Chipmixer, una de las mayores organizaciones de cibercrimen centradas en criptomonedas con un conocido equipo malo, ha sido cerrada gracias a un esfuerzo conjunto entre las autoridades alemanas y estadounidenses. La investigación también cuenta con el apoyo de las autoridades de Bélgica, Polonia y Suiza, según un comunicado de prensa de Europol.
El grupo Crypto Mixer está acusado de participar en operaciones de blanqueo de dinero a través de cuatro servidores, involucrando más de 19.000 Bitcoins por un valor aproximado de 45 millones de dólares en 55 transacciones, con 7 terabytes de datos incautados.
¿Qué son los ChipMixers y cómo llevan a cabo los robos más codiciosos de Crypto?
ChipMixer es un mezclador de criptomonedas sin permiso creado en 2017 específicamente para dividir rutas relacionadas con activos digitales. Según Europol, el software ChipMixer permite a los delincuentes disfrazar el rastro de los fondos en la cadena de bloques, haciéndolo "más atractivo para los ciberdelincuentes que buscan blanquear dinero para delitos como el tráfico de drogas, armas, ataques de ransomware y fraude con tarjetas de pago".
Los fondos depositados se convierten en “chips”, pequeñas fichas de valor comparable, que luego se mezclan, lo que permite a los delincuentes anonimizar todos los rastros de la fuente original de los fondos.
Además, el servicio se proporciona en “texto claro” y en la web oscura. ChipMixer ofrece a sus clientes total anonimato para evitar infringir la ley. Las autoridades afirman que los delincuentes suelen utilizar este servicio para lavar activos digitales y redirigirlos a intercambios de criptomonedas.
Supuestamente no solo están involucrados los delincuentes, sino que, según Europol, los intercambios de criptomonedas también están involucrados en esta forma de crimen organizado, y los activos digitales "lavados" se intercambian por otras criptomonedas al final del proceso, o directamente al gobierno, que emite la moneda. (FIAT) a través de un cajero automático o cuenta bancaria.
Roban más de 3 millones de dólares en activos digitales
Según la investigación de la organización criminal, la plataforma pudo haber proporcionado 152.000 Bitcoins para el lavado de dinero, un activo digital valorado en más de 3 millones de dólares. Muchos están relacionados con mercados de la red oscura, grupos de ransomware, bienes ilícitos, tráfico y criptoactivos robados.
Los funcionarios llevaron a cabo la investigación utilizando información obtenida después del cierre de la plataforma Hydra darknet. Este mercado criminal en línea permitía a los usuarios, principalmente en países de habla rusa, comprar y vender bienes y servicios ilegales, lo que resultó en el descubrimiento de transacciones multimillonarias.
Además, las autoridades están investigando la posibilidad de que algunos de los activos digitales robados tras el colapso de un importante intercambio de criptomonedas en 2022 hayan sido blanqueados a través del grupo cibercriminal ChipMixer.
Europol informa que ayuda en las investigaciones mediante análisis operativos y forenses. Por otro lado, Estados Unidos ha unido fuerzas con el FBI, el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia para combatir las redes criminales de criptomonedas.