Con el auge global de la plataforma de predicción de criptomonedas Polymarket, Taiwán también ha visto la aparición de casos de apuestas relacionados con los resultados de las elecciones presidenciales y locales. Inicialmente, se pensaba que mientras la plataforma estuviera ubicada en el extranjero y las apuestas usaran stablecoins como USDC, junto con la anonimidad inherente a las billeteras en la cadena, sería difícil para las autoridades judiciales de Taiwán realmente investigar.
Sin embargo, tras leer múltiples sentencias de tribunales locales, escritos de solicitud de sentencia simplificada por parte de fiscales y decisiones relacionadas con confiscaciones, se puede encontrar que el enfoque de la policía y la fiscalía en este tipo de casos es mucho más maduro y eficiente de lo que la mayoría de la gente imagina. Más notable es que muchos casos de apuestas electorales en Polymarket en realidad no llegan a la etapa de juicio, sino que ya se resuelven en la fase de fiscalía.
Siempre que se apueste basándose en los resultados de elecciones, se infringe la ley de elecciones y referendos.
Según la información actualmente disponible, en los casos de apuestas relacionados con la elección presidencial de 2023 a 2024, la Fiscalía de Yunlin ha aplicado medidas de suspensión de juicio a 17 apostadores; la Fiscalía de Shilin también ha otorgado a un acusado de apellido Chen una suspensión de juicio de 1 año y una multa de 30,000 TWD; para las apuestas de las elecciones locales de nueve en 2026, la Fiscalía de Yunlin también ha cerrado los casos de los acusados de apellido Lu y Tong de la misma manera. Este tipo de casos son tratados directamente por los fiscales, sin entrar en el procedimiento judicial.
(¡Dos taiwaneses arrestados por apostar en Polymarket! La fiscalía desmantela el primer caso de mercado de predicción de criptomonedas en la elección de nueve en uno.)
En cuanto a los casos que realmente llegan a los tribunales y dejan un registro de sentencia, son suficientes para esbozar la actitud legal clara de las autoridades judiciales de Taiwán hacia Polymarket. En múltiples sentencias, los tribunales han adoptado la misma perspectiva, es decir, el mercado de predicción en el contexto electoral no se considera un nuevo tipo de instrumento financiero, sino que se clasifica directamente como apuestas.
Desde Hsinchu, Miaoli, Taoyuan, Taichung hasta Yunlin, las sentencias actuales de Taiwán repiten la misma conclusión central: siempre que se apueste basándose en los resultados de elecciones, a través de Internet, independientemente de que la plataforma sea nominalmente un mercado de predicción, un sitio web en el extranjero o se liquide con criptomonedas, se considerará un delito de "apuestas en línea con resultados electorales como objeto" regulado por el artículo 88-1 de la (Ley de referéndum y destitución presidencial y vicepresidencial).
Taiwán ha acumulado casi diez sentencias relacionadas con mercados de predicción.
Por ejemplo, en el caso número 170 de la Corte de Hsinchu, año 113, el acusado apostó en el mercado de apuestas "Elección presidencial de Taiwán: ¿Quién ganará?" apostando 49.99 USDC a favor de la victoria de Ke Wenzhe, y finalmente fue condenado a 20 días de detención bajo la Ley de referéndum y destitución presidencial y vicepresidencial, y se le dio una sentencia suspendida de 2 años.
En el caso número 340 de la Corte de Miaoli, año 113, el acusado apostó dos veces, firmando apuestas sobre la victoria de Ke Wenzhe y Hou Youyi, y el tribunal también determinó que constituía un delito de apuestas en línea con el resultado de la elección presidencial como objeto, imponiéndole 30 días de detención.
Otro caso en la Corte de Hsinchu, año 113, número 139, muestra que el acusado apostó 200 USDC firmando que Lai Qingde perdería, y fue condenado a 55 días de detención. En el caso número 3070 de la Corte de Taoyuan, año 113, el acusado apostó 1.30738 USDC y 1005.935096 USDC en diferentes momentos, apostando sobre si Ke Wenzhe sería elegido, y finalmente también fue condenado a 30 días de detención.
El caso número 417 de la Corte de Taichung, año 113, involucra a dos acusados que apostaron sobre la elección de Lai Qingde y la derrota de Ke Wenzhe, uno de ellos fue declarado culpable y se le confiscó una ganancia de aproximadamente 20,000 TWD debido a su admisión de ganancias. La decisión número 100 del año 114 de la Corte de Yunlin también muestra que, incluso si el caso se resuelve con una suspensión de juicio, la fiscalía aún puede solicitar la confiscación separada de los 72.1875 USDC retenidos.
Cómo la fiscalía de Taiwán rastrea las identidades de los usuarios desde cadenas de bloques anónimas.
Lo más notable de estos casos es cómo la fiscalía logra rastrear actividades de apuestas en la cadena que parecen anónimas hasta los usuarios identificados de Taiwán. A partir del contenido de las sentencias y los escritos de acusación, la policía y los fiscales de Taiwán ya han establecido un camino de investigación bastante claro.
Primero, las agencias de investigación se centran en apuestas específicas relacionadas con las elecciones en Taiwán en Polymarket, luego obtienen la cuenta de apuestas, la hora de la apuesta, la dirección de la billetera y el historial de apuestas. A continuación, el verdadero punto de ruptura no está en Polymarket en sí, sino en las bolsas centralizadas de entrada y salida de capital. En múltiples documentos se mencionan claramente "información básica del usuario de la bolsa centralizada", "fotos de identificación, pasaporte y licencia de conducir del acusado", y la fiscalía utiliza documentos KYC de la bolsa para rastrear direcciones en la cadena a identidades reales.
Diagrama de la fiscalía de Taiwán investigando el mercado de predicción.
Tomemos como ejemplo los casos de Hsinchu y Miaoli. El acusado primero solicita una cuenta de apuestas en Polymarket, y la plataforma vincula dicha cuenta a una dirección de contrato de depósito específica. Una vez que la policía obtiene estas direcciones, solicita información a las bolsas locales de Taiwán para averiguar quién ha transferido USDC u otros activos a esa dirección. Dado que las bolsas de Taiwán suelen requerir que los usuarios completen la verificación de identidad, una vez que la fuente de los fondos se vincula a la cuenta de la bolsa, el nombre real, la identificación y la dirección de la billetera pueden ser integrados en una cadena de evidencia completa.
Es decir, siempre que el capital haya entrado y salido de una bolsa centralizada, lo que se denomina "descentralizado" en la práctica no equivale a "anónimo", y mucho menos a "no se puede rastrear a la persona".
La línea roja de la fiscalía de Taiwán: involucrarse en elecciones es obligatorio.
Estos casos también muestran que la estrategia de la fiscalía es bastante pragmática. Por un lado, con respecto a los apostadores que solo apuestan, la fiscalía generalmente no eleva el cargo a un delito más grave de "intención de lucro, proporcionar un lugar para las apuestas o apuestas en grupo". En el caso de Hsinchu, el fiscal señaló claramente que el acusado solo participó en las apuestas existentes en Polymarket y no proporcionó un lugar de apuestas ni realizó actividades de apuestas lucrativas, por lo que no constituye el delito más grave del artículo 88-1, inciso 4, y solo puede ser tratado como un delito menor de apuestas simples.
Por otro lado, la línea roja de la fiscalía es en realidad muy clara: "¿Está involucrado en las elecciones?" Según todos los casos hasta ahora, siempre que la apuesta esté relacionada con la elección presidencial u otros resultados electorales, independientemente de si la plataforma está ubicada en el extranjero, si utiliza una estructura descentralizada o si usa criptomonedas, prácticamente siempre se incluirá en el ámbito de aplicación de la (Ley de referéndum y destitución presidencial y vicepresidencial). En otras palabras, el problema no radica en si estás usando Polymarket, sino en el objeto de tu apuesta; una vez que se involucra en elecciones, entra directamente en el área de riesgo penal.
Las bolsas offshore no son lugares ilegales, CEX generalmente cooperará con la aplicación de la ley.
Una señal más grande es que las agencias de aplicación de la ley de Taiwán ya han incluido las transacciones en la cadena, el flujo de fondos de stablecoins y el KYC de las bolsas centralizadas dentro del sistema tradicional de investigación penal. Este enfoque no solo se aplica a Polymarket, sino que tiene aplicabilidad para todos los casos que involucran flujos de fondos en la cadena. Siempre que las agencias de aplicación de la ley tengan la dirección del objeto, y con la cooperación de las bolsas para proporcionar datos, la dificultad de rastrear desde direcciones anónimas a personas identificadas es en realidad mucho menor de lo que muchos imaginan.
(El CEO de Binance se reúne con la policía criminal de Taiwán y recibe una insignia conmemorativa en agradecimiento por su colaboración en la prevención del crimen.)
Aún más, esta cooperación no solo existe en las bolsas locales de Taiwán. Las grandes bolsas centralizadas offshore, cuando enfrentan solicitudes de aplicación de la ley, también suelen proporcionar la información necesaria. Binance ha enfatizado en los últimos años su cooperación con la Oficina de Policía Criminal de Taiwán y ha declarado que ha respondido a numerosas solicitudes de agencias de aplicación de la ley de Taiwán y de todo el mundo. Esto significa que, para los usuarios, el verdadero riesgo no es solo si la plataforma está en el extranjero, sino que si tu capital ha tenido alguna relación con una bolsa centralizada, tu identidad puede ser restaurada.
Este artículo, después de leer todas las sentencias del mercado de predicción, revela cómo Taiwán investiga los eventos electorales de Polymarket, apareció por primera vez en Chain News ABMedia.