollen
Los lazos entre Trump y Binance todavía están bajo escrutinio
Algunos legisladores de EE. UU. han alegado que las conexiones entre Binance y Trump crean conflictos de interés para el Presidente de EE. UU. y los negocios de criptomonedas de su familia.
En marzo de 2025, una entidad con sede en los Emiratos Árabes Unidos compró una participación de $2,000,000,000 en Binance utilizando el stablecoin USD1 emitido por World Liberty Financial, la empresa cofundada por Trump y sus hijos.
Trump también indultó al ex CEO de Binance, CZ, en octubre de 2025 después de que cumplió cuatro meses en prisión como parte de su declaración de culpabilidad en 2023.
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