Tres ejecutivos de criptomonedas extraditados de Singapur comparecieron ante un tribunal federal en Oakland el lunes mientras los fiscales de EE. UU. ampliaban un caso de lavado de operaciones que ahora ha acusado a 10 nacionales extranjeros vinculados a cuatro empresas creadoras de mercado de criptomonedas.
Las comparecencias en el tribunal marcan el último paso en una represión de EE. UU. sobre el supuesto lavado de operaciones en los mercados de activos digitales que comenzó con una operación encubierta des Sellada en octubre de 2024, según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) del martes.
El DOJ dijo que los casos, que se centran en Gotbit, Vortex, Antier y Contrarian sobre conductas que datan de 2018, involucran esquemas para inflar los precios y volúmenes de los tokens a través de operaciones coordinadas que hacían que los activos parecieran más líquidos y en demanda de lo que realmente eran.
Según el DOJ, el cargo relacionado con Gotbit fue presentado en marzo de 2025, seguido por un caso de Vortex en agosto de 2025 y un caso de Contrarian-Antier en septiembre de 2025, construyendo sobre un impulso internacional de aplicación con los primeros cargos des sellados en octubre de 2024.
En esa fase anterior, las autoridades de EE. UU. acusaron a 18 individuos y entidades en una operación global que tenía como objetivo el fraude de inversión en criptomonedas y la manipulación del mercado, junto con una acción paralela de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos que describía las ofertas de “manipulación del mercado como un servicio” por parte de Gotbit y actores relacionados.
Diez ciudadanos extranjeros fueron acusados. Fuente: DOJ
El DOJ dijo que el CEO de Vortex, Gleb Gora, el CEO de Contrarian, Manu Singh, y el empleado de Contrarian, Vasu Sharma, fueron arrestados en Singapur en octubre de 2025, extraditados a EE. UU., y hicieron sus primeras apariciones en el tribunal en un tribunal de California el lunes.
El DOJ se basa en la represión del comercio ficticio de criptomonedas de varios años
Los cargos describen tácticas que incluyen el comercio ficticio, órdenes emparejadas y otras transacciones preestablecidas diseñadas para generar volumen falso, apoyar los precios de los tokens y crear la ilusión de interés orgánico de los inversores antes de que los internos vendieran en el mercado.
Estos desarrollos siguen a declaraciones de culpabilidad y sanciones anteriores en casos relacionados, incluyendo contra Gotbit, que acordó cesar operaciones y decomisar aproximadamente $23 millones en criptomonedas confiscadas como parte de un acuerdo de declaración de culpabilidad por la supuesta manipulación de tokens poco negociados.
En un caso relacionado en enero, CLS Global, con sede en los Emiratos Árabes Unidos, acordó declararse culpable en Massachusetts por cargos de manipulación del comercio en NexFundAI (NEXF), un token creado por el FBI diseñado para exponer esquemas fraudulentos de creación de mercado en criptomonedas, y pagar una multa de $428,059, decomisar fondos en múltiples intercambios y aceptar una prohibición de comercio en EE. UU. como parte de su acuerdo con los fiscales y la SEC.
Los fiscales y reguladores de EE. UU. han descrito repetidamente el comercio ficticio como un problema persistente en los mercados de criptomonedas, argumentando que el volumen falso puede engañar a los inversores sobre la liquidez y la demanda.
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