Un hombre de Texas fue declarado culpable de ayudar a orquestar un proyecto de estafa de criptomonedas que defraudó $20 millones a casi 1,000 inversionistas y ha sido condenado a 23 años de prisión por un juez de EE. UU. el martes.
La jueza de distrito de EE. UU. LaShonda Hunt condenó a Robert Dunlap, quien sirvió como fideicomisario del proyecto que vendió el token ficticio Meta-1 Coin, a prisión y le ordenó pagar restitución a las víctimas del fraude, según la oficina del fiscal de EE. UU. de Illinois.
Los fiscales federales de EE. UU. Jared Hasten y Paige Nutini dijeron en el memorando de sentencia del gobierno que Dunlap era “impenitente” y que sus mentiras crecieron “a lo largo de los años”.
“Los criminales en potencia que planean participar en conductas similares deben saber que tales acciones serán recibidas con una seria repercusión que incluye la pérdida de la libertad por un período prolongado”, añadieron.
Fuente: Oficina del Fiscal de EE. UU.
Los reguladores y las autoridades están aumentando la presión sobre los estafadores de cripto. En marzo, un hombre acusado de hackear la plataforma DeFi en quiebra Uranium Finance fue acusado de un cargo de fraude informático y un cargo de lavado de dinero.
Token respaldado por $44 mil millones en oro y obras de arte raras
Un jurado federal en el Distrito Norte de Illinois condenó a Dunlap en noviembre por dos cargos de fraude postal, cada uno con una posible sentencia de hasta 20 años en prisión federal.
Se le acusó de conspirar con otros para comercializar y vender Meta-1 Coin a través de un Meta-1 Coin Trust desde 2018 hasta 2023, haciendo declaraciones falsas y engañosas a los inversores, incluyendo que el token estaba respaldado por una colección de arte de $1 mil millones compuesta por obras de Pablo Picasso y Vincent van Gogh y $44 mil millones en oro.
Dunlap y sus cómplices usaron bots de trading automatizados para inflar artificialmente el precio de mercado y el volumen de trading del Meta-1 Coin en el Meta Exchange, un sitio web que Dunlap creó, según las autoridades.
En marzo de 2020, la Comisión de Valores y Bolsa de EE. UU. (SEC) ordenó un congelamiento de activos y otras órdenes de alivio de emergencia para detener a Dunlap, otro presunto cómplice, Nicole Bowdler y el exsenador del estado de Washington David Schmidt de comercializar y vender Meta-1 Coin.
Los acusados supuestamente dijeron a los inversores que el Meta-1 Coin era libre de riesgos y podía ofrecer rendimientos de hasta 224,923%. En cambio, las monedas nunca se distribuyeron y los fondos se utilizaron para cubrir gastos personales y comprar coches de lujo, incluyendo un Ferrari, según la SEC.
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