Los misteriosos multimillonarios chinos con 85 propiedades, todas confiscadas por el Reino Unido……
En los últimos dos años, la policía británica se ha enamorado de los multimillonarios chinos, cada vez que investigan, el tesoro nacional recibe un fuerte ingreso.
Recientemente, han congelado nuevamente los bienes de un multimillonario chino misterioso.
Según el informe de la Fiscalía de la Corona del Reino Unido (CPS), este misterioso multimillonario "Mr.X" tiene 85 propiedades en Londres, con un valor total de 81 millones de libras esterlinas, aproximadamente 740 millones de yuanes.
¿Por qué el Reino Unido ha congelado sus propiedades? En otras palabras, se debe a que la fuente de su enorme patrimonio es desconocida, y la congelación es solo un procedimiento civil, el Reino Unido le ha dado 3 meses para explicar si el dinero para comprar las propiedades es legal.
Si no puede explicarlo claramente, estas propiedades serán confiscadas.
¿Puede "Mr.X" dar una explicación clara? Muy pronto, su identidad fue revelada.
"Mr.X" es uno de los 38 fugitivos buscados en el condado de Datian, provincia de Fujian, ocupando el primer lugar, llamado Su Jiangbo, y el motivo de su búsqueda es "sospecha de operar un casino".
Este Su Jiangbo tiene identidad camboyana, el casino se encuentra en Camboya, y hay muchos más asuntos involucrados, ha participado en numerosos casos relacionados con apuestas, mientras que reside en Singapur y Malasia. En 2022, se trasladó a Londres para comenzar a comprar propiedades.
Ciertamente es un gran cliente, los británicos deben haber estado sorprendidos.
Una vez, compró 7 propiedades en un solo día, gastando 11.5 millones de libras, eso equivale a 100 millones de yuanes, gastando sin parpadear.
Justo unos días antes de ser buscado, compró 15 propiedades en un complejo residencial de más de 160 unidades, gastando más de 20 millones de libras, una de las cuales, un ático de lujo, costó 10 millones de libras.
La City de Londres, Islington, Chelsea King’s Tower, su ruta de compra de propiedades abarca todo Londres.
Para evadir una revisión, gastó más de 200,000 libras en comprar una identidad de San Cristóbal y Nieves, utilizando este pasaporte para registrar varias empresas fantasma en el Reino Unido.
¿Cómo se delató? Compró demasiado rápido, y pronto fue vigilado por el Reino Unido, la riqueza desconocida y la orden de congelación temporal, aunque tarde, llegó.
Se estima que no pasará mucho tiempo antes de que estos activos sean devueltos al tesoro británico.
En estos dos años, el Reino Unido ha recaudado bastante dinero de estos "criminales chinos".
No solo el tamaño de la propiedad es grande, sino que tampoco tienen que buscar las pruebas por su cuenta.
Por ejemplo, en el caso de Qian Zhimin, ella llevó a cabo un fraude con bitcoin de Blue Sky Ge Rui en China, recaudando más de 40 mil millones de yuanes de 130,000 personas, y luego convirtiendo cientos de millones en más de 61,000 bitcoins, huyendo a Inglaterra.
Como resultado, tuvo un accidente automovilístico en el Reino Unido, y la niñera que la cuidaba gastó demasiado, comprando casas y artículos de lujo como si estuviera comprando a granel, finalmente, todo salió a la luz.
Y sus más de 61,000 bitcoins, valorados en más de 50 mil millones, también fueron congelados.
El juicio fue más fácil, la niñera ya fue condenada, y la policía y las víctimas chinas son la mejor prueba, Qian Zhimin también tuvo que declararse culpable, pero aún no se ha decidido qué hacer con los activos congelados.
Chen Zhi del Grupo Taizi, antes de ser capturado, también tuvo 112 millones de libras (aproximadamente 1.02 mil millones de yuanes) de activos congelados en el Reino Unido, principalmente propiedades, todas compradas en áreas centrales de preservación de valor como Oxford Street y Nine Elms.
Chen Zhi y Su Jiangbo son ambos chinos, cometiendo delitos en Camboya, y sus activos fueron congelados por el Reino Unido.
Es posible que no sepan que el Reino Unido tiene una Ley de Beneficios del Crimen de 2002 (POCA2002), que permite emitir órdenes de restricción o congelación si hay sospechas razonables, y si se condena, se pueden confiscar los activos directamente.
Operar un casino, abrir un parque, fraude, la policía británica no necesita hacer cumplir la ley transnacional, la "orden" se ejecuta directamente.
A continuación, tienen 3 meses para demostrar que la fuente de los activos es legal.
¿Cómo demostrarlo? En sí mismo no es legal, y después de que se emita el fallo en China, los activos congelados se convertirán en confiscados.
¿No hay víctimas? Esto se vuelve aún más interesante.
En el año fiscal 2025 (de marzo de 2024 a marzo de 2025), el Reino Unido confiscó un total de 284.5 millones de libras y congeló 783.8 millones de libras, y después de la congelación, podrían pasar a confiscación.
Los activos confiscados tienen dos destinos, uno es compensar a las víctimas, y el otro es "invertir" en la lucha contra el crimen.
En el año fiscal 2025, la cantidad compensada a las víctimas alcanzó un pico histórico, 47.2 millones de libras, representando el 16.5% del total, mientras que el año fiscal anterior, esta cifra solo fue del 7%.
Sus órdenes de compensación de activos, "compensación penal no civil", los víctimas criminales pueden solicitarlas, mientras que las víctimas civiles solo pueden considerarse desafortunadas.
Además, hay 160 millones de libras destinadas a la agencia POCA para "luchar contra el crimen", y gran parte de este dinero se destina a presupuestos para la policía británica y aumentos salariales.
¿Y los víctimas chinas? Jeje.
En cuanto a los problemas de activos, el Reino Unido también tiene cooperación internacional, todos son "personas de la misma familia", con 3 territorios británicos de ultramar, 1 territorio de ultramar, 4 países de la Commonwealth y 12 países de la UE, además de Estados Unidos.
Si estos países hacen una solicitud, solo pueden llevarse el 50% de los activos, el otro 50% va al tesoro británico.
¿Cuánto es difícil para las víctimas chinas recuperar su dinero? Hay un conjunto completo de barreras institucionales.
Primero, deben demostrar que son "víctimas legales", necesitan personas, montos, propiedad, y ser "eficazmente reconocidos por la ley británica", lo que requiere una cadena de evidencia muy completa, y además, necesitan participar en el proceso judicial británico.
Este es un procedimiento judicial + diplomático, es demasiado difícil para los individuos, incluso si las víctimas forman un colectivo, hay demasiadas cosas fragmentadas, no es fácil.
Así que, en el caso de Qian Zhimin, hasta ahora no hay un reglamento sobre cómo dividir el dinero, y el bitcoin involucrado, que en el momento de la confiscación era más de 50 mil millones, ya se ha reducido a 27 mil millones.
El fraude tiene otra víctima, y en el juego ni siquiera hay "víctimas legales", se estima que al final será para el Reino Unido.
Para entonces, la policía británica volverá a aumentar sus salarios.