Tether y Circle han incluido simultáneamente en la lista negra una billetera caliente de Ethereum perteneciente al intercambio de criptomonedas de Irán, Wallex, lo que provoca que el stablecoin se bloquee mientras esta plataforma transfiere activos entre blockchains.
El investigador de blockchain ZachXBT descubrió este incidente el 25/03/2024. La dirección bloqueada es 0x6926…43df, que en ese momento contenía aproximadamente 117,000 USD en Tether (USDT), USD Coin (USDC) y algunos otros tokens menores.
La fusión de Wallex ha causado una situación de congelamiento
Unas horas antes de ser incluido en la lista negra, se informó que Wallex había comenzado a acumular criptomonedas de varias billeteras calientes en Tron y Ethereum, y luego las transfirió a BNB Smart Chain (BSC) a través de puentes cross-chain.
Este plan solo ha tenido un éxito parcial. Cerca de 2.49 millones de USD Binance-Peg BSC-USD se han transferido a otra dirección en BSC, que es 0xf945…ccdd.
Esa dirección solo registró tres transacciones pequeñas de BNB utilizadas para tarifas de gas. No ha habido transacciones de retiro desde entonces. La cantidad permanece completamente estática.
Que ambos gigantes de stablecoin congelen billeteras en un período tan cercano es muy raro, lo que sugiere que pueden haber coordinado la implementación de regulaciones de cumplimiento.
Wallex aún no ha sido oficialmente listado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE.UU. (OFAC), pero todas las actividades de criptomonedas relacionadas con Irán están sujetas al riesgo de ser objeto de sanciones amplias.
Aumentar el control sobre el flujo de criptomonedas desde Irán
Este incidente sigue a una serie de medidas para restringir stablecoins en plataformas relacionadas con Irán. En enero de 2026, OFAC sancionó a dos intercambios registrados en el Reino Unido, Zedcex y Zedxion, por supuestamente haber facilitado transacciones de más de 1 mil millones de USD para el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán.
Solo Tether ha incluido en la lista negra más de 3.3 mil millones de USD en USDT en más de 7,000 billeteras desde 2023.
Los intercambios de criptomonedas de Irán enfrentan cada vez más presión. El banco central de Irán a principios de marzo de 2024 solicitó a los principales intercambios, incluidos Wallex y Nobitex, que suspendieran temporalmente el comercio de USDT por toman para evitar la fuga de capitales ante el conflicto militar entre EE.UU. e Israel.
Wallex aún no ha hecho una declaración oficial. El sitio web del intercambio sigue funcionando. Aproximadamente 2.49 millones de USD en BSC aún no se han transferido, y otras billeteras relacionadas con este intercambio corren el riesgo de enfrentar una situación similar.