Según varios informes, el multimillonario chino Guo Wengui ha sido arrestado por el FBI por su presunta participación en un fraude multimillonario en criptomonedas. Wengui, un multimillonario con estrechos vínculos con el expresidente Donald Trump, es uno de los muchos multimillonarios chinos que se han visto obligados a abandonar su país.
Un informe de ABC afirmó que Wengui tiene una relación con el planificador político, estratega jefe y asesor principal de Trump, Steve Bannon. Durante su administración, Bannon fue acusado de fraude y Trump indultó a su exasesor por los cargos.
¿El FBI desbarata un plan de fraude en criptomonedas de mil millones de dólares?
Según los informes, Wengui fue arrestado y será juzgado en el Tribunal Federal de Nueva York. El FBI y la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) acusaron a Wengui de transferencias bancarias, valores y fraude bancario en nombre de Ho Wan Kwok y su financista, Kin Ming Je.
Las autoridades del país afirman que Ming Je y Wengui utilizaron su influencia en las redes sociales y otras plataformas para atrapar víctimas de su fraude multimillonario en criptomonedas. Los sospechosos supuestamente utilizaron las ganancias del plan ilegal para comprar artículos de lujo como un Ferrari, una mansión de 50.000 pies cuadrados y un yate.
La SEC cree que Guo Wengui inició un plan de fraude ilegal en 2020. En ese momento, los sospechosos iniciaron una “oferta fraudulenta de valores” no registrada basada en una criptomoneda llamada “H-Coin”, supuestamente respaldada por metales preciosos.
En la denuncia, la SEC declaró:
Desde aproximadamente abril de 2020, Guo ha realizado ofertas de valores fraudulentas que en conjunto recaudaron al menos cientos de millones de dólares de inversores en los Estados Unidos y en todo el mundo. Sin el conocimiento de estos inversores, Guo y su asesor financiero, Je, se apropiaron indebidamente de una parte sustancial de los fondos recaudados de ciertos productos subyacentes para enriquecerse a sí mismos y a sus familias.
Wengui también ofreció ilegalmente a las víctimas falsas oportunidades para comprar acciones de GTV Media Group, una empresa fundada hace tres años por el multimillonario chino y exasesor de Trump, Bannon.
El fiscal federal Damian Williams declaró lo siguiente:
Guo está acusado de utilizar el dinero robado para enriquecerse, incluida la compra de una mansión de 50.000 pies cuadrados, un Ferrari de 3,5 millones de dólares e incluso dos colchones por valor de 36.000 dólares para él y sus parientes cercanos y financió un yate de lujo de 37 millones de dólares.