A medida que los países de todo el mundo consideran establecer reservas nacionales de criptomonedas, nuevas investigaciones indican que los gobiernos podrían ya tener acceso a decenas de miles de millones de dólares en activos en cadena vinculados a actividades ilícitas. Estos datos emergentes podrían influir en las discusiones futuras sobre la regulación de criptomonedas y los esfuerzos de recuperación de activos, destacando la escala significativa de fondos potencialmente recuperables en redes blockchain.
Activos criptográficos ilícitos estimados en más de $75 mil millones, con la mayoría controlados por operadores y vendedores del mercado oscuro.
Aproximadamente el 75% de estos fondos ilícitos se mantienen en Bitcoin, aunque las stablecoins están involucradas cada vez más.
El potencial para la confiscación de activos está aumentando, con confiscaciones recientes como los $40 millones en activos digitales de Canadá que demuestran las capacidades de la aplicación de la ley.
El crimen cripto sigue siendo una pequeña fracción de la actividad total de blockchain, representando solo el 0.14% en 2024.
La transparencia de la blockchain ayuda a la aplicación de la ley, pero también alimenta conceptos erróneos sobre los niveles generales de crimen en cripto.
A medida que los responsables de políticas globales exploran la idea de crear reservas nacionales de criptomonedas, hallazgos recientes revelan que los gobiernos y las agencias de aplicación de la ley pueden estar sentados sobre un tesoro sustancial de activos recuperables en cadena vinculados a actividades ilegales. Este desarrollo arroja nueva luz sobre las posibles intersecciones entre la aplicación de la ley cripto y la conversación más amplia sobre las reservas cripto.
En un informe publicado el jueves, Chainalysis estimó que el valor total de los saldos de cripto asociados con actividades ilícitas supera los $75 mil millones. De esto, aproximadamente $15 mil millones son retenidos directamente por actores ilícitos, mientras que más de $60 mil millones residen en billeteras con vínculos posteriores a entidades criminales. La firma de análisis de blockchain también reveló que los operadores y vendedores de mercados en la darknet controlan más de $40 mil millones en activos cripto, ilustrando la escala de las economías digitales subterráneas.
Bitcoin representa aproximadamente el 75% de estos activos ilícitos, aunque las stablecoins están ganando prominencia en el lavado de dinero y otras transacciones ilegales. El reciente informe también destaca que esfuerzos como la Reserva Estratégica de Bitcoin y el Almacén de Activos Digitales de la administración Trump de EE. UU. podrían acceder a estos activos a través de la confiscación de activos, enfatizando posibles caminos para recuperar fondos ilícitos.
El CEO de Chainalysis, Jonathan Levin, señaló que los hallazgos podrían aumentar drásticamente el potencial de confiscación de activos, lo que lleva a los países a repensar estrategias para la recuperación de activos en investigaciones cripto. “El ecosistema de criptomonedas presenta a la aplicación de la ley una oportunidad sin precedentes: miles de millones de dólares en ganancias ilícitas están sentados en blockchains públicas y son teóricamente susceptibles de ser confiscados si las autoridades pueden coordinar acciones”, dijo.
Fuente: Cointelegraph
Recientemente, las autoridades canadienses confiscaron aproximadamente $40 millones en activos digitales de TradeOgre, un intercambio de criptomonedas acusado de operar sin el registro apropiado y facilitar el lavado de dinero. La medida provocó críticas de partes de la comunidad cripto, alegando que tal sobreextensión regulatoria podría estar sobreestimando los esfuerzos contra el lavado de dinero y afectando a los usuarios legítimos.
La transparencia de la blockchain distorsiona la percepción del crimen en cripto
Si bien los informes de crímenes relacionados con criptomonedas, incluidos incidentes de hacking de alto perfil, han aumentado, su escala general sigue siendo relativamente pequeña en comparación con la actividad total de la blockchain. Según el Informe sobre Crimen Cripto 2025 de Chainalysis, las transacciones ilícitas representaron solo el 0.14% de toda la actividad de blockchain en 2024, una disminución respecto a años anteriores, reflejando la creciente transparencia y mejoras de seguridad dentro del ecosistema cripto.
Menos del 1% de todo el volumen de transacciones en cripto está vinculado a actividades ilícitas. Fuente: Chainalysis
Por el contrario, las Naciones Unidas estiman que entre el 2% y el 5% del PIB global se lava a través de sistemas financieros tradicionales cada año. La mayor visibilidad de las transacciones en blockchain facilita la detección y el reporte de actividades ilícitas, en contraste con el secreto inherente a los crímenes basados en efectivo.
A medida que la industria de las criptomonedas continúa evolucionando, enfrenta un intenso escrutinio regulatorio que amplifica las percepciones de un amplio comportamiento indebido. Sin embargo, muchos analistas argumentan que la escala real del crimen cripto sigue siendo relativamente pequeña, y la apertura de la blockchain proporciona vías para una aplicación más efectiva de la ley y esfuerzos de recuperación de activos.
Este artículo fue publicado originalmente como ¿Es $75B en cripto potencialmente recuperable? Aquí está lo que necesitas saber en Crypto Breaking News – tu fuente confiable para noticias sobre criptomonedas, noticias de Bitcoin y actualizaciones de blockchain.