Chen Zhi, Presidente del Prince Group en Camboya, se ha convertido en el personaje central en uno de los escándalos de fraude de criptomonedas más grandes de la historia.
Esta semana, las autoridades de Estados Unidos impusieron sanciones contra él debido a su papel en la organización de actividades de fraude a gran escala conocidas como “matanza de cerdos – pig butchering” en todo el sudeste asiático, donde se cree que se han utilizado fábricas de trabajo forzado para estafar a víctimas en todo el mundo. Los datos de Arkham confirman la magnitud de sus activos digitales: las direcciones relacionadas con Chen poseen cerca de 15,957 Bitcoin, valorados en aproximadamente 1.77 mil millones de dólares según el precio actual.
En la plataforma Arkham, la dirección de la billetera etiquetada como chen-zhi-sanctioned muestra una cartera completamente en Bitcoin, con BTC negociándose cerca de 110.700 USD en el momento de la prensa. Las transacciones revelan cómo su imperio ha consolidado activos a lo largo de los años, con miles de BTC transferidos desde hace tres años.
En una transacción, cerca de 4,000 BTC, equivalentes a aproximadamente 90 millones de USD en ese momento, fueron transferidos a direcciones relacionadas con Chen. Otra transacción añadió más de 3,400 BTC, equivalentes a 81 millones de USD.
La caza del estafador de criptomonedas tiene giros sorprendentes.
Sin embargo, el detalle más notable no solo radica en el pasado. Solo unas horas antes, Arkham había detectado una transacción de 4.999 BTC, valorada en más de 560 millones de USD, desde una dirección relacionada con Chen. Lo que preocupa a los analistas es que esta billetera aún no figura en la lista oficial de sanciones, lo que refleja los flujos de dinero relacionados con la famosa banda LuBian a principios de este año.
Esto demuestra que, aunque las agencias de aplicación de la ley de los Estados Unidos han confiscado una parte significativa de los activos del imperio fraudulento, todavía hay bloques de Bitcoin significativos en movimiento que pueden estar fuera de control inmediato.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha confiscado más de 127.000 BTC relacionados con la red de Chen, con un valor total que supera los 14 mil millones de USD. Esta es la confiscación de criptomonedas más grande en la historia, superando incluso la desarticulación de Silk Road. En total, el gobierno de los Estados Unidos ahora controla más de 36 mil millones de USD en Bitcoin, lo que los convierte en el séptimo mayor poseedor del mundo, con los activos confiscados de Chen representando la mayor fuente.
Chen Zhi sigue prófugo y podría enfrentarse a una pena de hasta cuarenta años si es hallado culpable. Aunque sus billeteras han sido etiquetadas y sancionadas, como indican los gráficos de Arkham, algunas aún continúan operando. Esta actividad evidencia una realidad más amplia: la guerra entre los reguladores y los actores ilegales ya no se libra solo en los tribunales o en documentos de políticas, sino que también se desarrolla directamente en la cadena, con millones de dólares moviéndose a través de direcciones en tiempo real.