Escrito por: 0xjs@Jinse Finance
La caída del mercado cripto del 11 de octubre aún sigue generando repercusiones.
¿Qué provocó la caída? ¿Quiénes están apostando en corto? Son preguntas que preocupan a la comunidad cripto.
Particularmente, aquellos gigantes en corto que obtuvieron enormes ganancias se destacan aún más en medio del lamento del mercado cripto.
¿Personaje interno de Trump?
Por ejemplo, las afirmaciones de tipo “teoría de conspiración” del analista cripto MLM son especialmente populares, alcanzando 3.4 millones de lecturas.
Este pez gordo de BTC liquidó el 90% de su posición en corto en BTC en Hyperliquid y cerró completamente su posición en corto en ETH, obteniendo ganancias de aproximadamente 190 millones a 200 millones de dólares en un solo día. Lo más loco es que, unos minutos antes de la caída, volvió a hacer cortos por un valor de 9 cifras en BTC y ETH. Y esto fue realizado públicamente en Hyperliquid, imagina lo que hizo en intercambios centralizados (CEX) o en otros lugares. Estoy seguro de que esta persona jugó un papel importante en lo que sucedió hoy.
La supuesta 'ganancia de 190 millones de dólares en 30 minutos' se ha difundido ampliamente, especialmente minutos antes de que ocurriera la caída (es decir, antes del tweet de Trump), lo que llevó a muchos a vincular a esta ballena con personajes asociados al grupo de Trump.
Muchos usuarios estadounidenses respondieron a esta publicación con el hijo menor de Trump, Barron:
Pero los datos de Hyperscan muestran que la supuesta ganancia de 190 millones de dólares no provino únicamente de las ventas en corto del 11 de octubre.
El misterioso ballena de 11 de octubre obtuvo ganancias de 88 millones y 72 millones de dólares al vender en corto BTC y ETH, respectivamente. Esta ballena ya había obtenido casi 350 millones de dólares al comprar ETH el 25 de agosto.
Este es el origen de los 190 millones de dólares.
Los datos detallados están en:
https://hyperbot.network/trader/0x2ea18c23f72a4b6172c55b411823cdc5335923f4
https://hyperbot.network/trader/0xb317d2bc2d3d2df5fa441b5bae0ab9d8b07283ae
Por lo tanto, la evidencia de que esta misteriosa ballena proviene del grupo de Trump no es concluyente, pero tampoco se puede descartar completamente la posibilidad de que provenga del grupo de Trump.
¿Hay otros detrás de la misteriosa ballena? ¿Quién es Garrett Jin?
El detective de cadena Eyeonchains luego publicó que había rastreado a esta ballena y la vinculó con Garrett Jin. Veamos su razonamiento.
1. Se investiga la identidad de la misteriosa ballena Hyperliquid/Hyperunit que posee más de 100,000 BTC. Recientemente, vendió más de 4.23 mil millones de dólares en BTC para comprar ETH, y es el cerebro detrás de la orden de venta en corto de 735 millones de dólares en BTC en la misma plataforma.
2. Durante agosto y septiembre, utilizó las plataformas SPOT y PERP de Hyperliquid/Hyperunit y una serie de billeteras de BTC, vendiendo más de 35,000 BTC a cambio de ETH. 169qYZJYkyW7HhmWTj58mVXRZDhMFHPZPd
17MWdxfjPYP2PYhdy885QtihfbW181r1rn
12XqeqZRVkBDgmPLVY4ZC6Y4ruUUEug8Fx
1E2JG2cZNkVdpdHQJ54MrpgoD28HHnZRpQ
19D5J8c59P2bAkWKvxSYw8scD3KUNWoZ1C
1NtXY85WnT4RLcsJU6a6dF5VRLos1XiWsi
https://intel.arkm.com/tracer/7ab8c884-b39b-47da-91a8-21e068722794
3. La siguiente dirección ETH recibió más de 570,000 ETH, que luego fueron depositados en el mismo contrato de depósito del Beacon para su bloqueo.
0xE6D23a0504C51C495a24cA6874E838AFaf6C0ed0
0x308358d56A7319633dCDb4EACda485C3E0672311
0xF6FD12fbf8bBe0e08Ac739c3634CD1cB21acf5E9
0xe8337B3Fed1101924E9A9F89eD48A0D1C5B8Ec3F
0xF744f66621Df59861fe621444E473b595bb83Ad4
0x4116812b89749563d40B0ffC187Db7ce668711Cb
0x4515d87323f54b36949a478Ed64533779C228e23
https://intel.arkm.com/tracer/ad65f6e6-3775-4ee8-bb03-dd706c21a94a
4. El contrato de staking de ETH (0x2F44F404d835c3820059d216B957284a064E024b) fue desplegado por la dirección 0xBFBaEc1d047E19437a098Ab69EEA1388DBb0c14B en esta transacción.
https://etherscan.io/tx/0xc3356063c37c1e36ac8f6da3dee91272e0fd0cbb2e7eb964870fc1c5e4349f0f，
Los fondos provienen de la billetera 0x1CB7B54AAB4283782b8aF70d07F88AD795c952E9. Esta billetera recibió su primer fondo de ereignis.eth en BSC. Después de que se completó el despliegue del contrato de staking, la primera billetera que interactuó con él fue ereignis.eth, que depositó 32 ETH.
5. Se analizó la dirección de la ballena que abrió una posición corta de 735 millones de dólares en BTC (0xb317D2BC2D3d2Df5Fa441B5bAE0AB9d8b07283ae) y se descubrió que recibió una tarifa de la billetera 0x52d361A5f9eB03868a4CBF0e6c6Db8EDAb6163E1.
Poco antes de enviar estas tarifas, la billetera 0x52d3 depositó 4.1 millones de dólares en USDC en la cuenta de depósito de Binance (0xD5D7072A18c4367e5Bc9c14B10FCA81b95571730).
Y poco antes de eso, el mismo depósito de Binance recibió 7.54 millones de dólares de la billetera 0x95368460c2ca94757BE67e76b50Df6cb55815215.
Es notable que la billetera 0x9536…… envió 40,000 dólares en USDT a ereignis.eth dos semanas antes del inicio de la venta en corto.
6. La investigación de la dirección ereignis.eth reveló que tiene un segundo nombre ENS garrettjin.eth, que apunta al usuario de X @GarrettBullish.
7. Garrett Jin se graduó en 2008 de la Universidad de Boston con un título en economía, comenzando su carrera en el Banco de Construcción de China como pasante, y trabajó allí hasta 2011.
En 2012, fundó su primera empresa, Da Yo Trading (HK), que operó hasta 2014.
Luego, cambió de trabajo nuevamente, ingresando al mundo de las criptomonedas, y se desempeñó como director de operaciones en Huobi (HTX) hasta 2015.
Después, se mudó a Frankfurt y cofundó la plataforma médica FuLang Medical Germany GmbH, de la que se retiró en 2017.
8. De 2017 a 2020, fue CEO de BitForex, un intercambio que se vio envuelto en un escándalo por supuestamente falsificar volúmenes de negociación. En 2023, la empresa fue marcada por la Agencia de Servicios Financieros de Japón (FSA) por operar sin registro. En febrero de 2024, la clave privada de su billetera caliente fue filtrada, y aproximadamente 57 millones de dólares fueron extraídos sin ninguna explicación clara. Poco después, el sitio web se volvió inaccesible, los retiros fueron congelados y todas las operaciones se detuvieron.
En julio de 2024, BitForex anunció que su equipo había sido detenido e investigado por la policía de la provincia de Jiangsu en China. Prometieron reabrir el servicio de retiros basado en KYC, pero suspendieron el comercio y los depósitos para realizar una 'revisión completa' antes del cierre.
La Comisión de Valores de Hong Kong emitió una advertencia por fraude. Después, la empresa fue acusada repetidamente de retener y malversar fondos, y como el problema no se resolvió completamente, muchos usuarios perdieron activos en este caos no regulado.
9. Durante el colapso devastador de BitForex, Garrett fundó WaveLabs VC en 2020 (operó hasta 2023), lanzando los siguientes proyectos:
TanglePay (2021), IOTABee (2022) y GroupFi (2023). TanglePay es una billetera móvil/Chrome que admite IOTA, soporta tokens, staking, DeFi y NFT, y se ha convertido en una billetera 'hablante' de Web3; su cuenta X ha estado inactiva desde 2024. IotaBee fue un DEX de intercambio entre cadenas en IOTA/Shimmer que cerró en 2024. GroupFi es un protocolo de mensajería Web3 gratuito para chats de puerta/cross dApp y actualmente sigue funcionando, habiendo obtenido financiación en ronda semilla.
10. El nombre ENS ereignis.eth (que significa 'evento' en alemán) confirma su asociación con esta billetera, lo que indica que es el cerebro detrás de las operaciones a gran escala de Hyperliquid/Hyperunit. Curiosamente, el fundador de Hyperunit, @sershokunin, lo sigue en X.
Los fondos de la ballena Hyperliquid/Hyperunit provienen de estas dos direcciones:
1KYUyiWdVmj7zZnFrJq3Ug5KRUGQRrp3rd
1KAt6STtisWMMVo5XGdos9P7DBNNsFfjx7.
Estos BTC fueron retirados hace 7-8 años, principalmente de HTX, OKX, ViaBTC,币信 y Binance. Este patrón sospechoso está relacionado con su pasado en Huobi Global y los fondos desaparecidos del fraude de Bitforex. Su dirección de Bitforex está asociada con la dirección de la ballena 1BerWiJ9eNLg6XvFxzeTrWjjKYiFQXLrRq.
11. Garrett también es el fundador de XHash (desde 2024), que es una plataforma de staking de ETH no custodiada. Todos los ETH apostados pueden ser utilizados para inyectar fondos sospechosos en la empresa, lo que continúa la controversia en torno a las criptomonedas y genera dudas sobre su integridad. Claramente, no ha aprendido de los fraudes del pasado. Curiosamente, después de que @emmettgallic publicó un post, Garrett eliminó XHash de su perfil de X y cambió su foto de perfil. Sin embargo, en Telegram, su perfil todavía tiene XHash y usa la misma imagen de perfil que antes en X.
12. Actualmente, Garrett todavía posee 46,295 BTC en la siguiente dirección (valor actual de 5.19 mil millones de dólares):
1C9dhpbtosmxW4L2ctTpPLdKwE2iaEHj7B
bc1qh3g2qyq2akw7ep03nsnmfyy8sgxs92q7jfc2jf
12XqeqZRVkBDgmPLVY4ZC6Y4ruUUEug8Fx
1DjmZD4ph1AQP1PhUGYtrd1G6HjwHFKpa6
1CKJYQPP9xhqjMMYAnzNux3h5wC2vb6Y5M
La identidad de la misteriosa ballena sigue siendo un misterio.
Por supuesto, Eyeonchains es solo una opinión.
Otro conocido detective en la cadena no está de acuerdo con la opinión de Eyeonchains.
Él declaró que esta no es una nueva información, ya que emmettgallic ya había revelado hace dos días la transferencia de la ballena Hyperliquid a Garrett Jin. El único vínculo directo es una transferencia de 40,000 USDT, y el resto del contenido del artículo de Eyeonchains son especulaciones no verificadas. Parece más probable que sea un amigo de Jin.
y respondió directamente a Eyeonchains:
Usted afirmó en la publicación que la ballena de Bitcoin es Garrett Jin, y ahora me dice 'esto definitivamente proviene de múltiples entidades en BTC'.
Actualmente, parece que la identidad del misterioso ballena que hizo una venta en corto durante el colapso repentino en la madrugada del 11 de octubre quizás aún necesite continuar siendo investigada.
Aunque el mercado no prohíbe las ventas en corto, estas son neutrales y no culpables, es importante conocer su identidad.
Porque solo al conocer su identidad podemos saber si esta ballena es un operador de información privilegiada o un genio del comercio.
El primero es muy importante para el mercado de criptomonedas.