El espectáculo de "engordar al cerdo antes de matarlo" se convierte en realidad. El "duque heredero" de Camboya, el empresario de Fujian nacido en los 80, Chen Zhi, construyó un imperio negro de miles de millones con el "esquema del cerdo", pero en una noche le fueron confiscadas 127,000 monedas de bitcoin (valoradas en 15,000 millones de dólares, aproximadamente 107,000 millones de yuanes), estableciendo un récord histórico de confiscación de activos por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. Ahora, el principal artífice está fugado, y este fraude transnacional manchado de sangre y lágrimas finalmente enfrenta un ajuste de cuentas.
De chico de Fujian a "duque": el mito comercial construido a base de torturas
Nacido en 1987, Chen Zhi llegó a Camboya en 2009 para abrirse camino; fundó el Grupo Taizi en 2015 y en solo diez años se convirtió en un magnate comercial con una fortuna de miles de millones. Además, fue nombrado "duque heredero" de Camboya y es un invitado habitual de Hun Sen. Su vida es lujosa al extremo: aviones privados, una fila de coches de lujo, su esposa es una influencer de ostentación, e incluso los regalos para su hija son un piano Steinway de 24K, único en el mundo, y su oficina en el centro de Londres costó 100 millones de libras, mientras que su mansión en el norte de Londres tiene un valor de 12 millones de libras, solo una pequeña parte de sus activos.
Pero detrás de esta brillante fachada se esconde el infierno: el grupo de Chen Zhi ha construido al menos diez "prisiones de fraude" en Camboya, donde engañan a solicitantes de empleo de todo el mundo con "trabajos bien remunerados"; tras confiscar sus documentos, los someten a violencia y tortura para convertirlos en herramientas de "esquemas de inversión fraudulentos". Los supervisores incluso tienen un estándar de castigo corporal de "mientras no los mate, está bien". En solo dos sitios, hay 1250 teléfonos móviles controlando 76,000 cuentas falsas en redes sociales, y el grupo se encarga de entrenar a los empleados: no usar fotos de mujeres "demasiado atractivas" facilita obtener confianza. Chen Zhi solía presumir que podía ganar 30 millones de dólares al día con este negocio.
El bitcoin no es "tierra de nadie": ¿cómo se confiscó el dinero ilícito de 15 mil millones?
Lo que más intriga es: ¿por qué el bitcoin descentralizado puede ser confiscado? La respuesta está en la operación dura de la ley conjunta entre EE. UU. y Reino Unido:
1. Rastreo en cadena para bloquear objetivos: las autoridades utilizan tecnología blockchain para rastrear el flujo de criptomonedas involucradas, identificando con precisión las direcciones de las billeteras controladas por el grupo de Chen Zhi;
2. Infiltración encubierta para obtener evidencia: mediante investigaciones encubiertas se comprende la cadena del crimen, confirmando que estos bitcoins son fondos ilícitos de "esquemas de inversión fraudulentos";
3. Autorización legal para obtener la clave privada: finalmente, mediante documentos legales se coordinó con un tercero para obtener la clave privada del servidor, tomando control directo de estos activos.
Esto significa que, incluso sin dispositivos de almacenamiento físico, los activos criptográficos del grupo criminal aún pueden ser congelados y confiscados; la ilusión de que "el bitcoin es anónimo" se ha desvanecido por completo.
Caza global: 146 objetivos sancionados, el principal sospechoso en fuga enfrenta 40 años de prisión
Esta ofensiva ya ha formado una red global: el Departamento del Tesoro de EE. UU. ha impuesto sanciones a 146 objetivos del Grupo Príncipe, incluyendo 9 empresas asociadas en Taiwán, China; el Reino Unido ha congelado 19 propiedades en Londres, declarando que quiere erradicar "los activos comprados con dinero sucio"
En la actualidad, Chen Zhi sigue desaparecido, pero enfrenta múltiples acusaciones por fraude telefónico, lavado de dinero y otros delitos, que de ser confirmados, podrían llevarlo a una condena de hasta 40 años de prisión. El FBI está persiguiéndolo intensamente. El Fiscal General de EE. UU. ha declarado que esto es el "mayor golpe contra la trata de personas y el fraude en línea", con el objetivo de destruir este "imperio criminal basado en el trabajo forzado y el engaño".
Desde los "parques de fraude" que engañan a los trabajadores hasta la confiscación de 15 mil millones de bitcoins, el imperio de cientos de miles de millones de Chen Zhi se desmoronó de la noche a la mañana, confirmando una vez más: la riqueza acumulada a expensas de otros es, en última instancia, un espejismo; ningún crimen transnacional, por oculto que sea, puede escapar de la red de justicia global.